Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Banking, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 4 septembrie 2018, Grupul ING a ajuns la un acord cu procurorii din Olanda într-o cauză în care a fost vizat de acuzații privind încălcarea legislației referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit unui comunicat.

Astfel, ING a fost de acord să plătească suma de 775 milioane de euro (675 de milioane de euro amendă și 100 milioane de euro pentru dezghețare), recunoscând faptul că au existat deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice de către ING Olanda, în perioada 2010-2016, ceea ce a permis utilizarea conturilor clienților pentru spălare de bani, în contextul în care banca nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor şi nu a observat tranzacţiile neobişnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.

Ralph Hamers, CEO al ING: „Ca bancă avem obligația de a ne asigura că operațiunile noastre respectă cele mai înalte standarde, în special în ceea ce privește prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar de către infractori. Nerespectarea acestor standarde este inacceptabilă și ING își asumă întreaga responsabilitate.”

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti