Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Statul vrea doar să știe cine rulează banii
16.01.2018 | Cristian BĂLAN

Secţiuni: Cyberlaw, Drept penal, Fiscalitate, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Cristian Bălan

Cristian Bălan

Cine vrea să facă portofel pentru stat, să vină să declare, e perfect asta, e chiar de dorit. Noi vorbim despre posibilitatea ca o persoană din toate blockchainurile acestea să folosească acest mijloc pentru a face anumite tranzacții fără să fie descoperit pentru că pentru investitori este perfect ca nimeni să nu știe. Bine, nu pentru toți dar pentru investitorii care ar avea un interes și interesul acesta este tot patrimonial cumva legat de anumite alte interese. Dar dacă el are un interes să nu știe nimeni ce tranzacții face, poate folosi această metodă, poate folosi bitcoin și tot mecanismul acesta pentru a nu ști nimeni ce tranzacții face și le poate folosi. Deci pe noi nu ne interesează situația în care el e de bună-credință și vrea să plătească la stat, pe noi ne interesează că există ipoteza ca pe unul care e de rea-credință și nu vrea să plătească la stat, să facă o grămada de tranzacții să trimită bani în diverse locuri. Statul vrea un singur lucru care îi deranjează pe investitori, statul vrea să știe cine rulează banii, atât. Deci statul nu blochează, nu spune că are voie sau n-are voie, doar îl interesează cine.

Cum se poate verifica securitatea acestor tranzacții? De exemplu X terorist care vrea să finanțeze o organizație teroristă, vrea să trimită 100 de mii de bitcoini, îl știe cineva? Problema statului în securitate este de a ști cine cui îi virează banii. Trebuie să cunoască cine plătește.

Judecător drd. Cristian Bălan
Judecătoria Buftea

Opinie susținută în cadrul dezbaterii Criptomoneda. Perspectiva de business, fiscală și (eventual) penalăediția 164, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti