Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PICCJ. Evaziune fiscală. Trimitere în judecată
15.06.2017 | Adina GANȚOLEA


Adina Maria Ganțolea

Adina Maria Ganțolea

PICCJ. Evaziune fiscală. Trimitere în judecată.

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatei T. C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Din rechizitoriul întocmit în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:

În calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne, inculpata T. C. a dispus înregistrarea în contabilitatea firmei a unui număr de 100 facturi fiscale, emise de trei societăți comerciale, facturi care atestau operațiuni nereale, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

Probatoriul administrat a relevat că activitatea infracțională s-a desfășurat în perioada 11 mai 2011 – 30 decembrie 2011, având drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.585.398 lei (echivalentul a 610.065 euro), constând în TVA dedus nelegal.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Călărași.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Adina Ganțolea

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate