Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PT Buzău. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată
18.11.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

PT Buzău. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
în stare de arest preventiv:
F. M. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani;
sub control judiciar:
D. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani;
M. L. şi T. I., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani;
în stare de libertate:
M. C. M. şi M. F., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2012-2014, inculpatul F. M. M., în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. R.N.P., a evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA-ului în sumă de 5.476.698,97 lei. Aceeași activitate infracțională s-a reținut și în sarcina inculpatului D. C., care inițial a fost angajat și ulterior a devenit reprezentant legal al S.C. R.N.P.
Inculpații M. L., T. I., M. F. și M. C. M., în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor societăţi comerciale, i-au furnizat inculpatului F. M. M. facturi fictive de aprovizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA-ului cu valori substanțiale.
Cu privire la infracțiunea de spălare de bani, s-a reținut că toți inculpații au transferat sume de bani în conturi bancare, succesiv, pentru a simula plăți reale, care să creeze aparența unor livrări efective de marfă, ascunzând faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Buzău.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti