BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Satu Mare. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii
20.10.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

 
Competition Law

DIICOT-Satu Mare. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, a Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Satu Mare şi Bihor, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat, în data de 19 octombrie 2015, un număr de 28 de percheziţii pe raza judeţelor Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din cetăţeni români şi ucraineni, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013-2015, membrii grupului infracţional au organizat şi gestionat mai multe societăţi comerciale cu comportamente de tip fantomă şi conductă, societăţi care, printr-o succesiune de tranzacţii comercial fictive, au asigurat înregistrarea de către cinci societăţi comerciale, societăţi considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăţi, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăţilor.
Operaţiunile fictive, pentru a se crea aparenţa de realitate, au fost susţinute de fluxurile de numerar în amonte, fluxuri care erau oprite prin retragerea sumelor din contul unei societăţi de tip fantomă şi ulterior, aproape simultan, erau depuse în numerar în contul unei societăţi din aval cu justificarea creditare firmă.

Prejudiciul calculat în sarcina unei dintre societăţi este de 6.803.456 lei, constând în TVA-ul pe care şi l-a dedus nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi în anul 2015, fiind în curs, urmează a se calcul prejudiciul.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Mădălina Mihalcea


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.