DIICOT-Giurgiu. Evaziune fiscală. Percheziții
18 ianuarie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU
Georgiana-Camelia Luciu
DIICOT-Giurgiu. Evaziune fiscală. Percheziții.
La data de 16 ianuarie 2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR și ai Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au efectuat un număr de 17 percheziții pe raza judeţelor Giurgiu, Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș şi a municipiului București în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat format din 47 de persoane, specializat în săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor (materiale, servicii) şi produselor agro-alimentare.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011-2014, suspecţii au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 7.600.000 de euro, prin înregistrarea în evidenţele financiar-contabile a unor achiziții fictive de bunuri și servicii, de la societăți comerciale fantomă, controlate de către membrii grupului infracțional.
La activități au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
