Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Vâlcea. Fals informatic, fraudă informatică, spălare de bani. Percheziţii domiciliare
06.11.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Vâlcea. Fals informatic, fraudă informatică, spălare de bani. Percheziţii domiciliare.

La data de 5 noiembrie 2015, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au efectuat un număr de 41 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vâlcea (municipiul Drăgăşani şi localităţi limitrofe), Olt şi a municipiului Bucureşti în cadrul a două dosare penale vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, fraudă informatică şi spălare de bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2014, mai multe persoane de pe raza municipiului Drăgăşani au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni de fraudă informatică şi fals informatic.
S-a reţinut că activitatea infracţională consta în postarea pe diferite site-uri comerciale a unor anunţuri de vânzare având ca obiecte diferite produse (în general telefoane mobile, autoturisme, tractoare etc.) pe care în fapt nu le deţineau.
S-a stabilit că sumele de bani obţinute ca urmare a inducerii în eroare a victimelor, cetăţeni străini, efectuată prin postarea anunţurilor de vânzare a bunurilor fictive erau virate de către membrii grupării în conturi bancare deschise în Polonia, fiind ulterior transferate prin sistemul on-line banking în conturi din România.
Ca urmare a documentării activităţii infracţionale a rezultat că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere, după cum urmează:
Primul palier era format din membri ai grupării care aveau rolul de a racola persoane care erau dispuse să se deplaseze în Polonia pentru a deschide conturi bancare pe care să le pună la dispoziţia coordonatorilor.
Ulterior, membrii grupului retrăgeau respectivele sume de bani virate din conturile din Polonia, în conturile bancare din România.
Al doilea palier era format din persoane care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil, de a crea adrese de e-mail introducând date fictive, de a crea pagini false de internet, copii ale unor pagini ale unor companii cunoscute de tranzacţii on-line şi de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice, inducându-le în eroare, în vederea transferării banilor.
Al treilea palier era format din persoanele, denumite „săgeţi”, racolate să deschidă conturi bancare în Polonia pe care le puneau la dispoziţia coordonatorilor, primind în schimb diferite sume de bani pentru această activitate.

Valoarea prejudiciului cauzat este de peste 500.000 de euro.

Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate 10 carduri bancare şi două tokenuri pentru efectuarea de tranzacţii online, 4.590 de euro, 15.650 de lei, o puşcă, un pistol de airsoft, 19 hard-diskuri, două unităţi centrale, 22 de laptopuri, 6 tablete şi un Ipad.

De asemenea, au fost ridicate 66 de telefoane mobile, 64 de cartele SIM, 12 pachete-suporţi cartele SIM, 17 stick-uri de memorie, 8 carduri de memorie, 5 modem-uri pentru internet, 141 de suporţi optici, două ordine de plată şi alte documente şi 4 pacheţele din staniol cu fragmente de cannabis.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 36 de persoane.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate Vâlcea, Piteşti, Craiova, Gorj, Olt şi Sibiu, precum şi lucrători din cadrul SAS.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu


Aflaţi mai mult despre , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.