Achiziţii publiceAfaceri transfrontaliereArbitrajAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiContencios administrativContravenţiiCorporateCyberlawData protectionDrept civilDrept comercialDrept constituţionalDrept penalDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiDreptul UEEnergieExecutare silităFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăLITIGIIMedia & publicitateMedierePiaţa de capitalProcedură civilăProprietate intelectualăProtecţia consumatorilorProtecţia mediuluiTelecom
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

Activitate parchete – 9-13 iulie 2018

13.07.2018 | Magdalena SĂRSAN
Magdalena Sărsan

Magdalena Sărsan

I. Activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

1. PICCJ. Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, ucidere din culpă. Constituire dosar accident aviatic, Începerea urmăririi penale.

În cursul zilei de sâmbătă, 7 iulie 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident aviatic în apropiere de autostrada A2, deplasându-se la locul accidentului pentru efectuarea actelor de urmărire penală specifice.

Pe măsura derulării cercetărilor, PICCJ va informa opinia publică.

:: Sursa: www.mpublic.ro

*

În cauza având ca obiect producerea accidentului aviatic din data de 7 iulie 2018, procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București au dispus prin ordonanță începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 349 alin. 1 Cod penal, de nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 350 Cod penal, şi de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal.

Accidentul s-a produs pe raza județului Călărași și a avut drept consecință decesul pilotului aeronavei ce aparținea unei unități militare.

Procurorii militari ai Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti au efectuat în cauză cercetarea la faţa locului împreună cu ofițeri de poliţie judiciară din cadrul IPJ Călăraşi – Serviciul Investigaţii Criminale şi criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, dispunând în continuare efectuarea expertizelor specifice.

:: Sursa : www.mpublic.ro

***

II. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA. Înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat, influențare a declarațiilor, abuz în serviciu, trafic de influență, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fals informativ. Trimitere în judecată.

În dosarul mediatizat prin comunicatele nr. 866 din 31 august 2017, 868 din 1 septembrie 2017, 1034 din 6 noiembrie 2017 și 1040 din 7 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru combaterea corupției au dispus trimiterea în judecată a 90 inculpați (între care persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a municipiului București și funcționari din aceste instituții), dar și firme de îngrijiri medicale, în legătură cu desfășurarea de activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (C.S.A.M.B.) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

Astfel au fost trimiși în judecată următorii:

I. în stare de arest preventiv

1. G. I., la data faptelor administrator al unor aziluri de bătrâni, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– influențare a declarațiilor
complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale)

II. în stare de arest la domiciliu

2.G. M., pentru săvârșirea infracțiunii de influențare a declarațiilor

III. sub control judiciar

3.B. M., la data faptelor președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

4.C. A. S., la data faptelor șef al Direcției Generale de Monitorizare Antifraudă din C.N.A.S, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite
– complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

5. B. L. V., președintele C.A.S.M.B. până la 13 iulie 2017, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

6.M. O., la data faptelor managerul Direcției Relații Contractuale și, respectiv, din 13 iulie 2017, președintele C.A.S.M.B, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal
– complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal

7.G. I. R., la data faptelor director executiv al Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) și manager al Direcției Medic șef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit
– trafic de influență în formă continuată (18 acte materiale)

8. M. I. O., la data faptelor managerul Direcției Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat
– abuz în serviciu și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

9. M. R.G., la data faptelor șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit
– complicitate la înșelăciune în formă continuată (564 acte materiale)

10, 11. P. M. E. și S. J. funcționare în cadrul C.A.S.M.B, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la înșelăciune în formă continuată (564 acte materiale)
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

12. C. N. S., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,
– trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale)

13. C. M., la data faptelor reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (12 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 acte materiale)

14. M. C.– avocat în Baroul București, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
are de mită, delapidare, în formă continuată (43 acte materiale
)
fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale)
– înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale)
– fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (16 acte materiale
)

15. A. A. A., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale)

16. A. A. S. A., la data faptelor administrator al S.C. Almis Îngrijiri Medicale S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale)

17.B. F. J., la data faptelor administrator al societăților comerciale Home Med Expert S.R.L. și Lara Med Serv S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale)
– delapidare (2 infracțiuni din care una în formă continuată)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale)

18.N. N. , la data faptelor administrator al societăților comerciale Lara Med Serv S.R.L. și Recovery Med Serv S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale)
– două infracțiuni de delapidare
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale)

19. R. B., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (154 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte
materiale)

20. C. A. G., la data faptelor administrator în fapt al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (16 acte materiale)

21. V. E., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (16 acte materiale
)

22. P. V., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Claritas Servicii Medicale S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– delapidare, în formă continuată (16 acte materiale)
– complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)

23. R. A., la data faptelor administrator al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (43 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale)

24.I. M., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Beta Medical Service S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)

25. A. T. D. E., la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (27 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale)

26. C. C. E., la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)

27.M. A. G., la data faptelor reprezentant legal al SC Micon Life SRL., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)

28. M. S., la data faptelor angajat al SC Micon Life SRL., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
-complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)

29. C. V. L, la data faptelor administrator al S.C. Frontida S.R.L. și S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune, în formă continuată (28 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale)

30. D. A,, la data faptelor angajat la S.C. Frontida S.R.L. și S.C. Home Medical Concept S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (28 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale)

31. G. L. M., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Salvitae S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)

32. G. E., la data faptelor angajat al S.C. Salvitae S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)

IV. în stare de libertate

33. C. R. E. , la data faptelor șef al Direcției Antifraudă din cadrul structurii de control a C.N.A.S., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

34. P. D. E., la data faptelor șef al Serviciului control din cadrul Direcției Control a C.A.S.M.B., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

35. A. R. B., la data faptelor funcționar cu atribuții de control și de constatare a contravențiilor din cadrul C.A.S.M.B, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– luare de mită
– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

36. G. I. A., la data faptelor asociat și administrator al unei societăți comerciale, pentru cumpărare de influență, în formă continuată (18 acte materiale),

37. M. S., la data faptelor administrator al S.C. Unix Medical Expert S.R.L, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (43 acte materiale)
– fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale)

38. C. I. D., la data faptelor angajat al S.C. Dr. House Medical Asistents S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale)

39. N. D., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (4 acte materiale)

40. Z. F., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Floridor Medical S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (4 acte materiale
– fals informatic, în formă continuată (4 acte materiale)

41. D. A. S., la data faptelor administrator în fapt al S.C. Anubita Medical S.R.L. și S.C. Tasia Med S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (36 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale)

42. N. M., la data faptelor administrator al S.C. Anubita Medical S.R.L. și S.C. Tasia Med S.R.L, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (36 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale)

43. B. O., la data faptelor asociat și administrator al S.C. Dr. Evolution S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
înșelăciune, în formă continuată (8 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (8 acte materiale)

44. R. I., la data faptelor administrator în fapt al S.C. Home Medical Assistance S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)

45. D. F., la data faptelor administrator al S.C. Care Concept Med S.R.L. București., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (13 acte materiale)

fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale)

46. S. M., la data faptelor medic șef la un azil de bătrâni, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (16 acte materiale
)

47. A. T. I. L., la data faptelor administrator al S.C. Zen Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (8 acte materiale),

48. V. M., la data faptelor asociat al S.C. Best Care Solution S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)

49. L. D. C., la data faptelor administrator al S.C. Private Home Care S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (19 acte materiale
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale)

50. D. N. N., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Isadeea Medical S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (20 acte materiale)
– fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale)

51. B. I., la data faptelor administrator în fapt al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv reprezentant legal al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale)

52. D. M., la data faptelor reprezentant legal al S.C. Mia Homecare S.R.L., respectiv administrator de fapt al S.C. Gentile Homecare S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organiza
– înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale)

53. P. A. I., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale)

54. D. N., la data faptei angajată a unei fundații, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale)

55 .B. A, la data faptei angajată a unei fundații, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale)

56. F. M. V., la data faptelor reprezentant legal al Asociației Medicale Sfinții Arhangheli, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (38 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (33 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (38 acte materiale
)

57. P. C., la data faptelor administrator în fapt al S.C. Mavro Serv-Med S.R.L., respectiv al S.C. Spitalul De Acasă S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (47 acte materiale)
– delapidare, în formă continuată (2 infracțiuni)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (47 acte materiale),

58. B. C, la data faptelor administrator al S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale)

59. O. C. A., la data faptelor șef departament îngrijiri medicale și director adjunct în cadrul S.C. Brotac Medical Center S.R.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
– complicitate la înșelăciune, în formă continuată (39 acte materiale)
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale).

Alături de cele 59 de persoane fizice anterior menționate, au fost trimise în judecată 31 de societăți comerciale de îngrijiri medicale, majoritatea cu sediul ]n București, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Un grup de firme care ofereau îngrijiri medicale la domiciliu aflate în conivență infracțională cu funcționari ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S) și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) au transformat îngrijirile medicale la domiciliu într-o afacere profitabilă cu desconsiderarea totală a legii și a drepturilor pacienților, modalitatea de operare fiind următoarea: obținerea de C.N.P.-uri și de acte medicale de la persoane asigurate la C.A.S.M.B., folosirea acestora pentru întocmirea în fals a dosarelor de solicitare de îngrijiri medicale la domiciliu, depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. de către persoane neîmputernicite, folosirea frauduloasă a cardurilor de sănătate cu prilejul semnării electronice a serviciilor medicale pentru decontarea unor servicii medicale neprestate sau prestate în condiții nelegale, transmiterea online a unor date false în sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate (S.I.U.I.).

Sumele de bani decontate nelegal de la C.A.S.M.B. au fost delapidate de administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite în interes personal și pentru plata membrilor grupului infracțional.

Protecția grupării era asigurată de persoane din conducerea celor două instituții care, deși erau la curent cu activitățile nelegale, refuzau să facă verificări și ca urmare să dispună sancțiuni.
Un aspect particular al prezentei grupări infracționale l-a constituit sentimentul de temere generat în rândul funcționarilor publici și al furnizorilor de servicii medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, stare indusă de conducerea C.A.S.M.B. și C.N.A.S., care a profitat de faptul că ei fac legile și tot ei le și aplică, că pot elimina de pe piață orice furnizor care nu respectă regula de a nu vorbi despre fraudele din sănătate, că pot concedia orice funcționar public care nu se supune orbește scopurilor grupării.

În același context, în anul 2014, a fost constituit în cadrul C.A.S.M.B un grup infracțional organizat format inițial din trei inculpați, la care au aderat ulterior si persoane din conducerea C.A.S.M.B, iar începând din 2016, și reprezentanții unor firme furnizoare de servicii medicale fără activitate reală ori legală. Din luna martie 2017, gruparea infracțională a fost sprijinită și de președintele C.N.A.S.

Grupul infracțional a fost constituit astfel ca, prin comiterea unor infracțiuni (înșelăciune, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență), Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) să fie fraudat prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond să nu fie folosiți pentru îngrijirea medicală la domiciliu a asiguraților care aveau nevoie reală de aceste servicii, în mod gratuit.

În contextul amintit, în perioada august 2014 – august 2017, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu au constituit pe verticală și în relații de subordonare cu gruparea funcționarilor din C.A.S.M.B., celule infracționale sau subgrupări infracționale, cu colaborare între ele, pe orizontală, în scopul deservirii scopului infracțional comun, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgrupările subordonate au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri:

1.constituirea nelegală a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B.
2. aprobarea frauduloasă, de către C.A.S.M.B., a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS
3.întocmirea în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți
4. coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu
5. evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B.
6. prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale.

În perioada august 2014-august 2017, inculpatele M. G. R., P. M. E. și S. J., acționând în cadrul grupului infracțional, i-au ajutat pe reprezentanții celor 31 de firme de îngrijiri medicale la domiciliu să inducă în eroare C.A.S.M.B., prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare).

Astfel, C.A.S.M.B a făcut plăți care nu li se cuveneau celor 31 de firme, în cuantum total de 20.040.591 lei (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale acestora).

Deși au avut cunoștință de activitățile infracționale, inculpatul B. M., președinte al C.N.A.S., a cerut funcționarilor cu atribuțiilor de control să nu mai aplice legile în vigoare – sancțiunile prevăzute în Contractul-cadru aprobat prin hotărâre de guvern și să facă mai mult muncă de prevenție. Inculpatul B. M. nu ar fi putut să reducă până la dispariție activitatea de control fără ajutorul primit în mod conștient și asumat de către inculpații C. A. S., director general adjunct al C.N.A.S. (următoarea funcție în ierarhia C.N.A.S., după președinte și vicepreședinte) și șeful structurii de control a C.N.A.S., și al lui C. R. E., șeful Direcției Antifraudă, care nu au mai inițiat acțiuni de control, nu au valorificat datele existente referitoare la fraude și au căutat mijloace de anihilare a constatărilor anterioare.

În perioada octombrie 2015 – iulie 2017, inculpații B. L. V. președinte-director general al C.A.S.M.B., M. O., manager al Direcției Relații Contractuale, M. I. O., manager al Direcției Control și G. I. R., manager al Direcției Medic Șef, au refuzat să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, au și fost prestate efectiv, deși aceștia aveau cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea F.N.U.A.S.S.

În același context, în perioada iunie – august 2017, inculpatul C. N. S. l-a determinat pe inculpatul B. M. ca, în calitate de președinte al C.N.A.S., să își folosească influența și autoritatea, în scopul obținerii de către instigator a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S., referitoare la o societate comercială și la reprezentantul legal al acesteia.

În aceeași perioadă, inculpatul C. N. S. a pretins de la reprezentantul acelei societăți comerciale (martor în cauză) sumele de 2.000 euro, 18.800 lei, din care, în data de 14.06.2017, a primit suma de 2.000 euro, în schimbul influenței exercitate asupra președintelui C.N.A.S., B. M., precum și asupra unui consilier.

Concret, inculpatul a promis că va interveni pentru protejarea intereselor societății administrată de martor în relația cu C.N.A.S.

În perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul G. I. R., în calitatea menționată mai sus, a pretins și a primit suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar, din contul inculpatei G. I. A., în contul său personal, pentru a determina funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu o anumită societate comercială ce asigura servicii de informatice.

Prin rechizitoriu, s-a reținut un prejudiciu în dauna Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) gestionat de C.A.S.M.B. în valoare de 20.040.591 lei, rezultat din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

C.A.S.M.B s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-a dispus instituirea unor măsuri asiguratorii față de inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

2. DNA-Alba-Iulia. Luare de mită. Punerea în mișcare a acțiunii penale. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12 iulie 2018, a inculpatului C.C., la data faptelor comisar de poliție în cadrul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul Rutier – Mediul Urban, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
La data de 12 iunie 2018, inculpatul C. C., în calitatea menționată mai sus, a pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 2.000 lei sau 500 Euro, pentru a efectua acte de urmărire penală într-un dosar pe care îl avea repartizat spre instrumentare.

În baza acestei înțelegeri, la data de 12 iulie 2018, ofițerul de poliție a primit de la martor, în biroul său, suma de 1.800 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului C. C. i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 13 iulie 2018, inculpatul C. C. a fost prezentat Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

***

III. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT-Galați. Efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Percheziții.

Marți, 10 iulie 2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au efectuat un număr de 11 percheziţii pe raza municipiului Galaţi, în cadrul unei acţiuni vizând săvârşirea de către mai mulţi suspecţi a infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, un număr de 9 suspecţi au achiziţionat din China, prin intermediul unor site-uri de internet, cantităţi însemnate de substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, pe care ulterior le-au comercializat consumatorilor de pe raza municipiului Galaţi.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare s-au identificat şi ridicat aproximativ 500 de grame de substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, 150 de grame de cannabis, grindere şi cântare electronice folosite în activitatea de comercializare a substanţelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, precum şi peste 5.000 de țigarete de provenienţă Republica Moldova, fără timbru de accizare, un pistol tip airsoft cu 6 cartuşe şi 33 de telefoane smartphone, sigilate şi fără documente de provenienţă.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au fost conduse un număr de 16 persoane, urmând ca după audierea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi au fost conduse un număr de 16 persoane, urmând ca după audierea acestora să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DIICOT-Sibiu. Constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic internaţional de droguri de risc, trafic internaţional de droguri de mare risc. Percheziții, efectuare a urmăririi penale.

La data de 11 iulie 2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia au efectuat un număr de 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Sibiu (20 de percheziţii) şi a municipiului Cluj-Napoca (4 percheziţii), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic internaţional de droguri de risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2016, la nivelul judeţului Sibiu s-a constituit o grupare infracţională ce a avut ca iniţiator o persoană cunoscută şi anterior cu preocupări pe linia traficului de substanţe cu efect psihoactiv, grupare ce avea ca scop traficul de substanţe stupefiante şi acapararea „pieţei” de „etnobotanice” din municipiul Sibiu.

Din cercetările efectuate a rezultat că, persoanele cercetate se aprovizionau cu substanţe stupefiante din afara ţării, pe care le comandau cel mai probabil pe internet („dark net”) şi care le erau livrate în România prin intermediul serviciilor poştale şi al firmelor de curierat (în acest sens fiind şi interceptat un colet cu cananbis).

De regulă substanţele stupefiante erau procurate de către iniţiatorul grupării infracţionale şi apoi vândute prin intermediul celorlalţi membrii ai grupării sau direct către consumatori, ori chiar alţi dealeri, nu numai din judeţul Sibiu, dar şi din judeţele învecinate.

Membrii grupării aveau ca loc de întâlnire şi planificare a activităţilor infracţionale două baruri situate în acelaşi imobil din municipiul Sibiu (de unde se făcea şi distribuţie a substanţelor stupefiante), administrate de către unul dintre membrii grupării.

În rândul consumatorilor de droguri a devenit de notorietate faptul că barurile respective, unde se strângeau membrii grupării, erau folosite și pentru tranzacționarea drogurilor, distribuția făcându-se inclusiv prin intermediul barmanilor de serviciu.

Liderii grupării erau cunoscuţi având accese de violenţă fizică deosebită, folosind în special arme albe – cuţit, accese de violenţă îndreptate atât împotriva consumatorilor sau altor dealeri de substanţe stupefiante, dar şi împotriva altor persoane cu care nu aveau legătură pe această linie a traficului de droguri, motivat de faptului că fac parte dintr-un grup infracţional (în prezent unul dintre lideri fiind suspectat inclusiv de comiterea unei tentative de omor, iar un altul, pe parcursul cercetărilor a fost arestat preventiv într-o altă cauză, pentru comiterea unei infracţiuni de omor, fără legătură cu traficul de droguri).

Liderii grupării infracţionale exercitau presiuni atât asupra consumatorilor cât și asupra altor dealeri cu scopul de a obține sume de bani datorate/impuse.

Astfel au fost reţinute cazuri când le era impus consumatorilor să cumpere cantități mai mari de substanţe cu efect psihoactiv decât cele pe care aceştia le solicitau sau chiar nesolicitate, fiindu-le cerute apoi sume mai mari de bani decât cele convenite, forțându-i să le plătească cât mai repede, altfel stabilindu-le penalități.

În cazul în care aceștia nu reușeau să plătească la timp, recurgeau la amenințări și chiar la violențe fizice, fiind date că iniţiatorul grupării, pe acest fond, la începutul anului 2018 a fost implicat într-un incident petrecut în zona Pieței Cibin din municipiul Sibiu când acesta a înjunghiat o persoană încă neidentificată cu exactitate până în prezent (fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgenţă, după acordarea acestora, a părăsit unitatea medicală înainte de sosirea organelor de poliţie).

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri electronice, bani și diferite cantități de masă vegetală susceptibilă să conțină substanțe cu efect psihoactiv.

În cauză, au fost identificaţi un număr de 15 suspecţi care fac parte din gruparea infracţională sau cu legături strânse cu aceasta şi faţă de care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse peste 60 de persoane, în vederea audierii, urmând a se lua măsurile care se impun.

Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Activităţile au fost efectuate cu sprijinul S.C.C.O. Hunedoara, S.C.C.O. Vâlcea, B.C.C.O. Cluj-Napoca, B.C.C.O. Târgu-Mureș și B.C.C.O. Brașov, I.P.J. Sibiu, Centrului Chinologic Sibiu, al luptătorilor S.A.S. din țară, precum și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Sibiu.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa : www.diicot.ro


Aflaţi mai mult despre , , ,

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.


Radu Slăvoiu


Livia Dianu-Buja


Ștefania Stoica


Luminița Malanciuc


Ioana-Olivia Voicu


Eduard Toma-Apostol


Florina-Lăcrămioara Drăgan