DIICOT-Târgu Mureș. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
27 aprilie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU
Georgiana-Camelia Luciu
DIICOT-Târgu Mureș. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare.
La data de 26 aprilie 2017, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliare, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor/PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor societăţi). De asemenea, s-a mai reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA. S-a reţinut că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 euro.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stick-uri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă şi un card de memorie.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea s-a efectuat împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO Târgu Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, IPJ Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureş.
De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Pe întreg parcursul procesului penal, subiecţii procesuali beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
:: sursa: www.diicot.ro
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
