Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA. Buletin de presă – octombrie 2015
11.11.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU

JURIDICE - In Law We Trust

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna octombrie 2015, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor P. D. şi C. A.-M., inspector vamal în cadrul Biroului vamal Albița, respectiv agent de poliție în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși, la data faptelor, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 28 aprilie 2014, inculpaţii C. A.-M. şi P. D., cu intenţie, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat a României prin permiterea intrării pe teritoriul ţării a unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova care conţinea cantitatea de 12.950 butaşi de viţă-de-vie, fără convocarea prealabilă a specialiştilor Inspectoratului de carantină fitosanitară vamală Albiţa, (introducerea acestor produse în România fiind interzisă de dispoziţiile cuprinse în HG nr. 563/2007).
Prin această acţiune a inculpaţilor au fost vătămate interesele legitime ale instituţiei mai sus menţionate, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru conducătorul autovehiculului, constând în cei 12.950 butaşi de viţă-de-vie, în valoare de minim 77.700 lei.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Vaslui

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C. R.-I., ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată (21 de acte materiale);
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (8 acte materiale);
– participaţie improprie la comiterea infracţiunii de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 11 mai 2013 – 7 august 2014, inculpatul C. R.-I. a efectuat operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția sa de ofițer de poliție judiciară, ce au constat în închirierea (cedarea folosinței cu titlu oneros) de autoturisme către diverse persoane, în scopul obținerii de bani pentru sine.
Clienţii erau racolaţi fie prin intermediul unor anunţuri online, fie prin intermediul unui cont de Facebook sau al unui post telefonic.
Pe lângă preţul solicitat pe zi (preţ ce varia între 18 şi 28 euro/zi, în funcţie de durata închirierii), inculpatul solicita clienţilor şi o garanţie de 100 sau 150 euro.
Pentru a disimula o parte din activităţile ilegale pe care le desfăşura, în perioada 11 mai 2013 – 15 aprilie 2014, inculpatul
C. R.-I. a întocmit în fals 8 contracte de comodat, cu titlu gratuit, pe care le-a semnat împreună cu persoanele care au închiriat autoturismele, pentru ca acestea să le folosească în vederea producerii de consecinţe juridice, respectiv justificarea în faţa organelor de poliţie a dreptului de folosinţă asupra autovehiculelor închiriate
În data de 21 mai 2013, inculpatul a determinat cu intenţie un notar public să falsifice, fără vinovăţie, cu prilejul întocmirii, un contract de comodat, prin care se atesta în fals caracterul gratuit al împrumutului unui autoturism către o persoană.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Iaşi.

3. Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
C. V. (aflat în executarea unei pedepse privative de libertate la Penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanţa) fost inspector şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.) Constanţa, M. C., fost şef al Serviciului Logistic în cadrul I.S.U. Constanţa, C. V. C., fost contabil şef în cadrul I.S.U. Constanţa şi V. V., fost angajat în cadrul aceluiaşi Serviciu Logistic, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;
C. V., administrator al unei societăţi comerciale, la data faptei, cu privire la săvârşirea în forma complicităţii a infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008-2009, în contextul realizării unor lucrări la Centrul de pregătire a scafandrilor de luptă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.) Constanţa, proiect finanţat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, inculpaţii C. V., M. C., C. V. C. şi V. V., abuzând de funcţiile pe care le deţineau, au trucat licitaţia organizată în scopul menţionat mai sus, în aşa manieră încât lucrarea respectivă a fost atribuită unei firme administrată de inculpatul C. V., costurile manoperei şi a materialelor ridicându-se la un preţ de zece ori mai mare decât preţul pieţei.
Concret, inculpatul C. V., în calitate de inspector şef al I.S.U. Constanţa, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, a aprobat documentele de achiziţie şi a decis plata lucrărilor şi a materialelor necesare la un preţ mult mai mare decât valoarea reală, în condiţiile în care materialele fuseseră deja achiziţionate.
În acelaşi context, inculpatul M. C., în calitate de şef serviciu logistic, a avizat documentaţia de selecţie a ofertelor şi a aprobat plata lucrărilor şi materialelor pentru proiectul respectiv, iar inculpata C. V. C., în calitate de contabil şef, a avizat pentru control financiar preventiv propriu realizarea lucrărilor respective. Documentaţia de achiziţie a fost întocmită de inculpata V. V., subordonată a inculpatului M. C.
În aceleaşi circumstanţe, inculpatul C. V. a emis mai multe facturi fiscale, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate şi a prezentat mai multe oferte de preţ din partea unor firme care nu primiseră oferte de participare la licitaţie.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile, proprietate a inculpaţilor M. C., V. V., C. V. şi C. V., până la concurenţa sumei de 76.521,17 lei, reprezentând prejudiciul produs Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.) Constanţa în sumă de 40.735,97 lei şi folosul necuvenit obţinut de firma respectivă în sumă de 35.754,38 lei.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Constanţa, cu propunere de menţinere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
M. C.-I., primar al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (2 infracţiuni),
folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două acte materiale),
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două acte materiale),
fals intelectual, în formă continuată (16 acte materiale);
P. G., secretar al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
fals intelectual, în formă continuată (9 acte materiale),
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (4 acte materiale);
C. I., preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Dobrovăţ, judeţul Iaşi, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri;
B. A., consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi, la data săvârşirii faptei, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
U. Ș., funcţionar în cadrul Centrului Judeţean Iaşi al APIA – Serviciul privind Sistemul Integrat de Administrare şi Control, la data săvârşirii faptei, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
ASOCIAŢIILE CRESCĂTORILOR de OVINE şi TAURINE din comuna Dobrovăţ, județul Iași, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008-2009, inculpatul M. C.-I., în calitate de primar al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi şi reprezentant al Asociaţiilor Crescătorilor de Ovine şi Taurine, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a falsificat cu prilejul întocmirii mai multe documente, prin atestarea de fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, care, ulterior, au fost depuse Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Iaşi în scopul obţinerii pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene cu titlul de subvenţie.
În acelaşi scop, au fost depuse la APIA Iaşi şi două contracte de comodat încheiate de inculpatul
M. C.-I. cu preşedinţii celor două asociaţii de crescători de animale, prin care se atribuiau acestora, în folosinţă cu titlu gratuit, o suprafaţă de 322,40 ha din păşunea comunei Dobrovăţ (teren aflat în domeniul privat al comunei Dobrovăţ, judeţul Iaşi), fără ca încheierea celor două documente să se fi întemeiat pe vreo hotărâre a Consiliului Local.
Cu prilejul încheierii unuia dintre contracte, inculpata B. A., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat o hotărâre a Consiliului Local al comunei Dobrovăţ, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, inexistente în forma iniţială a documentului, (menţiuni nereale prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţelor cu destinaţia islaz comunal crescătorilor de taurine şi a suprafeţelor din zonele denumite popular Coasta Velniţei şi Groapa Hârtop, crescătorilor de ovine).
Prin darea în folosinţă a acestor bunuri, exclusiv cu titlu gratuit, s-a cauzat o vătămare a intereselor legitime ale comunităţii locale din comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, reprezentat de folosirea cu titlu gratuit a păşunilor, de către cele două asociaţii în care inculpatul Martinuş Cătălin Iulian avea calitatea de membru fondator.
În realizarea acestui mecanism infracţional, inculpatul
M. C.-I. a beneficiat şi de ajutorul celorlalţi inculpaţi, care fie au falsificat şi pus la dispoziţia celorlalte persoane o serie de documente (inculpata P. G.), fie au depus la APIA mai multe acte conţinând menţiuni nereale necesare obţinerii subvenţiilor (inculpatul C. I.).
Ajutorul acordat primarului comunei Dobrovăţ de către inculpatul U. Ș., în calitate de funcţionar în cadrul Centrului Judeţean Iaşi al Agenţiei de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură, a constat în primirea, de către acesta din urmă, a unor documente semnate de o altă persoană, alta decât fermierul titular al celor două cereri.

În cauză, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile aflate în proprietatea inculpaţilor: M. C.-I., P. G., Asociaţiile Crescătorilor de Ovine şi Taurine din comuna Dobrovăţ, Judeţul Iaşi, C. I., B. A. şi U. Ș., până la concurenţa sumei de 149.310,71 lei, cu care Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Iaşi, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei B. N. E., administrator al unei societăţi comerciale, la data săvârșirii faptei, cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
evaziune fiscală, în formă continuată,
– tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 1 ianuarie 2007 – 31 octombrie 2009, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, inculpata B. N. E., în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale ale firmei respective, achiziții fictive de mărfuri și prestări servicii totalizând un număr total de 194 facturi fiscale, în valoare totală de 41.386.383,18 lei.
Prin această conduită infracţională, inculpata B. N. E. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 11.086.206 lei, din care suma de 5.564.073 lei – impozit pe profit stabilit suplimentar și suma de 5.522.133 lei – taxă pe valoare adăugată stabilită suplimentar.
În acelaşi context, în cursul lunii februarie 2009, inculpata B. N. E. a depus la Administrația Finanțelor Publice a Comunelor Oradea un decont de taxă pe valoare adăugată prin care a solicitat, fără drept, rambursarea sumei totale de 456.787 lei, cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului, solicitare ce a fost respinsă de către organele de inspecție fiscală.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 11.086.206 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului de către inculpata B. N. E.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Bihor.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, se precizează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu



PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.