« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice
05.09.2018 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 4 septembrie 2018, Grupul ING a ajuns la un acord cu procurorii din Olanda într-o cauză în care a fost vizat de acuzații privind încălcarea legislației referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit unui comunicat.

Astfel, ING a fost de acord să plătească suma de 775 milioane de euro (675 de milioane de euro amendă și 100 milioane de euro pentru dezghețare), recunoscând faptul că au existat deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice de către ING Olanda, în perioada 2010-2016, ceea ce a permis utilizarea conturilor clienților pentru spălare de bani, în contextul în care banca nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor şi nu a observat tranzacţiile neobişnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.

Ralph Hamers, CEO al ING: „Ca bancă avem obligația de a ne asigura că operațiunile noastre respectă cele mai înalte standarde, în special în ceea ce privește prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar de către infractori. Nerespectarea acestor standarde este inacceptabilă și ING își asumă întreaga responsabilitate.”

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.