Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DNA. Buletin de presă – iunie 2017
06.07.2017 | Adina GANȚOLEA

Adina Maria Ganțolea

Adina Maria Ganțolea

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna iunie 2017, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

B. V. B., avocat stagiar în cadrul Baroului București, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
complicitate la trafic de influență,
complicitate la cumpărare de influență,

R. N. cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna noiembrie 2016, inculpatul B.V. B., în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului București, a acordat ajutor inculpatului R. N. să pretindă de la un om de afaceri suma de 10.000 euro. Banii respectivi au fost solicitați în schimbul influenței pe care inculpatul R. N. a lăsat să se creadă că o are asupra funcționarilor din cadrul Primăriei Sectorului 2 București și a promisiunii că îi va determina pe aceștia să urgenteze eliberarea unei autorizații de demolare a unor construcții.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

P. B. N., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
uz de fals (trei infracțiuni),
– instigare la infracțiunea de fals intelectual în formă continuată,

G. C.-I., fiica primului, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
uz de fals,
– instigare la fals intelectual în formă continuată,
fals în declarații, în formă continuată,

N. I.-C.O. A. și B. C., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
– instigare la fals intelectual în formă continuată,

T. M. G., la data faptelor primar al comunei Padeș, județul Gorj, B. I., la data faptelor viceprimar/referent agricol în cadrul aceleiași comune, A. N., la data faptelor secretar în cadrul primăriei Padeș, județul Gorj, și S. H., la data faptelor referent agricol în cadrul aceleiași instituții, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
fals intelectual în formă continuată,

N. I., la data faptelor inginer silvic-topometrist, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

C. G., expert topograf în cadrul Primăriei Comunei Obârșia-Cloșani, județ Mehedinți, cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 – 2016, inculpații N. I.-C., G. C. I., O. A., B. C. și P. B. N. au depus, cu rea-credință, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mehedinți, mai multe documente false, în scopul de a obține în mod injust sprijin pe suprafață din Fondul European de Garantare Agricolă (în cadrul măsurii privind pajiștile alpine) pe suprafețe de teren (în total 96,25 ha) pe care nu le dețineau în realitate.
În același context, cei cinci inculpați i-au determinat pe funcționarii Primăriei Padeș, județul Gorj, să elibereze mai multe documente false din care rezulta faptul că aceștia sunt proprietari/arendași ai unor suprafețe de teren de pe raza comunei, înscrisuri ce au fost considerate ca fiind esențiale pentru a fi declarați eligibili. Practic, fermierii au declarat suprafețe ce „aparțineau” unei persoane care niciodată nu avusese în posesie terenul respectiv, aspect știut și de funcționarii Primăriei Padeș.


Inculpații N. I.-C. și P. B. N. au beneficiat și de sprijinul inculpaților N. I. și C. G., care, în calitate de inginer silvic-topometrist respectiv expert topograf, au întocmit hărți și rapoarte de expertiză în care au inserat date nereale și care au fost folosite ulterior în relația cu A.P.I.A.


Prin aceste demersuri, cei cinci inculpați au obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 557.073 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților B. C., N. I.-C., G. C. I., O. A., S. H., N. I., A. N., B. I., P.-B. N. și T. M. G.. De asemenea, a mai fost dispusă măsura asigurătorie a popririi, asupra sumelor de bani existente în conturile bancare precum și cele viitoare cu care vor fi creditate conturile deținute de aceeași inculpații.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

P. M., la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene,
stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului,
asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului,

L. O.-M., la data faptelor administrator al SC P. SRL pentru comiterea infracțiunilor de:
– complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave,
– complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului,
asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului,

I. S.-R., pentru comiterea infracțiunilor de:
– complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave,
complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului,
– asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului,

SC P. SRL București (fostă SC P. SRL Brăila), pentru comiterea infracțiunilor de:
– complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave,
– complicitate la stabilirea, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, cu rea-credință a taxelor care a avut ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA-ului,
– asocierea în vederea obținerii rambursării ilegale a TVA-ului,

C. P.-F., la data faptei administrator SC R. C. SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave,

SC R. C. SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la participație improprie la comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecințe deosebit de grave,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie 2008 – august 2009, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile privind „Modernizare fabrică de lapte…”, inculpatul P. M., beneficiind de ajutorul inculpatului I. S.- R., a determinat o persoană (reprezentant legal de proiect), să depună, fără vinovăție, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, mai multe documente și declarații false sau inexacte, respectiv: studiu de fezabilitate, declarații pe proprie răspundere, contracte de lucrări etc.
O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de inculpatul C. P.-F., administrator al inculpatei SC R. C. SRL Brăila, deși firma sa nu avea posibilități tehnice și nici resurse umane să realizeze lucrarea de construcții-montaj câștigată la licitație.


Aceste demersuri au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (80 %) și din fonduri guvernamentale (20%) în valoare totală de 4.953.955 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.


În același context, în perioada aprilie 2008 – ianuarie 2009, același inculpat a inițiat constituirea unei asociații cu inculpații I. S.-R. și L. O.-M., realizând, prin intermediul unor tranzacții comerciale fictive un circuit comercial aparent real ( cu ajutorul unor firme – unele cu comportament de tip „fantomă”, printre care și SC P. SRL), prin care a crescut artificial prețul de achiziție a unor utilaje achiziționate din Italia.


Ulterior, inculpatul P. M., în mod repetat, a întocmit și prezentat Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila mai multe documente nereale (contracte comerciale și facturi achiziție bunuri), în scopul stabilirii cu rea credință a contribuțiilor, impozitelor sau taxelor, ce au avut ca rezultat final rambursarea ilegală, la data de 30.01.2009, a unei taxe pe valoare adăugată în sumă de 901.098 lei.

Ministerul Finanțelor Publice – ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 1.112.846 lei, din care suma de 901.090 lei cu titlu de TVA și suma de 211.756 lei cu titlu de impozit pe profit, împreună cu dobânzi și penalități de întârziere.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: P. M., I. S.-R., L. O.-M., C. P.-F. și SC R. C.SRL Brăila.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila cu propunere de a se menține masurile asigurătorii.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului F. T. S., reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată comisă în formă continuată și în forma participației improprii,
fals în înscrisuri sub semnătură privată,
folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma participației improprii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul F. T. S., în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, participantă la licitația pentru atribuirea unui contract ce privea un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, a folosit în cadrul documentației de calificare trei documente false dovedind, contrar adevărului, că societatea sa are experiența necesară executării acelui gen de lucrări. Două dintre aceste formulare au fost semnate de administratorul unei alte firme, la instigarea inculpatului F. T. S.


Ca urmare a acestor demersuri, la data de 04 iulie 2011, între societatea reprezentată de inculpatul F.T. S.și firma beneficiară a finanțării nerambursabile a fost încheiat contractul de achiziție lucrări având ca obiect realizarea obiectivului „Amenajare hidroenergetică Râul Mic, localitatea Cugir, jud. Alba”.


Ulterior la data de 14.05.2013, societatea beneficiară, fără vinovăție, a depus la Ministerul Energiei – Organismul Intermediar pentru Energie cererea de rambursare și documentele justificative privind câștigarea licitației de către firma reprezentată de inculpatul F. T. S., cu consecința aprobării la plată a 8.272.473,15 lei, sumă cu care această instituție s-a constituit parte civilă în procesul penal.


În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului L. S., la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul L. S., în calitatea menționată mai sus, nu a evidențiat în contabilitate operațiuni comerciale derulate între două societăți comerciale, cu un comportament de tip „fantomă”, pe care le controla în fapt.


Prin aceste demersuri inculpatul L. S., a diminuat baza impozabilă reprezentând TVA de plată și veniturile realizate, cu consecința sustragerii de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 30.919.817 lei, care se compune din TVA de plata în sumă de 18.551.890 lei și impozit pe profit, în sumă de 12.367.927 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menționată mai sus.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două imobile ce aparțin inculpatului L. S..

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M. I., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,
– fals în declarații.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2013, inculpatul M. I. a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente falsificate, în scopul de a obține în mod injust sume de bani reprezentând plăți pentru agromediu (pachet 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală), pentru o suprafață de teren pe care nu o deținea în totalitate.


În același context, cu ocazia formulării declarației pe proprie răspundere, inculpatul a declarat în fața funcționarilor A.P.I.A. date nereale referitoare la faptul că diferența de 276 ovine și 16 caprine sunt furajate pe suprafețe de teren aparținând altor persoane.


Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept sprijin financiar nerambursabil în sumă de 35.932,89 lei. 
În cauză nu au fost dispuse măsuri asiguratorii întrucât prejudiciul în valoare de 36.038,02 lei a fost recuperat în totalitate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu.

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
D. D.și M. V., la data faptelor primar respectiv viceprimar ai comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,

C. E., la data faptei secretar în cadrul aceleiași Primării, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpații D. D. și M. V., beneficiind de sprijinul inculpatei C. E., au prezentat cu rea credință, în perioada 2007-2009, în numele Consiliului local Sălătrucel, documente și declarații false, inexacte/ incomplete la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea, în cadrul cererilor de sprijin financiar pe suprafață.
Aceasta, în condițiile în care Consiliul local Sălătrucel nu îndeplinea condițiile de eligibilitate, nefiind utilizator al terenurilor cu destinația de pajiști permanente pentru care s-a obținut sprijinul financiar, nu a desfășurat propria activitate agricolă. Mai mult, în temeiul unor hotărâri de consiliu local, s-au încasat taxe de pășunat de la locuitorii comunei, utilizatorii reali ai terenurilor.


Cu toate acestea, prin documentele false, inexacte, incomplete depuse la A.P.I.A., inculpații au creat aparența legalității demersului lor și a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, astfel că în perioada 2007-2009, Consiliul local Sălătrucel a obținut pe nedrept, potrivit deciziilor de plată emise de A.P.I.A, suma totală de 654.707,38 lei.
În cursul urmăririi penale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 575.139,46 lei (reprezentând diferența dintre suma totală de 654.707,4 lei plătită Consiliul Local Sălătrucel și suma debit aferentă campaniilor 2007 și 2008 în cuantum total de 79.567,92 lei recuperată integral de A.P.I.A. prin plata voluntară efectuată de consiliu).

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Drăghici Dumitru și Miu Vasile.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Precizăm că inculpații au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție la data de 8 iulie 2014,  comunicat nr. 976/VIII/3 din 8 iulie 2014, pentru infracțiuni similare.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

M. C.-M., la data faptei primar al comunei Cosmești, județul Teleorman, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2014, inculpatul M. C.-M., în calitatea menționată mai sus, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente falsificate (hotărâri ale consiliului local, procese verbale de recepție finală etc.), în scopul de a accesa în mod injust, în cadrul schemelor unice de plată, ca mecanism de susținere a producătorilor agricoli, fonduri nerambursabile de întreținere a pajiștilor comunale.
Prin aceste demersuri, au fost obținute, pe nedrept, în numele Consiliului Local Cosmești, finanțări nerambursabile, în sumă totală de 332.884 lei. 


Până în acest moment Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 


În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului O. A. S. pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna mai 2009, inculpatul O. A. S. a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente falsificate, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru o suprafață de teren (121,02 ha) pe care nu o deținea în totalitate.


Prin acțiunile sale, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile, în valoare totală de 174.287,43 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

M. I., la data faptei administrator al unei cooperative agricole, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

R. C., primar al comunei Frumușica, județul Botoșani, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

Z. L. -S., la data faptei funcționar în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Botoșani, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, inculpatul M. I. a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Județean Botoșani, mai multe documente false, inexacte și incomplete, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru o suprafață de teren (523,21 ha pășune) pe care nu o deținea în realitate.


Inculpatul a acționat la instigarea primarului R. C. care l-a susținut în acest demers infracțional și care i-a pus la dispoziție mai multe documente necesare obținerii fondurilor nerambursabile, printre care și contractul de arendare a pășunii respective, întocmit în fals.


De asemenea, fermierul a beneficiat și de ajutorul inculpatului Z. L. -S., care a atestat în mod nereal faptul că cererea este completă și valabilă, înlesnind astfel obținerea, pe nedrept, de către solicitant a sumei de 143.538,33 lei (reprezentând plata directă în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafață aferentă campaniei 2010).

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 136.758,94 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului principal.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului T. D.(fost A.), la data faptelor administrator al S.C. T. V. S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

și în stare de libertate, a inculpaților:

S.C. T. V. S.R.L. cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

D. G. A., cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada august – decembrie 2008, inculpatul T. D., în calitatea menționată mai sus, a evidențiat în contabilitatea S.C. T. V. S.R.L. și a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în valoare de 19.463.572 lei, aferentă unui număr de 75 de facturi fiscale, reprezentând achiziții fictive de materiale de construcții.


Materialele respective au fost „achiziționate” de la o societate comercială administrată de inculpatul D. G.A.. 
În perioada mai – decembrie 2008, inculpatul T. D., în aceeași calitate, a evidențiat în contabilitate și a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale aferente unui număr de 12 importuri fictive de servicii, în valoare totală de 4.409.560 lei.


Prin aceste demersuri inculpatul T. D., a diminuat baza impozabilă reprezentând TVA de plată și a veniturile realizate de societatea pe care o administra cu consecința sustragerii de la plata către bugetul de stat a sumei de totale de 6.176.451 lei, compusă din impozit pe profit în sumă de 2.511.134 lei și TVA de plată în sumă de 3.665.317 lei.


Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de bani menționată mai sus. 

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri ce aparțin inculpatului D. G. A..

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

T. S., la data faptei administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

B. C. cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie – mai 2011, inculpatul T. S., în calitate de administrator al unei societăți comerciale, beneficiind de ajutorul inculpatului B. C., a implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin crearea unui circuit comercial și financiar fictiv.


Acest mecanism s-a bazat pe înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, prin interpunerea unor societăți cu un comportament de tip „fantomă”.


Prin aceste demersuri s-a cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 6.078.377 lei, din care 3.647.026 lei TVA și 2.431.351 lei impozit pe profit, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu.

13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

R. D. și A. L. L. cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

G. N., la data faptei primar al comunei Boișoara, județul Vâlcea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei și în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, inculpații R. D. și A. L. L. au depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, inexacte și incomplete în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețele de 85,02 hectare respectiv 62,09 hectare, reprezentând pajiști comunale aflate pe raza localității Boișoara, județul Vâlcea, pe care nu le dețineau în realitate.


Inițiativa obținerii fondurilor europene în modalitatea arătată mai sus a aparținut inculpatului G. N., care a inițiat și realizat demersurile legale în cadrul Consiliului local și a încheiat, cu nerespectarea dispozițiilor legale, două contracte de închiriere a pajiștilor comunale atât cu inculpatul R. D. cât și cu inculpatul A. L. L.. Cele două documente au fost depuse ulterior la A.P.I.A., în scopul obținerii pe nedrept a sprijinului financiar nerambursabil.
Ca urmare a verificării administrative a dosarelor depuse de către cei doi inculpați, A.P.I.A. – Centrul Județean Vâlcea a constatat nerespectarea criteriilor de eligibilitate, aspect care a avut ca urmare respingerea cererilor de plată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea.

Inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție la data de 05 aprilie 2017, comunicat nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017, pentru infracțiuni similare.

14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

C. T., la data faptei diriginte de șantier, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la tentativă de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, în contextul derulării proiectului „Sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui – Stație de sortare și depozitarea materialelor refolosibile și gunoi menajer, platforme betonate…”, inculpata C. T., în calitate de diriginte de șantier responsabil cu derularea lucrărilor, secretar și membru al comisiei de recepție, l-a sprijinit pe primarul comunei respective să fraudeze fondurile nerambursabile întocmind mai multe documente false (proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, situația de lucrări etc.).


Aceste înscrisuri au fost depuse de primar la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, pentru aprobarea cererii de plată prin care s-a solicitat rambursarea sumei de 52.336,54 euro, cerere care a fost refuzată integral de către autoritatea de implementare a proiectului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui.

15. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului P. D. – E.cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
– complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie 2008 – august 2008, inculpatul P. D. E., cointeresat material și fără a deține o anume calitate în cadrul S.C. Cereals Edi Trading S.R.L., l-a ajutat pe I. E., administrator al societății, să înființeze firma, iar ulterior să efectueze acte și fapte de comerț, (în special comercializarea de cereale și fructe).


Societatea respectivă a realizat venituri totale în sumă de 22.278.369 lei, în condițiile în care toate operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate nu au fost evidențiate în actele contabile sau în alte documente legale.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro) reprezentat de T.V.A. în sumă de 3.551.302 lei și impozitul pe profit în sumă de 2.690.998 lei.


Pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de bani obținută în modalitatea de mai sus, inculpatul a pus la dispoziția administratorului S.C. Cereals Edi Trading S.R.L. un număr de 42 de borderouri false de achiziție cereale, pe care le-a completat cu date nereale, ce au fost folosite ulterior la bancă, pentru a da o aparență de legalitate retragerilor de bani în numerar.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș, a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 6.242.300 lei, la care se vor calcula accesorii până la data plății efective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Adina Ganțolea


Aflaţi mai mult despre ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.