« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA-Constanța. Constituire a unui grup infracțional organizat, folosire de documente ori declarații false, evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în declarații. Control judiciar
20.04.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

DNA-Constanța. Constituire a unui grup infracțional organizat, folosire de documente ori declarații false, evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în declarații. Control judiciar.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpaților:
D. C., administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două fapte),
evaziune fiscală, în formă continuată (două fapte),
spălare a banilor (două fapte),
fals în declarații,
M. T., administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
spălare a banilor,
și în stare de libertate, a inculpaților:
O. K., administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
spălare a banilor,
E. C. M., administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
spălare a banilor (două fapte),
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
evaziune fiscală, în formă continuată,
D. M. I., administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
spălare a banilor,
P. L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la spălare a banilor,
– complicitate la spălare a banilor,
SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două fapte),
evaziune fiscală, în formă continuată (două fapte),
spălare a banilor (două fapte),
SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
spălare a banilor,
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
spălare a banilor,
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
evaziune fiscală, în formă continuată,
spălare a banilor,
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
spălare a banilor,
SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
spălare a banilor,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 19 septembrie 2011 – 10 septembrie 2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, inculpatul D. C., în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei.
Începând din luna aprilie 2012, inculpații D. C., SC Mara Construct SRL și P. L. au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus.
Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit.
În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților D. C., SC Mara Construct SRL și P. L.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale.

Față de inculpații R. D. R., D. D. E. și S. A., procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD