Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA. Buletin de presă – octombrie 2016
08.11.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

JURIDICE - In Law We Trust
Georgiana-Camelia Luciu

Georgiana-Camelia Luciu

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna octombrie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
B. C., la data faptei șef serviciu taxe și impozite în cadrul primăriei comunei Podari, jud. Dolj, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,
M. R., la data faptei, referent în cadrul Tribunalului Dolj, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,
– favorizare a făptuitorului,
I. M., la data faptei informatician în cadrul Tribunalului Dolj, fără antecedente penale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 29 ianuarie 2015, în contextul desfășurării cercetărilor de către procurorii anticorupție în dosarul nr. 168/P/2013 (prin care, la data de 16 decembrie 2015, au fost trimise în judecată mai multe persoane din conducerea primăriei Podari, județul Dolj – comunicat nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2016), inculpatul B. C. i-a solicitat inculpatului M. R., angajat în calitate de referent în cadrul Tribunalului Dolj, date ce nu erau destinate publicităţii în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, lucru pe care acesta din urmă l-a și făcut.
Deoarece, inculpatul M. R. nu avea acces la interfața nepublică a programului ECRIS, acesta a apelat la inculpata I. M., informatician la instanța menționată, care i-a pus la dispoziție informațiile respective, nedestinate publicității.
Prin acest demers, inculpatul B. C. a urmărit să-şi asigure o apărare mai eficientă, prin obstrucționarea şi îngreunarea anchetei ce se desfăşura în cauza respectivă în care se efectuau cercetări ce îl vizau atât pe el, cât şi pe alţi funcţionari din cadrul Primăriei comunei Podari, judeţul Dolj.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Dolj.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
L. P., la data faptelor primar la Primăria Domașnea, județul Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals intelectual,
– uz de fals,
B. P., la data faptei viceprimar al Primăriei Domașnea, jud. Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,B. Z. și R. I.pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
C. C., la data faptelor bibliotecar la Primăria Domașnea, jud. Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată,
– participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2013-2014, inculpatul L. P., în calitate de primar al comunei Domașnea, județul Caraș-Severin, și împuternicit al Consiliului Local Domașnea, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false sau inexacte în vederea acordării sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru un teren de 418,90 ha, reprezentând pajiști alpine.
O parte din aceste documente atestau în mod neadevărat faptul că pentru suprafețele respective au fost efectuate lucrări de întreținere/curățire de către Primăria Domașnea în regie proprie, cu angajați ai instituției, dar și cu beneficiari ai ajutorului social.
Procedând în această manieră, inculpatul L. P., împuternicit de Consiliul Local Domașnea cu depunerea cererilor unice de plată pe suprafață, a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul general al Uniunii Europene în valoare de 557.681,50 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
Pentru a zădărnici aflarea adevărului în prezenta cauză penală, la data de 5 septembrie 2015, inculpatul L. P., în aceeași calitate, a emis o adresă cu conținut fals privind situația persoanele beneficiare de ajutor social care ar fi trebuit să participe la efectuarea presupuselor lucrări de întreținere/curățire a pajiștilor alpine precum și situațiile lunare, în format olograf și tehnoredactat, cu activitățile în concret realizate.
Această adresă a avut la bază un registru întocmit în fals, în cursul lunii august 2015, de către inculpata C. C., lucru cunoscut și de edil.

De asemenea, inculpata a determinat cu intenție un număr de cinci persoane să semneze fără vinovăție, în fals, registrul (în format olograf) reprezentând evidența lucrărilor de întreținere a pășunilor alpine.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților B. Z., B. P. și L. P.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Caraș Severin, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatuluI M. M. M., în calitate de șef al Biroului de Control a Calității Inspecției Muncii din cadrul Inspecției Muncii, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– șantaj,
– participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată,
– fals intelectual,
– participație improprie la fals intelectual.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
La data de 30 ianuarie 2013, inculpatul M. M. M., în calitate de șef al Biroului de Control a Calității Inspecției Muncii din cadrul Inspecției Muncii, a efectuat împreună cu altă persoană, un control la sediul ITM Prahova, având ca obiectiv, printre altele, verificarea unor informații potrivit cărora, în aceeași lună, un inspector cu funcție de conducere (parte vătămată) din cadrul acestei instituții publice, cu ocazia unui control efectuat într-o piață, a primit de la unul dintre comercianții verificați produse pe care nu le-a plătit.
Pe parcursul acestei activități, inculpatul M. M. M. a determinat cu intenție, prin constrângere morală, pe una dintre persoanele verificate cu ocazia controlului efectuat anterior, să săvârșească fără vinovăție infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv să redacteze o ”declarație” sub o identitate inexistentă, în care a relatat un fapt necorespunzător adevărului, respectiv acela că ar fi dat inspectorului respectiv 2 kg de portocale fără să primească prețul acestora.
La data de 05 februarie 2013, în lumina “noilor probe” inculpatul M. M. M. a constrâns partea vătămată să accepte în aceeași zi un post de execuție, pe parcursul unei discuții, prin expunerea succesivă a posibilelor consecințe pe care aceasta urma să le suporte în cazul în care nu accepta, respectiv:
– detașarea sau delegarea în altă localitate,
– posibile probleme la noul loc de muncă unde urma să fie detașată sau delegată partea vătămată,
– sesizarea organelor de cercetare penală,
– sesizarea Comisiei de Disciplină în fața căreia s-ar fi aflat deja ”trei sferturi” din funcționari și care ar fi aplicat sancțiunile cele mai drastice indiferent de faptele imputate.
– refuzul aprobării unei cereri de concediu de odihnă pentru următoarele trei zile în care partea vătămată își programase copilul minor la o consultație medicală,
În actul final de control adresat Inspectorului General de Stat al Inspecției Muncii, inculpatul a atestat, în mod neconform adevărului, că în fața sa s-a prezentat o persoană, care a relatat despre partea vătămată aspectele detaliate anterior care ar fi putut răspunderea administrativ – disciplinară sau chiar penală.
Pe baza celor menționate în documentul respectiv, Inspectorul General de Stat al Inspecției Muncii, fără vinovăție, a întocmit un înscris oficial prin care a sesizat Comisia de disciplină din cadrul Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Prin aceste demersuri infracționale, inculpatul Mizdran Mihăiţă a urmărit înlăturarea prin orice mijloace (inclusiv infracţionale – n.a.) a persoanei vătămate din funcţia de conducere deţinută (ocupată în urma susținerii unui concurs organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici), astfel încât, prin vacantarea postului, în această modalitate să fie numită o altă persoană „agreată”.
Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului București.

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei C. L. S., aflată sub control judiciar, administrator de fapt al mai multor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de spălarea banilor în forma continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
În perioada 2011-2016, inculpata C. L. S. a dobândit sau a dispus transferul sumelor totale de 1.262.218,43 lei şi 233.660 euro din conturile mai multor societăți comerciale și firme off-shore, în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei provenienţe a banilor, cunoscând faptul că aceste sume de bani proveneau din activitatea infracțională desfășurată de inculpatul C. D., în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada 2009 – 2016.
O parte din sumele de bani menționate anterior fuseseră primite cu titlu de mită de către inculpatul C. D. de la reprezentanții mai multor societăți comerciale, în contextul încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și firmele respective (comunicat nr. 1144/VIII/3 din 31 august 2016).
Totodată, restul sumelor de bani au provenit și din încheierea, de către același inculpat, a șase contracte având ca obiect servicii de secretariat și recepție cu societatea comercială MARA INVESTCOM S.R.L (comunicat nr. 1290/VIII/3 din 19 octombrie 2016).
Banii respectivi au fost folosiți de către inculpata C. L. S. pentru achiziționarea de vacanțe în străinătate de la agenții de turism, efectuarea de plăţi cu cardul în interes personal, diferite plăți către alte societăți comerciale, etc.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui autoturism de lux și a unui imobil ce aparțin inculpatei C. L. S.

În prezența apărătorului ales, inculpata C. L. S. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata C. L. S. va presta, o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Constanța.
Totodată, procurorii anticorupție au solicitat instanței sesizate și dispunerea confiscării speciale de la inculpată a sumelor totale de 1.262.218,43 lei şi 233.660 euro (sau echivalentul în RON a acestora la data executării prezentei hotărâri).

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata C. L. S., împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Cu privire la inculpatul C. D., cu referire la cele expuse anterior, procurorii anticorupție dispuseseră anterior trimiterea în judecată a acestuia în două dosare distincte pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție (dosare mediatizate prin comunicatele nr. 1144/VIII/3 din 31 august 2016 și nr. 1290/VIII/3 din 19 octombrie 2016).

5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei Ș. F., la data faptei şef serviciu în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, Structura de Administrare Fiscală – Activitatea de Inspecţie Fiscală, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie 2012 – martie 2013, inculpata Ș. F., în calitate de şef serviciu în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, Structura de Administrare Fiscală – Activitatea de Inspecţie Fiscală, cu intenţie, în trei rânduri, a avizat rapoartele de inspecţie fiscală întocmite de două subordonate.
Prin acele documente, cele două funcționare dispuseseră în mod nelegal rambursări de TVA către societăţile comerciale care solicitaseră acest lucru, controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu (comunicat nr. 1048/VIII/3 din 21 iulie 2016).
În prezenţa apărătorului ales, inculpata Ș. F. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Ș. F. ar urma să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Ș. F., împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Constanța.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
M. V., la data faptelor reprezentant al SC Lactis Bălăceana SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
SC LACTIS BĂLĂCEANA SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
Ș. D., la data faptei administrator al unei firme de consultanță, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
C. E. A., la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 31 mai 2010, a fost înregistrată la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit o cerere, prin care beneficiarul SC Lactis Bălăceana SRL, prin reprezentantul său M. V., a solicitat finanțarea din fonduri nerambursabile a unui proiect ce privea executarea unor lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente pentru înființarea unei ferme de bovine pentru lapte.
În acest context, pentru a maximiza valoarea totală eligibilă şi implicit contribuţia nerambursabilă, în bugetul indicativ, anexat cererii de finanțare, inculpatul M. V. a depus la autoritatea contractantă mai multe documente false ce reprezentau oferte cu preţuri pentru bunurile necesare proiectului, în scopul de a supraevalua cheltuielile necesare achiziţiilor de utilaje.
În demersul său infracțional, inculpatul M. V. a beneficiat de ajutorul celorlalți doi inculpați care i-au pus la dispoziție o parte din documentele depuse la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Prin supraevaluarea cheltuielilor declarate la autoritatea contractantă, inculpații au urmărit și obținut ca finanțarea din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (mult mai mare față de cheltuielile realizate în realitate), să asigure beneficiarului și partea sa de contribuție din proiect.
Practic, beneficiarul și-a acoperit din fondurile UE și contribuția sa de 50% în cadrul proiectului, dacă nu integral, cel puțin în mare măsură.
Astfel, inculpatul M. V. a primit în trei tranșe suma totală de 2.006.938 lei, reprezentând contribuția din fonduri europene nerambursabile la cheltuielile eligibile cu achiziții de lucrări, utilaje și bunuri în cadrul proiectului.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 2.113.009,41 lei sumă la care vor fi adăugate dobânzi şi penalităţi calculate până la data plăţii efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților M. V. și SC Lactis Bălăceana SRL.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei M. A. M. L., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
În perioada 2009 – 2011, inculpata M. A. M. L. a depus cu rea-credință la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață, pentru o suprafaţă de 8,52 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în realitate.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpata M. A. M. L. a obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul de stat în valoare totală de 13.158 lei din care 7.314 provin din Fondul European de Garantare în Agricultură și 5.843,79 lei din bugetul național.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauza penală cu suma de 31.538,95 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
I. S., la data faptelor administrator al S.C. Salon Salsa S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– spălare a banilor, în formă continuată,
– uz de fals, în formă continuată,
– transmitere fictivă a părților sociale,
S.C. SALON SALSA S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– spălare a banilor, în formă continuată,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 5 mai – 31 decembrie 2010, inculpatul I. S. în calitate de administrator al S.C. Salon Salsa S.R.L., cu intenție a evidențiat în mod repetat în documentele contabile ale societății cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale.
Concret, prin înregistrarea unor achiziții fictive de cereale în cuantum de 63.478.777 lei, inculpatul a diminuat astfel, baza impozabilă, deducând fără drept TVA și prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 20.326.047 lei.
În perioada 5 mai 2010 – 19 ianuarie 2011, inculpatul I. S., în aceeași calitate, cu intenție a dobândit, deținut și folosit în mod repetat bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, prin retragerea și ridicarea din conturile societății a sumei de 63.333.173 lei, ce reprezentau sume transferate de către principalul său beneficiar.
De asemenea, în aceeași perioadă, pentru a justifica retrageri de numerar din conturile S.C. Salon Salsa S.R.L. Tulcea, în cuantum de 23.552.650 lei, inculpatul a utilizat în mod repetat borderouri de achiziție cereale de la persoane fizice, completate cu date neconforme realității.
La data de 25 noiembrie 2010, în scopul de a se sustrage de la urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, inculpatul I. S. a cesionat în mod fictiv către o persoană părțile sociale ale S.C. Salon Salsa S.R.L. Tulcea.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 58.379.515 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat și obligațiile fiscale accesorii datorate de la data când obligația a devenit scadentă și până la data executării integrale a plății.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Constanța.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M. I., la data comiterii faptelor ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– dare de mită,
– instigare la fals intelectual,
– săvârşirea a două infracţiuni de înşelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 13 iulie 2016, inculpatul M. I., în calitate de ofițer de poliţie în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, a remis cu titlu de mită unui coleg din cadrul aceleiași structuri de poliție (martor în cauză) mai multe foloase necuvenite, pentru ca acesta din urmă să-şi încalce atribuţiunile de serviciu şi să întocmească în fals un proces-verbal, lucru pe care acesta din urmă l-a și făcut la data de 14 iulie 2016.
În cuprinsul acestui document, semnat și de șeful ierarhic, martorul a consemnat în mod nereal faptul că inculpatul îndeplinea condițiile legale privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, a certificat realitatea datelor înscrise de ofițerul de poliție în raportul întocmit cu privire la situaţia sa locativă şi a propus acordarea compensaţiei lunare pentru chirie.
Urmare a documentelor fictive prezentate de inculpat şi a anchetei sociale întocmite cu privire la situaţia locativă a acestuia ce exprima o stare de fapt contrară realităţii din teren, a fost indus în eroare șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, care la data de 14 iulie 2016, a aprobat raportul inculpatului şi propunerea pentru acordarea compensaţiei lunare pentru chirie pentru un an de zile, începând cu 01.07.2016 până la 30.06.2017, în cuantum de 1.400 lei/ lunar.
În urma extinderii verificărilor cu privire la activitatea infracțională a inculpatului, s-a constatat că acesta a procedat în mod identic și în perioada ianuarie 2012-iunie 2016, obținând compensație lunară pentru chirie în mod nelegal.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a formulat cerere de constituire ca parte civilă, pentru suma de 75.420 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului Ș. V. A., cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 25 iulie 2012 – 28 martie 2013, inculpatul Ș. V. A. a pretins și primit de la un om de afaceri suma de 241.800 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Finanțelor și, respectiv, Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj.
De asemenea, inculpatul a promis omului de afaceri că îi va determina pe aceștia să adopte o soluție favorabilă urmare a finalizării unei inspecției fiscale demarate la societatea administrată de acesta din urmă.

În prezenţa apărătorului ales, inculpatul Ș. V. A. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an și 4 luni închisoare cu executare în regim de detenție.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Ș. V. A., împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Cluj, cu propunere de a se dispune confiscarea sumei de 241.800 lei primită de inculpat pentru traficarea influenței.

Inculpatul Ș. V. A. a mai fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie la datele de 1 iulie și 21 octombrie 2014 (comunicate nr. 936 și 1486), pentru fapte similare.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu



PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.