Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Activitate parchete – 12-16 noiembrie 2018
16.11.2018 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

I. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT Timișoara. Grup infracţional organizat, punere în circulație de valori falsificate străineînșelăciune. Percheziții domiciliare.

Miercuri, 14 noiembrie 2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 3 percheziții domiciliare pe raza judeţului Timiş, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate străine şi înșelăciune.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2018, pe raza judeţului Timiș, s-a constituit și a acționat un grup infracţional organizat, format din cinci suspecți, specializat în plasarea pe piaţă a mai multor bancnote contrafăcute din cupiura de 50 Euro. Calitatea bancnotelor era de un nivel de contrafacere ridicat, putând fi încasate ușor de persoane nefamiliarizate cu acest tip de valută.

Grupul acționa pe raza localităţii Lugoj, Nădrag și localitățile limitrofe acestora, fiind structurat pe paliere de execuție, din cercetările efectuate în cauză rezultând faptul că bancnotele contrafăcute se aflau în posesia liderului grupării și proveneau de la o sursă externă, respectiv de pe teritoriul Germaniei.

S-a reţinut că suspectul a racolat mai multe persoane apropiate și de încredere, apelând în special la membrii familiei, având ca scop plasarea bancnotelor pe piață. Aceştia din urmă procedau în mod premeditat, iniţiind relaţii comerciale de mică amploare, care le permiteau plata cash cu bancnotele în litigiu, în diferite modalităţi:
– prin cumpărături efectuate în anumite magazine mici, de cartier, unde suspecții invocau faptul că nu au decât euro şi apelau la bunăvoinţa vânzătorilor pentru a le accepta plata în valută, fiind de acord cu un schimb valutar avantajos;
– prin solicitarea de schimburi valutare diferitor persoane fizice, atrase de cursul mic leu/euro propus de către suspecți;
– prin plăţi către taximetrişti sau diferiți curieri.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării mobile de jandarmi ”Glad Voievod” Timișoara şi a Postului de Poliţie Nădrag.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DIICOT Galați. Trafic de minori, proxenetism. Reținere, propunere de arestare preventivă.

La data de 13.11.2018, procurorii DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, a inculpaţilor Ș. C.-M., zis „Botu”, în vârstă de 27 de ani, şi B. A., zis „Ducu”, în vârstă de 26 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată și proxenetism.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada mai 2017 şi până în prezent, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii Ș. C. -M. şi B. A. au recrutat prin metoda „loverboy”, transportat, adăpostit şi primit 4 victime minore, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, pe care, în perioade de timp, prin constrângere fizică şi morală, prin răpire în cazul uneia dintre minore, prin inducere şi menţinere în eroare, profitând de imposibilitatea de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa precum şi de starea vădită de vulnerabilitate, le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituţiei.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat„la stradă” pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Constanţa şi uneori în diverse apartamente închiriate în regim hotelier, sumele de bani obținute în această modalitate (peste 100.000 lei) fiind însuşite şi folosite în totalitate de către inculpaţi şi membrii familiilor acestora.

De asemenea, pe parcursul lunii octombrie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale comune, inculpaţii au înlesnit practicarea prostituţiei de către o martoră majoră, „la stradă” pe raza localității Baldovinești, judeţul Brăila.

La data de 13.11.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza județelor Brăila și Dâmbovița, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate mai multe mijloace de probă necesare pentru dovedirea activităţii infracţionale.

Totodată au fost găsite şi ridicate două autoturisme de lux care au fost achiziţionate din sumele de bani obţinute din exploatarea victimelor traficului de minori şi utilizate în activitatea infracţională.

La data de 14.11.2018, inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Brăila şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dîmboviţa.

Pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

3. DIICOT Timișoara. Trafic de droguri de mare risc. Reținere, arestare preventivă.

La data de 13.11.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului M. A., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

În fapt, s-a reţinut faptul că inculpatul M. A. a desfăşurat activități de trafic de droguri de mare risc (cocaină, amfetamină, ecstasy), pe care le-a distribuit către un cerc de consumatori apropiați. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul obișnuia să organizeze petreceri private, la care erau invitate și persoane minore, cărora le oferea spre consum droguri de mare risc.

În acest context, în data de 21.09.2018, în jurul orei 8,00, două minore, eleve ale unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Timişoara, au decis să nu frecventeze cursurile din ziua respectivă și s-au deplasat la locuința unei colege unde se afla și inculpatul M. A.

În locaţia respectivă, cele două minore au consumat droguri de mare risc, care le-au fost puse la dispoziție de către inculpatul M. A., persoanele prezente prizând cocaină şi amfetamină timp de mai multe ore.

În jurul orei 14,00, pe fondul consumului de droguri, una dintre minore s-a deplasat în baia apartamentului, situată la etajul al doilea al imobilului, de unde s-a aruncat în gol. În urma impactului, minora s-a accidentat foarte grav, suferind multiple fracturi la nivelul coloanei vertebrale, a membrelor și a feței.

Ulterior, minora a reușit să se deplaseze aproximativ 25 m de locul impactului, în încercarea de a ajunge spre o ieșire, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență, unde a anunțat evenimentul.

Din cauza stării de confuzie în care se afla, ca urmare a consumului de droguri, minora nu a putut însă să dea detalii exacte legate de locul unde se afla, fiind depistată un echipaj al poliției și al serviciului de ambulanță după circa o oră de căutări.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare efectuate pe raza municipiului Timişoara, la locuința inculpatului, au fost găsite şi ridicate un număr de 83 comprimate ecstasy.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, în cursul anului 2017, DEA, Europol și poliția olandeză au destructurat o reţea de tip Cryptomarket găzduită de către platforma Darknet – Alphabey.

În urma analizării datelor referitoare la persoanele care au comandat droguri, pe respectivul site au fost identificate mai multe persoane care au comandat fentanyl, utilizând platforma menționată, printre care și inculpatul M. A. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, prin intermediul unei firme de curierat, inculpatul M. A. a primit în perioada iunie-august 2017 un număr de 7 colete, existând suspiciunea că acestea conțineau fentanyl.

La data de 14.11.2018, Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

4. DIICOT Galați. Constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, spălare de bani. Percheziții domiciliare, reținere, propunere de arestare preventivă.

La data de 14.11.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi au efectuat un număr de cinci percheziţii dimiciliare pe raza judeţului Galaţi, într-o cauză în care se efectuază cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii U. G., P. M. G. şi Ş. V. au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

La data de 14.11.2018 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaţilor U. G., P. M. G. şi Ş. V.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunerea arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu ajutorul lucătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro
5. DIICOT. Trafic ilicit de droguri de risc, deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Percheziții domiciliare, reținere, propunere de arestare preventivă, control judiciar.

La data de 15.11.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor M. G. D, L. A. şi M. I. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată şi deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

La data de 14.11.2018, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat 9 percheziții domiciliare simultane, pe raza județului Dâmbovița, pentru destructurarea celei mai importante grupări infracționale specializate în producerea și vânzarea de cannabis, pe raza Capitalei.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite 3 culturi indoor de cannabis, în diverse stadii de maturitate, în greutate totală de aproximativ 278 de kilograme, sisteme complete de întreținere a culturii indoor de cannabis, aproximativ 4 kilograme de cannabis (inflorescență, masa vegetala vrac), sisteme complete de preparare și ambalare a produselor cannabice (vidare, presare, uscare), 7.800 de lei susceptibili a proveni din traficul de droguri, 7 telefoane mobile, cartele sim și un cântar electronic de mare precizie.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut faptul că membrii reţelei, formată din 7 persoane, au investit sume foarte mari mari de bani, de ordinul sutelor de mii de euro, cumpărând imobile și terenuri, în mediul rural, pe raza judeţului Dâmbovița, locații unde au înființat culturi indoor de cannabis, dotate cu cele mai performate sisteme de întreținere și stimulare a creșterii și producției. Inculpaţii au cumpărat imobile în apropierea culturilor, separat de acestea, unde locuiau efectiv ducând o viață aparent normală.

De îngrijirea acestor culturi se ocupau personal membrii rețelei, prin rotație, după un grafic bine stabilit, orice deplasare la locații fiind atent supravegheată și verificată.

În urma evaluării realizate a rezultat faptul, că în ultimii trei ani, această rețea a produs și distribuit în capitală și în județele limitrofe peste două tone de produse cannabice.

Pentru a-și spori veniturile, inculpaţii au înființat în zona de interes o hală cu instalații complexe prin care se produc criptomonede (RIG- uri de minat).

Având în vedere că toate aceste activități presupuneau un consum crescut de energie electrică, membrii rețelei au înființat și folosit instalații complexe ilegale prin care s-au branșat improvizat la rețeaua de joasă tensiune, sustrăgând energie.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Faţă de inculpaţii O. M. V., I. A. I. M., K. J. şi M. V., procurorii DIICOT– Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție București ”Vlad Țepeș”.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

II. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA Timișoara. Luare de mită, trafic de influență, fals intelectual. Sechestru, trimitere în judecată.

