BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Iași. Contrabandă cu țigări. Percheziții domiciliare, reținere
30.10.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

 
Competition Law

DIICOT-Iași. Contrabandă cu țigări. Percheziții domiciliare, reținere.

La data de 28 octombrie 2015, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţeană Anticorupţie Iaşi au efectuat un număr de 47 de percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, inculpații I. A. și M. A. au iniţiat şi constituit pe raza judeţului Iaşi un grup infracţional organizat specializat în contrabandă cu ţigarete.
Din probele administrate în cauză a rezultat că grupul infracţional era structurat pe mai multe paliere, astfel:
S-a reţinut că inculpatul I. A., liderul grupului, a fost furnizorul ţigaretelor de pe teritoriul Republicii Moldova precum şi cel care a relaţionat cu beneficiarii ţigăretelor de pe teritoriul României cu privire la cantităţile ce urmau a fi livrate precum şi sumele de bani pe care obţinea de la aceştia.
Nivelul al doilea era constituit din beneficiarii cantităţilor de ţigări, pe care le achiziţionau de la inculpatul I. A., în urma înţelegerii prealabile cu acesta şi care le distribuiau ulterior pe piaţa neagră din județul Iaşi.
Nivelul al treilea era constituit din cetăţeni români care domiciliază în zona de frontieră a României cu Republica Moldova şi care relaţionau direct cu inculpatul I. A. pentru organizarea şi săvârşirea actelor de contrabandă. S-a reţinut că o parte dintre membrii grupării primeau de la inculpatul I. A. coletele cu ţigarete, după ce erau introduse fraudulos în România, din Republica Moldova.
Nivelul al patrulea era constituit din persoane racolate de către membrii grupului pentru a transporta, din zona localităţilor de frontieră, în municipiul Iaşi sau în alte locuri de depozitare, ţigaretele provenite din contrabandă sau pentru a supraveghea itinerariile de deplasare, contra unor sume de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada iunie-octombrie 2015 membrii grupului au introdus fraudulos în ţară, din Republica Moldova, cantitatea de peste 126.000 pachete cu ţigarete din care a fost reținută în vederea confiscării cantitatea de 31.112 pachete țigări.

Cu ocazia perchezițiilor, au fost găsite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: cantitatea de 21.139 pachete țigări de diferite mărci, 8 autovehicule de lux (Mercedes ML, Mercedes Vito, Mazda 323 etc) în valoare totală de aproximativ 321.324 lei, importante sume de bani, în lei şi valută, arme albe, zeci de aparate telefonice şi cartele româneşti şi alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.

Valoarea prejudiciului produs bugetului de stat este în sumă de peste 320.000 euro.

Procurorii DIICOT-Iaşi au dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de 10 inculpaţi, urmând a fi sesizat Tribunalul Iaşi cu propunere de arestare preventivă.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii,

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Mădălina Mihalcea


Aflaţi mai mult despre , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.