DIICOT. Grup infracțional organizat sprijinit de un judecător. Cercetări. UPDATE: CSM a încuviințat percheziția la biroul magistratului
14 octombrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHEUPDATE: Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității miercuri, 14 octombrie 2015, un comunicat cu privire la încuviinţarea percheziţiei lui M. N., judecător în cadrul Tribunalului Caraş Severin.
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviinţat percheziţia la biroul folosit judecător, situat în cadrul Tribunalului Caraş Severin.
Solicitarea de încuviinţare a percheziţiei a fost prezentată Secţiei pentru judecători a CSM de către DIICOT, care efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual.
***
DIICOT. Evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual. Cercetări.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începînd cu anul 2009 a fost constituit un grup infracţional organizat sprijinit de către un magistrat judecător care, fiind învestit cu soluţionarea unor dosare privind insolvenţa unor societăţi comerciale, a pretins şi primit suma totală de 80.000 euro de la două persoane, cu scopul de a admite cererile de intrare în faliment a respectivelor societăţi.
După intrarea în faliment, unul dintre membrii grupului infracţional, având calitatea de lichidator judiciar, a procedat la vânzarea bunurilor acestor societăţi în faliment, la preţuri subevaluate, către alte societăţi controlate de către membrii grupului, societăţi care, la rândul lor, au valorificat bunurile respective către terţi la o valoare mult mare.
Prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de aproximativ 6 milioane lei.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală efectueaza o perchezişie domiciliară pe raza municipiului Reșița.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Timișoara și SCCO Caraș Severin.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana Camelia Luciu
Camelia Enache
