« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete – 12-16 februarie 2018
16.02.2018 | Magdalena SĂRSAN

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP
Magdalena Sărsan

Magdalena Sărsan

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA-Bacău. Trafic de influență. Efectuarea urmăririi penale.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul  A. I., la data faptelor deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic (cercetat în stare de arest preventiv într-un alt dosar) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 31 iulie 2015, suspectul A. I., în calitate de deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, a pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale (martor în cauză) un procentaj de 5% din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale.

În schimbul acestui comision, în perioada iulie – septembrie 2015, suspectul A. I. și-a exercitat influența asupra unui coleg de partid, la vremea respectivă secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a-l determina să facă demersuri în vederea alocării de către A.N.A.R. a sumei anterior menționată, demersuri rămase însă fără rezultat.

Suspectului A. I. i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

2. DNA. Luare de mită. Punerea în mișcare a acțiunii penale, control judiciar pe cauțiune.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018, față de inculpatul I. P., la data faptelor președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate (C.N.A.S.), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Inculpatul I. P. a depus la o unitate bancară cauțiunea în valoare de 150.000 de euro, consemnată pe numele său la dispoziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: 
În perioada 2007-2009, inculpatul I. P., în calitate de președinte al C.N.A.S., a solicitat reprezentanților a două firme de software să încheie contracte de asistență juridică și de prestări servicii cu două firme, în valoare totală de 170.000 euro.

Foloasele menționate mai sus au fost solicitate de inculpat pentru încheierea a două acte adiționale la un contract încheiat între C.N.A.S. și una dintre firmele de software .

Procurorii anticorupție au dispus această măsură preventivă, în contextul în care, în timpul cercetărilor, inculpatul I. P. a avut un comportament prin care a urmărit, pe de o parte, periclitarea bunei desfășurări a investigațiilor penale și, pe de altă parte, diminuarea masei bunurilor asupra cărora organul de urmărire penală putea institui sechestru asigurator.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul I. P. trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul judiciar ori de câte ori este chemat,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,
d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,
e) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre mijloacele sale de existență,
f) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,
g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului I. P. i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

***

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT-Vâlcea. Pornografie infantilă, act sexual cu un minor, șantaj. Reținere, percheziții, arestare preventivă.

La data de 12 februarie 2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului M. E., în vârstă de 61 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru săvârşirea infracțiunilor de pornografie infantilă, act sexual cu un minor și șantaj.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna septembrie 2017, inculpatul a întreținut relații sexuale cu mai multe minore, din județul Vâlcea, pe care le-a convins să realizeze materiale pornografice cu conținut sexual explicit.

Ulterior,inculpatul M. E. a folosit aceste fișiere foto și video ca mijloc de șantaj, în momentul în care minorele nu voiau să mai continue relația cu acesta.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate patru telefoane mobile și cinci cartele SIM, un hard disk, un laptop și un pistol pentru care inculpatul nu a prezentat autorizație de deținere.

La data de 13 februarie 2018 Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DIICOT-Vâlcea. Constituire a unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, spălare de bani. Reținere.

La data de 15 februarie 2018, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților  P. V. B. și  N. I. L., pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată  şi spălare de bani în formă continuată.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada septembrie – noiembrie 2015,  inculpații au constituit  pe raza municipiului Drăgăşani şi a comunelor  limitrofe,  un grup infracţional organizat în scopul săvârșirii infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani, grup la care au aderat mai multe persoane, al căror rol era acela de a deschide conturi bancare în Polonia şi România și pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului, pentru a determina victimele infracţiunilor să vireze sumele de bani în aceste conturi.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că primul palier al grupului infracțional era format din autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate în România şi retrase.

Al doilea palier era format din inculpatul P. V. B. şi alţi suspecți care s-au deplasat în  străinătate, respectiv în  Cehia şi Polonia şi au deschis, folosind acte de identitate falsificate emise de alte state pe care era aplicată fotografia acestora, conturi bancare pe care le-au pus la dispoziţia autorilor de fraude.

De asemenea aceştia aveau şi rolul de a transfera sumele de bani prin sistemele de on line banking din aceste conturi în celelalte conturi ale grupării deschise în România.

Inculpatul N. I. L. împreună cu alte persoane au avut rolul de a racola membri pentru a deschide conturi bancare în  România pe care le-au pus la dispoziţia membrilor  grupului în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.

Modul de operare consta în  postarea în mediul on line, pe diferite site-uri cu profil de comerţ în mediul virtual, oferte privind vânzarea unor bunuri, bunuri care în realitate nu le deţineau, solicitând preţuri sub preţul pieţii.

În concret, victimele interesate de respectivele bunuri  contactau membrii grupului la adresele de mail respective, purtând conversaţii în mediul on line, ocazie cu care pentru a îi induce în eroare precizau că tranzacţia de vânzare cumpărare a bunului respectiv va fi efectuată prin intermediul unui serviciu larg cunoscut în mediul on line pentru siguranţa tranzacţiilor.

Ulterior, după ce victimele urmare a corespondenţei electronice cu autorii erau interesate de cumpărarea bunului oferit,  „ lansatorii” folosind adrese de poştă electronică create de către aceştia şi cu denumirea apropiată celor folosite de serviciul real, contactau victima la adresa de poştă electronică. În acest context, membrii grupului le comunicau, prin intermediul poştei electronice, pretinzând că mesajul este de la un serviciu real şi serios, o pagină cu însemnele şi cu conţinutul general al unei pagini reale, creată prin introducerea unor date informatice neadevărate, pagină care conţinea modalitatea de plată a bunului respectiv şi de livrare a acestuia către victimă precum şi asigurarea că tranzacţia este asigurată de serviciul menţionat.

În momentul în care sumele de bani erau virate de către persoanele vătămate în conturile din străinătate, respectiv, Cehia, imediat suma era transferată, prin intermediul serviciilor de on line banking, în conturile din România, de unde ulterior era retrasă în cel mai scurt timp de către membrii grupului.

Prejudiciul estimat, în această fază a cercetărilor, este de aproximativ 350.000 de euro în dauna a cel putin 100 de victime, sumă de bani transferată şi ulterior retrasă prin conturile bancare controlate de către membrii grupului.

Inculpații  au fost prezentați Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

3. DIICOT-Arad. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic ilicit de droguri de risc și mare risc. Reținere, percheziții.

La data de  16 februarie 2018  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor  C. M. A., M. C. V., R. I. M. şi  G. A. M.,  pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și mare risc în formă continuată şi trafic ilicit de droguri de risc și mare risc, în formă continuată.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2017, inculpații M. C. V., R. I. M., C. M. A. și G. A. M. au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop traficarea de droguri de risc și mare risc pe zona de vest a României. S-a reţinut că inculpatul C. M. A. a cumpărat în mod repetat droguri de risc (cannabis) și mare risc (MDMA) din Olanda, introducându-le în țară, după care, cu ajutorul inculpaților M. C. V., R. I. M. și G. A. M., le-a vândut consumatorilor.

În data de 23 ianuarie 2018, în mun. Timișoara, inculpatul R. I. M. a vândut 50 comprimate ecstasy la prețul de 1750 lei, la tranzacție participând și inculpata G. A. M..

În data de 15 februarie 2018, în mun. Timișoara, inculpatul R. I. M.  a fost prins în flagrant în timp ce oferea spre comercializare 250 comprimate ecstasy, la prețul de 7500 lei.

Cu ocazia percheziției corporale efectuate asupra inculpatului R. I. M. au mai fost găsite 240 comprimate ecstasy, iar  asupra inculpatului C. M. A. au fost găsite 2 comprimate ecstasy.

De asemenea, cu ocazia perchezițiile domiciliare au fost găsite şi ridicate 4535 comprimate ecstasy și 202 grame cannabis (masă brută),  în valoare de aproximativ 263.850 de lei.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de  30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa : www.diicot.ro

4. DIICOT-Călărași. Trafic de persoane. Reținere.

La data de 15 februarie 2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpatului D. V., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.

În cauză există suspiciunea  rezonabilă că, începând cu anul 2016, inculpatul a recrutat prin metoda „lover boy” 2 tinere pe care ulterior, prin induceri în eroare, dar și prin exercitarea de violențe fizice, le-a determinat să se prostitueze în folosul său, exploatându-le astfel sexual. Tinerele întrețineau relații sexuale contra cost zilnic, cu diverşi clienți, conducători auto aflați în tranzit şi pe care îi acostau pe Autostrada A2 sau pe șoseaua de centură a municipiului București, sumele de bani încasate fiind însuşite integral de către inculpat.

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, una dintre tinerele traficate a reușit să sesizeze organele de poliție ocazie cu care a relatat faptul  că a fost determinată prin agresiuni fizice să se prostitueze, inculpatul D. V. exercitând repetat, asupra sa, acte de violență (lovituri cu cabluri, furtunuri și bâte), aspect confirmat de expertiza medico-legală efectuată în cauză, care a concluzionat că victima prezintă multiple leziuni traumatice pe toate zonele corpului.

La data de 16 februarie 2018 Tribunalul Călărași a dispus arestarea preventivă a inculpatului D. V. pe o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul  Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate-Călărași și a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa : www.diicot.ro

Magdalena Sărsan

 
Secţiuni: Drept penal, Sistemul judiciar | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD