DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar
8 septembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU
Georgiana-Camelia Luciu
DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar.
La data de 6 septembrie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii M. V. pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi O. E. D. pentru săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 25 noiembrie 2016-15 ianuarie 2016, inculpatul M. V., în calitate de angajat al unei unităţi bancare, a accesat ilegal conturile unor persoane vătămate, iar ulterior a efectuat 52 de operațiuni de retragere de numerar și transfer de fonduri fără consimțământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 lei, 25.000 euro și 8.800 usd.
Totodată s-a reţinut că, în perioada 1 ianuarie 2015 – 20 ianuarie 2016, în calitate de angajat al respectivei unităţi bancare, inculpatul M. V. a falsificat semnătura de pe 43 de chitanțe, ordine de plată și acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operațiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar.
De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016 inculpatul O. E. D. i-a pus la dispoziție inculpatului M. V. datele conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte, iar ulterior a retras și înmânat respectivele sume de bani inculpatului M. V., în schimbul unui comision de 10% din sumele transferate.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
