DIICOT-Târgu Mureș. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții
29 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA
DIICOT-Târgu Mureș. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții.
La data de 28 iunie 2016, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş au efectuat un număr de 96 de percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei.
În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifrauda Fiscală.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bacău, BCCO Brașov, BCCO Alba, BCCO Oradea, BCCO Cluj, BCCO Suceava, BCCO Timiș, BCCO Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
