« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DIICOT. Contrabandă cu produse accizabile din tutun, constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită. Reținere, control judiciar
11.03.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT. Contrabandă cu produse accizabile din tutun, constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită. Reținere, control judiciar.

Ca urmare a comunicatului din data de 9 martie 2015 prin care se preciza că procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au efectuat un număr de 28 de percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale unor persoane, precum şi la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi – rutier în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de contrabandă cu produse accizabile din tutun, sunt precizate următoarele:

La data de 10 martie 2016, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor:
F. D. pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real;
S. C. pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real;
S. P. pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real,
R. D. – agent de poliţie în cadrul ITPF Iaşi – SPF Galaţi pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la contrabandă calificată în formă continuată, complicitate la contrabandă în formă continuată şi luare de mită în formă continuată (3 infracţiuni), toate în concurs real.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii S. C., F. D., R. D., S. P., I. T. au constituit un grup infracţional organizat la care, ulterior, au aderat şi alte persoane, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova.
S-a reţinut că în perioada iunie 2015 – martie 2016, inculpaţii au introdus, în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin PTF Galaţi Rutier, prin sustragerea de la controlul vamal o cantitate de peste 162.588 pachete de ţigări fără timbru de accizare sau cu timbru emis de Republica Moldova, în valoare de peste 1.650.000 lei, din care un număr de 3.714 pachete ţigări au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.
În sarcina inculpatului R.D. – agent de poliţie în cadrul ITPF Iaşi – Sectorul Poliţiei de Frontieră Galaţi, s-a reţinut că, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, prin mai multe acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a ajutat membrii grupului să introducă, în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin PTF Galaţi Rutier, prin facilitarea intrării în ţară, prin sustragerea de la controlul vamal a unor cantităţi importante de ţigări, primind de la membrii grupului infracţional suma totală 7.000 euro şi produse în valoare de 3.000 euro, în vederea neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Faţă de inculpata I. T. s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu obligarea acesteia de a nu părăsi municipiul Galaţi.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost găsite şi ridicate un număr total de 1.280 pachete de ţigări ce prezentau timbre de accizare emise de autorităţile fiscale ale Republicii Moldova sau fără timbre de accizare, sumele totale de 21.790 lei şi 4.300 euro.

La data de 10 martie 2016, inculpaţii au fost prezentaţi la Tribunalul Galaţi cu propunere de arestare preventivă.

Activităţile de urmărire penală au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.