BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Activitate parchete – 27-31 august 2018
31.08.2018 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA Târgu-Mureș. Constituire a unui grup infracțional organizat, folosire și prezentare cu rea-credință de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală,  stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, spălare de bani, dare de mită, luare de mită. Trimitere în judecată, disjungere.

În dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 222/VIII/3 din 3 martie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților, în legătură cu activități coordonate de fraudare a fondurilor europene:
G. Z., administrator al S.C. H. S.R.L. Târgu Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
folosire și prezentare cu rea-credință de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată
participație improprie la evaziune fiscală în formă continuată
complicitate la tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat
spălare de bani în formă continuată
dare de mită

S.C. H. S.R.L. Târgu Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
evaziune fiscală în formă continuată
tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;
– folosirea și prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată

K. L. și C. J., administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituire a unui grup infracțional organizat
complicitate la evaziune fiscală în formă continuată
spălare de bani în formă continuată

F. L. și F. V. E., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată

M. G. L., consilier în cadrul Direcției Generale Pescuit – Centrul Regional Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna octombrie 2014, inculpații G. Z., K. L. și C. J. au constituit un grup infracțional organizat care și-a desfășurat activitatea până în luna februarie 2016, acționând în mod coordonat în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene. În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit și de inculpații F. L. și F. V. E.

Concret, la data de 23 aprilie 2014, inculpatul G. Z., în calitate de administrator al SC H. SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un contract de finanțare nerambursabilă, valabil și în prezent, având ca obiect “Creșterea în sistem superintensiv a somnului african și procesarea acestuia”, valoarea proiectului fiind de 10.253.502 lei.

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, inculpatul G. Z., beneficiind de sprijinul celorlalți membri ai grupului infracțional, a depus, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cuprinsul documentației, facturi fiscale, cunoscând că acestea reprezintă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Ca urmarea a acestei conduite infracționale, SC H. SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.816.620,46 lei (din totalul sumei de 2.862.422,43 lei primită din bugetul UE+finanțare din bugetul național) care a fost virată în conturile mai multor firme fantomă.

În aceeași perioadă, inculpatul G. Z. a determinat-o pe contabila S.C. H. S.R.L. să înregistreze în evidentele firmei, fără vinovăție, un număr de 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei.

Ulterior, o parte din sumele de bani obținute în acest mod, au fost transferate succesiv în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă și retrase ulterior în numerar, de la ATM–uri de către inculpatul F. L. După ce aceste sume i-au fost predate inculpatului G. Z., prin intermediul inculpatului F. V. E., G. Z. le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operațiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă și depunerea în contul S.C. H. S.R.L. cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociați (G. Z. și o altă persoană).

La data de 21 decembrie 2015, inculpatul G. Z. a remis produse alimentare și nealimentare în valoare totală de 390 lei, inculpatului M. G. L., în calitate de consilier în cadrul Direcției Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Brașov din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu îndeplinirea, de către acesta, a atribuțiilor privind verificarea și avizarea documentației depuse pentru proiectul respectiv precum și monitorizarea proiectului și verificarea lucrărilor executate la punctul de lucru al S.C. H. S.R.L.

În cursul lunii ianuarie 2016, inculpatul G. Z. a ajutat S.C. H. S.R.L. la întocmirea cu rea credință, prin intermediul contabilei C. A., a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acțiune nu și-a produs efectul întrucât, în urma controlului efectuat de către reprezentanții A.N.A.F. – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile, conturi bancare, ce aparțin inculpaților.

Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.100.695 lei, reprezentând prejudiciu în dauna statului ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.862.422,43 lei, reprezentând prejudiciu ca urmare a infracțiunii de obținere pe nedrept de fonduri europene.

Față de suspectul D. A., procurorii au dispus disjungerea și declinarea cauzei în vederea efectuării urmării penale de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT Sălaj. Rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuală, pornografie infantilă. Reținere.

La data de 28 august 2018 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sălaj au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatei R. N. F, în vârstă de 48 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuală şi participație improprie la infracțiunea de pornografie infantilă.

În fapt s-a reţinut că în perioada în perioada ianuarie 2017 – iulie 2018, doi minori în vârstă de 8 ani şi respectiv 14 ani, au fost încredințati în plasament, de către Comisia Pentru Protecția Copilului, mătușii materne, inculpata R. N. F., pe considerentul că mama acestora are probleme de sănătate și nu se poate ocupa de minori întrucât necesită o serie de investigații medicale și intervenții chirurgicale.

Astfel, în data de 26 iulie 2018, suspectul B. B. A., în vârstă de 19 ani, s-a prezentat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sesizând faptul că cei doi minori care i-au fost încredinţaţi inculpatei R. N. F. spre creștere și educare sunt supuşi la rele tratamente de către aceasta, ocazie cu care a prezentat mai multe imagini în acest sens.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că în perioada ianuarie 2017 – iulie 2018, inculpata R. N. F l-a supus pe minorul în vârstă de 8 ani, în repetate rânduri, la pedepse inumane și de o cruzime ieșită din comun, în măsură să pună în primejdie gravă dezvoltarea fizică intelectuală și morală a acestuia. Punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice intelectuale și morale a minorului se desprinde atât din natura pedepselor aplicate menite să înjosească și să umilească minorul, cât mai ales din durata acestor pedepse și modul lor de executare pe perioade foarte lungi de timp (o noapte întreagă).

Astfel, inculpata îl obliga pe minor să stea în genunchi, legându-l la gură cu un fular, îmbrăcat în haine de iarnă, cu mâinile întinse și cu o bâtă pe acestea, forţând-ul să stea în această poziție timp de aproximativ 20 de ore, lângă o sobă, fără a mânca sau a bea apă.

De asemenea, în aceeaşi perioadă infracţională, inculpata R. N. F împreună cu suspectul B. B. A. l-au determinat pe minor, prin amenințarea cu cuțitul, să efectueze activităţi cu caracter sexual, în prezența acestora și a surorii minorului.

Inculpata R. N. F împreună cu suspectul B. B. A. au determinat-o pe minoră, care a acționat sub constrângerea morală a celor doi, fără vinovăție, să filmeze acte sexuale și au înlesnit filmarea acestuia, producând, deținând și stocând în acest fel material pornografic, pe care l-au distribuit ulterior și altor persoane.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate pe raza oraşului Şimleu Silvaniei, la locuinţele inculpatei R. N. F, au fost ridicate în vederea cercetărilor un hard-disk, trei telefoane mobile, un cuţit şi o bâtă, precum şi mai multe obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte folosite în activitatea infracţională.

În cursul zilei de 29 august 2018, inculpata R. N. F a fost prezentată Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DICOT Neamț. Trafic de droguri de risc şi de mare risc, introducere fără drept în ţară de droguri de risc şi de mare risc, deţinere fără drept de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu. Reținere.

La data de 27 august 2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului B. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată, introducere fără drept în ţară de droguri de risc şi de mare risc, în formă continuată, deţinere fără drept de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu.

În fapt, s-a reţinut că inculpatul B. A. a achiziţionat on-line droguri de mare risc, respectiv amfetamină, MDMA, LSD, prin intermediul platformei de căutare Dark Net.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul avea ca principală activitate organizarea de petreceri tehno în cluburi de pe raza municipiului Piatra Neamţ, cât şi în alte judeţe – Iaşi, Bacău, Constanţa şi Cluj.

Cu aceaste ocazii, inculpatul B. A. era însoţit de mai multe persoane de sex feminin care introduceau în cluburi drogurile de mare risc, respectiv ecsatsy, iar ulterior le predau inculpatului care le comercializa către consumatori, aproximativ 50-60 pastile ecstasy la un eveniment organizat, preţurile fiind cuprinse între 80-100 lei bucata.

La data de 27 august 2018 inculpatul B. A. a fost prins în flagrant în timp ce ridica de la un oficiu poştal două plicuri ce conţineau 215 comprimate de Ecstasy, 2 timbre impregnate cu LSD, precum şi un gram de cocaină.

Inculpatul a fost prezentat Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Neamţ.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

3. DIICOT Botoșani. Constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, punerea în circulaţie de monedă străină falsificată, punerea în circulaţie de valori falsificate şi înșelăciune. Percheziții domiciliare.

La data de 31.08.2018 procurorii DIICOT  – Biroul Teritorial Botoșani împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, efectuează un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza Municipiului Rădăuți – Județul Suceava, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în  falsul de monedă.

În cauză exista suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii iulie 2018, pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat, format din mai mulţi membri, care s-au asociat în baza unor înţelegeri prealabile în vederea obţinerii unor profituri ilicite, desfăşurând activităţi de plasare de bancnote euro contrafăcute din cupiura 50 de euro și 100 lei pe raza județelor Suceava și Botoșani.

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 7 persoane, pentru comiterea infracţiunilor de: constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, punerea în circulaţie de monedă străină falsificată, punerea în circulaţie de valori falsificate şi înșelăciune, totodată urmând a fi puse în executare un număr de 10 mandate de aducere  emise pe numele suspecților sau a martorilor din cauză.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Botoşani, Inspectoratele Judeţeane de Jandarmi Suceava și Botoşani și Poliția Municipiului Rădăuți.

Pe întreg procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum si de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT Timișoara. Trafic de influență. Reținere, propunere de arestare preventivă.

La data de 30.08.2018, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului C. P.–N., cetățean german, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influență.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii decembrie 2017,  inculpatul C. P.–N. a solicitat iniţial unui inculpat cercetat într-un dosar penal aflat pe rolul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara, suma de 200.000 de euro, sumă ce a fost redusă până la 50.000 de euro, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra procurorului care instrumentează dosarul, în vederea obținerii unei soluții favorabile.

La data de 30.08.2018, orele 14:28, inculpatul C. P.–N. a fost suprins în flagrant în momentul în care a primit o primă tranșă de 10.000 de euro din cei 50.000 euro pretinși.

În cursul zilei de astăzi inculpatul C. P.–N. va fi prezentat Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza a fost instrumentată împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

La activități au participat și polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate