Modelul hibrid al Unității de Informații Financiare
11 mai 2018 | Cristian BĂLAN
Cristian Bălan
Unitatea de Informații Financiare nu este o creație românească. Din câte am înțeles, este întâlnită în majoritatea statelor din spațiul mondial, dar este construită pe mai multe sisteme. Există un model administrativ, există un model judiciar, există un model hibrid. Din câte am mai cercetat, există și un model poliționesc pentru anumite situații, pentru anumite state. Până la urmă, rămâne o problemă de opțiune, de organizare. Iar statul, urmând ca în funcție de eficiența unității, să vadă dacă ar fi cazul sau nu să modifice structura.
Rolul acesteia este de administrare a informației. Primește informația, o stochează, o cercetează și, dacă este cazul, va sesiza organele competente în eventualitatea în care ar avea indicii că ar fi în prezența unor operațiuni de spălare de bani.
Jud. drd. Cristian Bălan
Judecătoria Buftea
* Opinie susținută în cadrul dezbaterii Episodul pilot: Supravegherea, ediția 186 organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)
