Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





PT Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor, executare de activităţi miniere, fără permis sau licenţă. Control judiciar
26.02.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

JURIDICE - In Law We Trust

PT Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor, executare de activităţi miniere, fără permis sau licenţă. Control judiciar.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, sub control judiciarD. G., O. A. M., S. I. M., precum şi a inculpaţilor S. I., D. S. M., D. D., V. M. G., B. C., Ș. R. şi S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor şi executare de activităţi miniere, fără permis sau licenţă.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2007-2011, în calitate de administrator la S.C. Amfora Plus Trans S.R.L., inculpatul D. G., cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, administratori în fapt sau în drept ai unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii achiziţii fictive de agregate minerale, utilaje de construcţii şi de excavare, combustibil şi piese de schimb pentru utilaje. Astfel, a fost cauzat statului român un prejudiciu în valoare de 10.525.873 lei (cca. 2.500.000 euro).
De asemenea, în perioada 2008-2011, inculpatul D. G., cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a disimulat originea ilicită a sumei de 25.198.835 lei, dobândită prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere, fără a avea permis sau licenţă, prin introducerea acesteia într-un circuit financiar aparent legal, iniţiat prin acordarea unor împrumuturi S.C. Amfora Plus Trans S.R.L. şi încheiat prin obligarea societăţii în restituirea acestor împrumuturi.

Procurorii au solicitat instanţei ca, în conformitate cu art. 112 lit. e) Cod penal, să dispună confiscarea specială de la inculpatul D. G. a sumei de 25.198.835 lei.

În vederea recuperării prejudiciului au fost instituite măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile, reprezentând terenuri intravilane şi extravilane de pe raza judeţelor Argeş şi Prahova şi a municipiului Bucureşti, în suprafaţă totală de 416.147 mp., precum şi a unui apartament situat în municipiul Bucureşti.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Argeş.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.