BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PJ Cluj-Napoca. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, tăinuire. Trimitere în judecată
20.10.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

 
Competition Law

PJ Cluj-Napoca. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, tăinuire. Trimitere în judecată.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
O. C. I., arestat preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (treisprezece acte materiale) şi de tentativă la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (trei acte materiale);
A. I., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăinuire şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, sub forma complicităţii (trei acte materiale).

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada august – 15 septembrie 2015, inculpatul O. C. I., în vârstă de 16 ani, a folosit, în mod neautorizat, date de identificare ale cardurilor bancare emise de către diferite unităţi bancare unui număr de 16 titulari de pe întreg teritoriul României. Astfel, inculpatul a efectuat sau a încercat să efectueze transferuri frauduloase de fonduri din conturile bancare ale acestora, în scopul achiziţionării de produse de telecomunicaţii şi IT (în special telefoane mobile de ultimă generaţie), al transferării de bani, al creditării unor conturi virtuale pentru convertirea monedei centralizate în monedă digitală, al reîncărcării cartelelor telefonice, precum şi pentru achiziţionarea de jocuri electronice.
În activitatea sa, inculpatul minor a încercat să efectueze, în mod fraudulos, în mediul online, tranzacţii financiare în sumă totală de 96.210,18 lei şi 40,48 dolari, reuşind producerea unui prejudiciu de 63.569,14 lei şi 31,61 dolari.
Marea majoritate a telefoanelor din game de lux au fost vândute inculpatului A. I. la jumătate de preţ faţă de cel de cumpărare, acesta continuând să achiziţioneze de la inculpatul minor bunurile, inclusiv după ce a aflat despre modalitatea ilicită de dobândire a produselor, asigurându-l totodată pe inculpatul O. C. I. de tăinuirea pe viitor a bunurilor.
În acest context, în perioada 8-15 septembrie 2015, inculpatul A. I. a dobândit produse achiziţionate prin efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase în dauna a trei dintre persoanele vătămate.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Cluj-Napoca.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate, în niciun fel, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Mădălina Mihalcea


Aflaţi mai mult despre , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.