DIICOT. Spălare de bani, evaziune fiscală. Percheziții domiciliare
10 mai 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU
Georgiana-Camelia Luciu
DIICOT. Spălare de bani, evaziune fiscală. Percheziții domiciliare.
La data de 9 mai 2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor şi evaziune fiscală.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.
În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.
La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduși, în vederea audierii, un număr de 16 suspecţi.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
