Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Sistemul judiciar

DNA-Craiova. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual. Sechestru asigurător

16 iunie 2017 | Adina GANȚOLEA
Adina Maria Ganțolea

Adina Maria Ganțolea

DNA-Craiova. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual. Sechestru asigurător.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 21 de inculpați, în legătură cu obținerea pe nedrept de fonduri europene în valoare de aproximativ 700.000 lei pe bază de documente false sau incomplete. Concret, au fost trimiși în judecată următorii:

D. (fostă L.M. D.B. B. C.Ș. M.B. D. și L. G. A., la data faptelor beneficiari ai fondurilor europene, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;

M. (fostă B.M.–N., la data faptelor beneficiară a fondurilor europene, pentru săvârșirea infracțiunilor:
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals în declarații;

L. I. N., la data faptelor beneficiară a fondurilor europene, pentru săvârșirea infracțiunilor:
folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals în declarații, în formă continuată;

L. M., la data faptelor angajată a Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Gorj, pentru săvârșirea infracțiunilor:
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
complicitate la infracțiunea de fals intelectual în formă continuată;

L. I. pentru săvârșirea infracțiunilor:
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,
complicitate la fals intelectual în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;

V. M.R. D.I. C. I.M. C. M.S. I.S. M. F.D. R.P. T. – V. și Z. M., la data faptelor funcționari în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, pentru săvârșirea infracțiunilor:
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă faptele au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals intelectual, în formă continuată;

B. G.-C., la data faptelor funcționar în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, pentru săvârșirea infracțiunilor:
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă faptele au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
fals intelectual;

L. M.-D. și L. I., la data faptelor reprezentanți ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă faptele au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, în vederea obținerii frauduloase a unor fonduri nerambursabile privind „Creșterea și diversificarea producției de flori și plante ornamentale în câmp destinată comercializării…” inculpații D. (fostă L.) M. D., B. B. C., Ș M, B. D., L. G. A., M.(fostă B.) M. – N. și L. I. N. au depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit mai multe documente false sau inexacte. Din aceste documente rezulta că ei ar fi îndeplinit, printre altele, condițiile impuse de Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri (de a fi membri ai unei familii de fermier și de a fi lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul unei ferme, cu cel puțin 12 luni înaintea instalării lor pe cont propriu la conducerea unei exploatații agricole).
Cele șapte persoane au beneficiat de ajutorul inculpaților L. I. și L. M., care au sprijinit obținerea fondurilor europene prin participarea efectivă la întocmirea unor documente ce cuprindeau date necorespunzătoare realității (adeverințe, contracte de arendare etc.).
De asemenea, persoanele respective s-au bucurat și de sprijinul inculpaților L. I. și L. M.-D., concretizat în întocmirea unor înscrisuri (contracte de vânzare cumpărare, documente de calitate și conformitate, procese verbale de recepție calitativă și cantitativă, facturi) în care au fost consemnate date necorespunzătoare realității, prin care se atesta îndeplinirea unor condiții impuse de Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
În același context, inculpații, funcționari din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu atribuții în ceea ce privește verificarea conformității/eligibilității cererilor de finanțare formulate de cei șapte solicitanți, au atestat date necorespunzătoare realității în cuprinsul documentelor în care erau consemnate verificările efectuate pentru stabilirea eligibilității plăților ce urmau a fi efectuate către beneficiarii fondurilor europene.
Prin aceste demersuri, inculpații au obținut fonduri nerambursabile în valoare de 697.402,91 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: B. D., D. R., I. C.-I., L. G.-A., L. I., M. C. M., P. T. –V., R. D., S. M. F., S. I., Ș. M.,V. M., Z. M. și B. G.- C.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Adina Ganțolea

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership