Achiziţii publiceAfaceri transfrontaliereArbitrajAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiContencios administrativContravenţiiCorporateCyberlawData protectionDrept civilDrept comercialDrept constituţionalDrept penalDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiDreptul UEEnergieExecutare silităFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăLITIGIIMedia & publicitateMedierePiaţa de capitalProcedură civilăProprietate intelectualăProtecţia consumatorilorProtecţia mediuluiTelecom
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Abonare newsletter oficial JURIDICE.ro

Print Friendly, PDF & Email

Întrebare preliminară cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (sumă de bani nedeclarată)

09.08.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Judecătorul bulgar se întreabă cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (C-336/18).

Situația de fapt:
1. materii UE:
1.1. Apropierea legislațiilor;
1.2. Libera circulație a mărfurilor: Cooperarea vamală;
2. avem sumă de bani nedeclarată care poate fi reținută în conformitate cu legislația națională
3. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident permite:
3.1. reținerea automată a sumei în beneficiul statului ca urmare a nedeclarării, fără a avea loc o verificare a provenienței banilor,
3.2. sau trebuie interpretat în sensul că permite doar reținerea temporară a sumei, până la verificarea provenienței acesteia de către autoritatea națională competentă
4. apoi, avem o reglementare națională care prevede, pentru încălcarea obligației de declarare, o cumulare a sancțiunilor de privare de libertate, de amendă și de reținere a sumei nedeclarate în beneficiul statului, fără o verificare a provenienței acesteia;
5. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident se opune și unei astfel de reglementare;
6. in fine, avem o coroborare de sancțiuni și necesitatea de a afla dacă ele sunt conforme cu proporționalitatea sancțiunii cu fapta comisă și cu pericolul care rezultă din aceasta pentru societate.

Dispoziții incidente:
1. Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
Articolul 251 alineatul 2 din „Nakazatelen kodeks” [„Codul penal”]
2. articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
articolul 251 alineatul 1 și articolul 251 alineatul 2 din Codul penal.

dr. Mihaela Mazilu-Babel


Aflaţi mai mult despre ,

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.


Oana Ispas


Radu Slăvoiu


Livia Dianu-Buja


Ștefania Stoica


Luminița Malanciuc


Ioana-Olivia Voicu


Eduard Toma-Apostol


Florina-Lăcrămioara Drăgan