DIICOT-Vâlcea. Fraudă informatică, fals informatic, spălare de bani. Percheziții domiciliare

Georgiana-Camelia Luciu

DIICOT-Vâlcea. Fraudă informatică, fals informatic, spălare de bani. Percheziții domiciliare.

La data de 15 noiembrie 2016, acţionând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane constituită cu sprijinul EUROJUST, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea, Olt, Vaslui şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, două în judeţul Buzău, două în judeţul Bihor, una în judeţul Hunedoara, una în judeţul Dâmboviţa, una în judeţul Botoşani, una în judeţul Neamţ şi una in judeţul Dolj), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul lunii aprilie 2015, suspectul R. I. D. a iniţiat pe raza municipiului Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste 4,5 milioane euro.
S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier era format din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiţi „săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate pe care le puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în România.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 74 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.

De asemenea la acţiune au participat un procuror german, 3 poliţisti din aceeași țară, precum și reprezentantul român la Europol.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu

Citeşte mai mult despre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, frauda informatica, Georgiana-Camelia LUCIU, perchezitii domiciliare, spalare de bani! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn  WhatsApp  Threads  Google News 

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.