Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PCA București. Evaziune fiscală. Trimitere în judecată
15.10.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

PCA București. Evaziune fiscală. Trimitere în judecată. 

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: B. L. (aflat sub control judiciar), C. A., P. A. A. M., C. R. D., M. I. şi C. A. N., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, inculpatul B. L., în calitate de asociat şi administrator în fapt al SC A.G.S.A. SRL, cu ajutorul inculpatelor M. I. şi C. A. N. – angajate în cadrul societăţii, a înregistrat în contabilitatea firmei achiziţii fictive de bunuri/prestări servicii (665 acte materiale), provenind de la un număr de 20 societăţi comerciale, majoritatea identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă. Aceste firme erau controlate în fapt de inculpaţii C. A., P. A. A. M., C. R. D. şi alte persoane rămase neidentificate, modalitate prin care inculpatul B. L. s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, cauzând în acest mod un prejudiciu în valoare de 4.453.095 lei (echivalentul a 1.000.000 euro).

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, în cauză s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil compus din teren şi construcţie, identificate în proprietatea inculpatului B. L. şi asupra unui număr de cinci autoturisme aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente SC A.G.S.A. SRL, până la concurenţa valorii de 4.453.095 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti