Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Întrebare preliminară cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (sumă de bani nedeclarată)
09.08.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL


Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Judecătorul bulgar se întreabă cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (C-336/18).

Situația de fapt:
1. materii UE:
1.1. Apropierea legislațiilor;
1.2. Libera circulație a mărfurilor: Cooperarea vamală;
2. avem sumă de bani nedeclarată care poate fi reținută în conformitate cu legislația națională
3. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident permite:
3.1. reținerea automată a sumei în beneficiul statului ca urmare a nedeclarării, fără a avea loc o verificare a provenienței banilor,
3.2. sau trebuie interpretat în sensul că permite doar reținerea temporară a sumei, până la verificarea provenienței acesteia de către autoritatea națională competentă
4. apoi, avem o reglementare națională care prevede, pentru încălcarea obligației de declarare, o cumulare a sancțiunilor de privare de libertate, de amendă și de reținere a sumei nedeclarate în beneficiul statului, fără o verificare a provenienței acesteia;
5. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident se opune și unei astfel de reglementare;
6. in fine, avem o coroborare de sancțiuni și necesitatea de a afla dacă ele sunt conforme cu proporționalitatea sancțiunii cu fapta comisă și cu pericolul care rezultă din aceasta pentru societate.

Dispoziții incidente:
1. Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
Articolul 251 alineatul 2 din „Nakazatelen kodeks” [„Codul penal”]
2. articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
versus
articolul 251 alineatul 1 și articolul 251 alineatul 2 din Codul penal.

dr. Mihaela Mazilu-Babel

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate