DIICOT-București. Spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune. Percheziții
22.04.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA
DIICOT-București. Spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune. Percheziții.
La data de 21 aprilie 2016, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial București împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov au efectuat un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011-2012, suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele/produsele/serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.
S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire .
Astfel, din probatoriul administrat în cauză până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială a încheiat contracte fără a-și onora obligația de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari – prin intermediul a două societăţi comerciale, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție.
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
La activități au participat specialiști ANAF.
Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei – Vlad Țepeș Bucureşti.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga
