Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DIICOT-Oradea. Constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, evaziune fiscală. Trimitere în judecată
15.02.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Cornelia DĂROI

JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT-Oradea. Constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, evaziune fiscală. Trimitere în judecată.

La data de 8 februarie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor C. L. D., C. A. S., B. I. S., G. S. E., B. D., B. P. M., Ș. R. L., Ț. L. L., S. L., N. E., P. E., G. I. C.D. L. M., B. I. şi D. I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informaticevaziune fiscală.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că, în perioada 2012-2015, inculpații C. L. D., C. A. S., B. I. S. și G. S. E. au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârşirea de acte de evaziune fiscală prin înregistrarea în evidențele contabile ale S.C. LAVANDA FARM S.R.L. de cheltuieli fictive cu aprovizionări de medicamente de la S.C. ALISMA FARM S.R.L. Bihor, S.C. ANNET FARM S.R.L. Bihor, S.C. AZRAM PHARM S.R.L. Bihor, S.C. CHAMILLA S.R.L. Bihor și S.C. FARMACIA ROZA S.R.L. Bihor, operațiuni prin care s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 234.739 lei, reprezentând T.V.A. dedus ilegal;
– decontarea ilegală din bugetul C.A.S. de medicamente compensate sau gratuite, prin intermediul S.C. LAVANDA FARM S.R.L., în baza unor rețete medicale false emise de medicii inculpați Ț. L. L., S. L., V. P. O. M., Ș. R. L., D. L. M., N. E., B. I., G. I. C., P. E. și D. I., persoane care au aderat la grupul infracțional constituit anterior, prejudiciindu-se astfel bugetul asigurărilor sociale de sănătate cu suma de 2.475.336,21 lei.

În cadrul grupului infracțional organizat inculpații aveau sarcini precise, după cum urmează:
– inculpații C. L. D. și C. A. S. l-au racolat și determinat pe inculpatul B. I. S., care la rândul său, în baza unor înțelegeri prealabile, l-a determinat pe inculpatul G. S. E. să identifice și să determine două persoane să preia părțile sociale ale S.C. CHAMILLA FARM S.R.L. și S.C. ALISMA FARM S.R.L., prin intermediul cărora s-au generat, pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 92 de facturi fiscale în valoare de 620.284,22 lei din care TVA în valoare de 51.216 lei.
– inculpații C. L. D. și C. A. S. au determinat-o pe inculpata B. D. să emită prin intermediul S.C. FARMACIA ROZA S.R.L., pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 403 facturi fiscale în valoare de 1.865.414,62 lei din care TVA în valoare de 154.034 lei.
– inculpații C. L. D. și C. A. S. l-au determinat pe inculpatul B. P. M. să emită prin intermediul S.C. AZRAM PHARM S.R.L. și S.C. ANNET FARM S.R.L., pentru a se crea aparența unor aprovizionări de medicamente, un număr de 166 facturi fiscale în valoare de 706.635,93 din care TVA în valoare de 29.489.
– inculpații C. A. S. și C. L. D. i-au determinat pe medicii inculpați Ț. L. L., S. L., V. P. O. M., Ș. R. L., D. L. M., N. E., B. I., G. I. C., P. E. și D. I. să adere la gruparea infracțională și să emită, în perioada 2012-2015, un număr de 13.305 reţete medicale fictive pe numele a 3.049 pacienţi, structurat pe fiecare medic după cum urmează:
– medicul inculpat Ș. L. R. a emis un număr de 631 de rețete medicale fictive, în valoare de 201.094,23 lei;
– medicul inculpat Ț. L. L. a emis un număr de 255 de rețete medicale fictive, în valoare de 42.579,53 lei;
– medicul inculpat N. E. a emis un număr de 1624 de rețete medicale fictive, în valoare de 336.091,62 lei;
– medicul inculpat D. L. M. a emis un număr de 477 de rețete medicale fictive, în valoare de 73.789,04 lei;
– medicul inculpat P. E. a emis un număr de 2.268 de rețete medicale fictive, în valoare de 575.659,30 lei;
– medicul inculpat G. I. C. a emis un număr de 1.368 de rețete medicale fictive, în valoare de 348.485,49 lei;
– medicul inculpat B. I. a emis un număr de 2.724 de rețete medicale fictive, în valoare de 338.048,11 lei;
– medicul inculpat V. P. O. M. a emis un număr de 2.797 de rețete medicale fictive, în valoare de 431.215,13 lei;
– medicul inculpat D. I. a emis un număr de 401 de rețete medicale fictive, în valoare de 21.860,05 lei;
– medicul inculpat S. L. a emis un număr de 760 de rețete medicale fictive, în valoare de 106.513,71 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bihor.

Faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Cornelia Dăroi

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.