« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar
08.09.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Georgiana-Camelia Luciu

Georgiana-Camelia Luciu

DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar.

La data de 6 septembrie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii M. V. pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi O. E. D. pentru săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 25 noiembrie 2016-15 ianuarie 2016, inculpatul M. V., în calitate de angajat al unei unităţi bancare, a accesat ilegal conturile unor persoane vătămate, iar ulterior a efectuat 52 de operațiuni de retragere de numerar și transfer de fonduri fără consimțământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 lei, 25.000 euro și 8.800 usd.
Totodată s-a reţinut că, în perioada 1 ianuarie 2015 – 20 ianuarie 2016, în calitate de angajat al respectivei unităţi bancare, inculpatul M. V. a falsificat semnătura de pe 43 de chitanțe, ordine de plată și acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operațiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar.
De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016 inculpatul O. E. D. i-a pus la dispoziție inculpatului M. V. datele conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte, iar ulterior a retras și înmânat respectivele sume de bani inculpatului M. V., în schimbul unui comision de 10% din sumele transferate.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal, Sistemul judiciar | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD