Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Dreptul penal al afacerilor

DIICOT-Sibiu. Înșelăciune, evaziune fiscală. Percheziții

27 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DIICOT-Sibiu. Înșelăciune, evaziune fiscală. Percheziții.

La data de 26 mai 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu au efectuat un număr de 26 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Argeş, Mureş şi Braşov în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, pe raza municipiului Sibiu s-a constituit un grup infracţional a cărui activitate infracţională a constat în crearea unui circuit fiscal fictiv cu scopul de a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat.
S-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor comerciale pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii diminuând astfel valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului au cesionat părţile sociale ale unor societăţi comerciale care acumulau datorii faţă de bugetul general consolidat al statului către alte persoane nesolvabile, care de obicei aveau domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât organele fiscale să nu poată recupera datoriile acumulate şi să îngreuneze un eventual control fiscal asupra acestora. 
Totodată, s-a reţinut că, în perioada 2015-2016, prin folosirea unor firme interpuse, membrii grupului au achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă pe care i-au indus în eroare prin prezentarea unor bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, ulterior mărfurile fiind revândute, în realitate, la jumătate de preţ către societăţi controlate de către alţi membri ai grupului infracţional.

Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este aproximativ 2.000.000 de euro.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 49 de persoane.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Mureș, Argeș, Brașov precum şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, jandarmi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, Departamentul de Informații și Protecție Internă şi Directia Generala Antifrauda Fiscală.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership