Secţiuni » Articole
ArticoleRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii
Print Friendly, PDF & Email

Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
06.09.2017 | Oana DOBRIȚESCU

Oana Dobriţescu

Oana Dobriţescu

Decizia ÎCCJ nr. 89/A din 10 martie 2016, Secţia penală

1. Fapta notarului public care, cunoscând că o suprafaţă de teren provine din săvârşirea de infracţiuni şi nu există un titlu valabil de proprietate pentru aceasta, autentifică un act de dezmembrare a terenului şi, subsecvent, contracte de vânzare-cumpărare a loturilor rezultate în urma operaţiunii de dezmembrare, în scopul ascunderii originii ilicite a suprafeţei de teren, prin deschiderea unor cărţi funciare noi pentru loturi, care nu reflectă actele anterioare operaţiunii de dezmembrare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor prevăzută în art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.

2. Cunoaşterea provenienţei ilicite a bunurilor – prevăzută în norma de incriminare – poate fi dedusă, conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002, din circumstanţele faptice obiective şi nu presupune ca subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în ipoteza în care nu este şi autor al infracţiunii predicat, să cunoască în mod exact natura, modalitatea concretă de săvârşire, circumstanţele de timp şi de loc sau încadrarea juridică a infracţiunii din care provin bunurile şi nici identitatea autorilor ori a participanţilor la comiterea acesteia sau dacă ei răspund penal ori nu pentru săvârşirea infracţiunii predicat, fiind suficient ca, la momentul comiterii acţiunii care constituie elementul material al infracţiunii de spălare a banilor, subiectul activ să aibă reprezentarea că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni.

Legislație relevantă:  art. 29 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002

***

Textul integral al deciziei se regăsește în revista Buletinul Casației  3/2017 publicată de Editura C.H. Beck și online, în legalis

Editor coordonator Oana Dobrițescu, Editura C.H. Beck


Aflaţi mai mult despre , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.