« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DIICOT-Iași. Constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă. Reținere
09.12.2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

JURIDICE - In Law We Trust
Georgiana-Camelia Luciu

Georgiana-Camelia Luciu

DIICOT-Iași. Constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă. Reținere.

La data de 7 decembrie 2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor M. G. L., P. C. D., P. C. C., A. S., T. L., P. N. R. si I. R. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă în formă continuată.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2016, cetăţeanul român F. C., zis „Vulpea”, a inițiat și constituit împreună cu inculpaţii M. G. L., zis „Goe”, V. I. și I. P. un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane, şi care a avut ca scop desfăşurarea de operaţiuni ilicite de introducere în România şi de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, desfacere şi vânzare de ţigări de provenienţă Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Pentru activitatea de trecere efectivă peste frontieră a ţigărilor de contrabandă, transportul și depozitarea pe raza localităților adiacente frontierei de stat (Ungheni, Bosia și Golăiești), au fost recrutate şi au aderat la grupul infracțional organizat alte 21 de persoane cetăţeni români și moldoveni.
Doi dintre membrii grupării, respectiv inculpaţii F. C. şi M. G. L. se ocupau, pe teritoriul României, de organizarea trecerii ţigărilor din Republica Moldova peste graniţă, în zona de frontieră cuprinsă între localitățile Bosia și Ungheni şi transportul acestora spre municipiul Iaşi. Cei doi ţineau legătura permanent cu cetăţeanul moldovean I. P. care achiziţiona țigaretele de pe teritoriul Republicii Moldova, organiza, coordona și participa efectiv la transportul şi trecerea acestora peste râul Prut, în Romania.
Membrii grupului infracţional introduceau ţigaretele în România, peste râul Prut, cu ajutorul unor lansete şi a unor frânghii, iar uneori erau trecute înot, în ciuda temperaturilor scăzute. De asemenea, aceştia preluau şi transportau coletele cu tigarete de la malul râului Prut fie în spate, fie cu atelaje hipo până la locurile de depozitare din localităţile Bosia, Ungheni şi Golăieşti.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut că doi dintre membrii grupării asigurau transportul țigărilor de la locurile de depozitare situate în zona de frontieră spre municipiul Iași, folosind alternativ mai multe autoturisme precum şi trasee diferite pentru a nu atrage atenţia. În activitatea infracţională, membrii grupului apelau la anumite persoane care se deplasau, în calitate de antemergători, cu autoturisme, biciclete sau mijloace de transport în comun, în fața autoturismelor în care erau transportate țigările de contrabandă, cu scopul de a sesiza și anunța prezența echipajelor de poliție sau poliţie de frontieră pe traseul spre municipiul Iași. Pentru obținerea unor venituri ilicite rapide și substanțiale, membrii grupării vindeau ţigaretele unor cetăţeni în vederea recomercializării.

În urma desfăşurării de activităţi specifice de monitorizare judiciară şi realizării de capturi intermediare, s-a reuşit capturarea cantităţii de 310.000 ţigarete, diferite mărci, provenite din contrabandă, în valoare de peste 105.300 lei.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la mai multe adrese de pe raza judeţului Iaşi au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: diferite sume de bani, cantitatea de 58.980 ţigarete, de diferite mărci, în valoare totală de 26. 451 lei, 15 telefoane mobile, 20 cartele SIM, un binoclu, două vâsle din material plastic, diferite înscrisuri utile cauzei şi 3 autovehicule, în valoare totală de 74.250 lei.

În cursul zilei de 8 decembrie 2016 inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile

Acţiunea a fost efectuată împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

La acțiune au participat jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.