Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice
5 septembrie 2018 | JURIDICE.ro
Marți, 4 septembrie 2018, Grupul ING a ajuns la un acord cu procurorii din Olanda într-o cauză în care a fost vizat de acuzații privind încălcarea legislației referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit unui comunicat.
Astfel, ING a fost de acord să plătească suma de 775 milioane de euro (675 de milioane de euro amendă și 100 milioane de euro pentru dezghețare), recunoscând faptul că au existat deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice de către ING Olanda, în perioada 2010-2016, ceea ce a permis utilizarea conturilor clienților pentru spălare de bani, în contextul în care banca nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor şi nu a observat tranzacţiile neobişnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.
Ralph Hamers, CEO al ING: „Ca bancă avem obligația de a ne asigura că operațiunile noastre respectă cele mai înalte standarde, în special în ceea ce privește prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar de către infractori. Nerespectarea acestor standarde este inacceptabilă și ING își asumă întreaga responsabilitate.”
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
