DIICOT-Olt. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții
22 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA
DIICOT-Olt. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții.
La data de 21 iunie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt‚ cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, au efectuat un număr de 5 percheziții pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice și sediile sociale ale unor persoane juridice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă, că în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ale unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spălare de bani, în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu.
În perioada menţionată suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziționarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparența de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalități ilicite.
Sumele de bani erau retrase de către suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional.
Prejudiciu cauzat bugetului de stat este în valoare de 7.729. 052 lei.
La sediul DIICOT-Olt vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 23 de persoane.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
