Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PT Ialomița. Spălare de bani. Trimitere în judecată
14.07.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

PT Ialomița. Spălare de bani. Trimitere în judecată.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
– V. V., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (două infracţiuni);
– V. G., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor;
– A. M., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
Inculpatul V. V., în cursul anului 2013, prin mai multe acte de executare, având la bază aceeaşi rezoluţie infracţională, a disimulat adevărata natură a provenienţei şi proprietăţii mai multor bunuri mobile şi imobile, cunoscând că banii din care au fost dobândite provin din săvârşirea infracţiunii de proxenetism.
Bunurile achiziţionate cu banii dobândiţi prin săvârşirea infracţiunii de proxenetism sunt:
– 4 imobile (garsoniere) situate în municipiul Slobozia, cumpărate cu suma totală de 79.000 lei;
– un autoturism marca CHRYSLER, cumpărat cu suma de 10.000 euro;
– un autoturism marca AUDI A6, cumpărat cu suma de 7.500 euro;
– autoturism marca AUDI Q7, cumpărat cu suma de 18.000 euro.
Totodată, inculpata V. G., în acelaşi an, a disimulat adevărata natură a provenienţei şi proprietăţii unor bunuri mobile/imobile, cunoscând că banii din care au fost dobândite provin din săvârşirea infracţiunii de proxenetism.
De asemenea, inculpata A. M., la data de 23 mai 2014, a disimulat adevărata natură a provenienţei şi proprietăţii unui imobil situat în Slobozia (garsonieră), cunoscând că banii din care a fost dobândit provin din săvârşirea infracţiunii de proxenetism.

În cauză, procurorii au dispus, prin ordonanţa din 17 iunie 2016, instituirea sechestrului asigurătormăsură ce a fost adusă la îndeplinire de către IPJ – SICE.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Rareș-Jacobus Banga

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti