Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Marți, 4 septembrie 2018, Grupul ING a ajuns la un acord cu procurorii din Olanda într-o cauză în care a fost vizat de acuzații privind încălcarea legislației referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit unui comunicat.

Astfel, ING a fost de acord să plătească suma de 775 milioane de euro (675 de milioane de euro amendă și 100 milioane de euro pentru dezghețare), recunoscând faptul că au existat deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice de către ING Olanda, în perioada 2010-2016, ceea ce a permis utilizarea conturilor clienților pentru spălare de bani, în contextul în care banca nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor şi nu a observat tranzacţiile neobişnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.

Ralph Hamers, CEO al ING: „Ca bancă avem obligația de a ne asigura că operațiunile noastre respectă cele mai înalte standarde, în special în ceea ce privește prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar de către infractori. Nerespectarea acestor standarde este inacceptabilă și ING își asumă întreaga responsabilitate.”


Aflaţi mai mult despre , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.