În completarea comunicatului cu nr. 770/VIII/3 din data de 18 octombrie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată:

în stare de arest preventiv, a inculpatului P. E. S., la data faptelor medic primar, șeful Secției Medicină Internă din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara (angajat ca personal contractual civil), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: luare de mită (2 fapte), trafic de influență (2 fapte), fals intelectual în formă continuată (2 fapte).

– în stare de libertate a inculpatei I. E. C., la data faptelor asistentă medicală în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de fals intelectual în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
În contextul în care, în rândul personalului Penitenciarului Arad s-a constatat o intensificare a preocupărilor legate de încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare medicală, în perioada 26 septembrie – 15 octombrie 2018, inculpatul P. E. S., în calitatea menționată mai sus, a primit de la două persoane care doreau să se pensioneze anticipat în modalitatea amintită, suma totală de 3.400 lei.

De asemenea, medicul a mai pretins de la aceleași persoane 300 lei și o sumă neprecizată de bani pentru a-i determina pe membrii comisiei de expertiză din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara să decidă pensionarea celor două persoane din motive medicale.

Pentru a crea aparența că persoanele respective sufereau de afecțiuni care permiteau această modalitate de încetare a raporturilor de serviciu, medicul P. E. S. și asistenta I. E. C. au făcut mențiuni nereale în dosarul medical al celor două persoane (internări fictive, presupuse proceduri medicale etc.)

În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului în ceea ce privește sumele de bani ridicate de la inculpatul P. E. S., respectiv 156.950 de euro, 6.480 lei, precum și asupra a două monede din metal prețios în valoare de 5.200 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

2. DNA. Cumpărare de influență, evaziune fiscală. Sechestru, trimitere în judecată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

– B. P, la data faptelor administrator al A. C. S.A., pentru săvârșirea a infracțiunilor de cumpărare de influență, evaziune fiscală;

– A. C. S.A., pentru săvârșirea a infracțiunilor de cumpărare de influență, evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
În perioada 2010–2012, inculpatul B. P., în calitate de administrator al A. C. S.A., a oferit unui membru al Parlamentului României (în prezent decedat) echivalentul în lei al sumei de 3.845.000 de euro, din care a remis suma de 6.999.067 de lei (echivalentul a 1.275.000 de euro), pentru ca acesta să-și folosească influența pe care o avea asupra unor înalți funcționari publici din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, responsabili să îndeplinească acte care intrau în îndatoririle acestora de serviciu, în vederea asigurării plății lucrărilor pe care societatea A. C. S.A. le efectua în cadrul unor contracte de reabilitare a unor instituții publice culturale din București.

Ca urmarea a semnării, între statul român și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a două acorduri-cadru de împrumut pentru executarea unor proiecte privind reabilitarea monumentelor istorice din România, între Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național și inculpata A. C. S.A., reprezentată de către inculpatul B. P., fuseseră încheiate mai multe contracte de execuție a unor lucrări.

Inculpatul B. P. și persoana respectivă au convenit ca plata acestei sume de bani să fie disimulată sub forma unui contract de consultanță pe care inculpata A. C. S.A. urma să îl încheie cu o societate de avocatură, lucru care s-a și întâmplat. Ulterior, suma de bani a fost retrasă din cont și predată în numerar parlamentarului, în mai multe tranșe.

În aceeași perioadă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, din dispoziția inculpatului B. P., acel contract fictiv și plățile aferente acestuia (cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale) au fost evidențiate în actele contabile ale S.C. A. C. S.A., fapt care a avut ca urmare diminuarea obligațiilor fiscale pe care inculpata le-a avut de plată către bugetul de stat.

Valoarea obligațiilor fiscale neplătite la bugetul de stat de către inculpata A. C. S.A., ca urmare a acestor demersuri, este de 2.257.763 de lei (din care 1.354.658 de lei taxă pe valoare adăugată și 903.105 lei impozit pe profit), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile și mobile aflate în posesia ori proprietatea inculpaților B. P. și A. C. S.A., până la concurența sumei de 2.257.764 de lei (cu privire la prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală).

La data de 25 mai 2018, inculpata A. C. S.A. a consemnat la o unitate bancară, pe seama și la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, întreaga sumă asupra căreia s-a dispus sechestrul.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate