BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor. Arest preventiv

08.05.2017 | Georgiana-Camelia LUCIU
Abonare newsletter
Georgiana-Camelia Luciu

Georgiana-Camelia Luciu

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor. Arest preventiv.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 178/VIII/3 din 22 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului M. B.-V., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
trafic de influență (patru fapte),
spălare a banilor în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În a doua jumătate a anului 2011, inculpatul M. B.-V. a pretins și în perioada ianuarie-septembrie 2012 a primit suma totală de 960.859 lei de la reprezentantul unei firme de furnizare servicii IT, pentru a-l determina pe președintele unei unități bancare cu capital majoritar de stat să dispună încheierea unui număr de 4 contracte cu societatea acestuia din urmă, în valoare totală de 696.406 euro.
Într-un context asemănător, în luna decembrie 2010, inculpatul a pretins și în februarie 2011 și februarie 2012 a primit suma totală de 532.306 lei de la reprezentantul unei alte firme cu același profil, pentru încheierea, cu aceeași bancă, a unui contract în valoare totală de 643.018 euro.
În același scop, în luna septembrie 2011, același inculpat a pretins și în perioada ianuarie-martie 2012 a primit suma totală de 1.576.608 lei de la reprezentanții altor două societăți de furnizare servicii IT pentru încheierea, cu aceeași bancă, a unor contracte în valoare de 435.670,34 USD respectiv 859.525,84 euro.
În perioada ianuarie 2011 – noiembrie 2014, pentru a disimula originea ilicită a foloaselor obținute în maniera de mai sus și a împiedica eventuala lor confiscare, inculpatul M. B.-V. a realizat mai multe circuite financiare în urma cărora o parte din bani au fost investiți în cumpărarea a trei imobile (care au intrat în patrimoniul soției sale). Restul banilor, în numerar, au fost lăsați la dispoziția mamei sale.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului și celor două persoane care au beneficiat de produsul infracțiunilor.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii și preventive dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul IGPR – Direcția pentru Operațiuni Speciale.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereCărţiEvenimenteProfesioniştiRomanian Lawyers Week