BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

Întrebare preliminară cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (sumă de bani nedeclarată)

09.08.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Judecătorul bulgar se întreabă cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (C-336/18).

Situația de fapt:
1. materii UE:
1.1. Apropierea legislațiilor;
1.2. Libera circulație a mărfurilor: Cooperarea vamală;
2. avem sumă de bani nedeclarată care poate fi reținută în conformitate cu legislația națională
3. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident permite:
3.1. reținerea automată a sumei în beneficiul statului ca urmare a nedeclarării, fără a avea loc o verificare a provenienței banilor,
3.2. sau trebuie interpretat în sensul că permite doar reținerea temporară a sumei, până la verificarea provenienței acesteia de către autoritatea națională competentă
4. apoi, avem o reglementare națională care prevede, pentru încălcarea obligației de declarare, o cumulare a sancțiunilor de privare de libertate, de amendă și de reținere a sumei nedeclarate în beneficiul statului, fără o verificare a provenienței acesteia;
5. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident se opune și unei astfel de reglementare;
6. in fine, avem o coroborare de sancțiuni și necesitatea de a afla dacă ele sunt conforme cu proporționalitatea sancțiunii cu fapta comisă și cu pericolul care rezultă din aceasta pentru societate.

Dispoziții incidente:
1. Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
Articolul 251 alineatul 2 din „Nakazatelen kodeks” [„Codul penal”]
2. articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
articolul 251 alineatul 1 și articolul 251 alineatul 2 din Codul penal.

dr. Mihaela Mazilu-Babel


Aflaţi mai mult despre ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


 Abonare newsletter | Corporate | Membership

.