BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Activitate parchete – 19-23 noiembrie 2018
23.11.2018 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

I. Activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

1. PICCJ. Favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă, cercetare abuzivă. Prelungirea controlulului judiciar

Procurori ai Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în perioada 24 noiembrie 2018 – 22 ianuarie 2019, faţă de inculpaţii:

– N. M., cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, prev. de art. 52 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal, și complicitate la represiunea nedreaptă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 283 alin. 1 Cod penal;

– O. L.-G., cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, prev. de art. 52 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal, represiunea nedreaptă, prev. de art. 283 alin. 1 Cod penal, și cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. 2 Cod penal.

Faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: Sursa : www.mpublic.ro

2. PICCJ. Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Trimitere în judecată 

Procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpatului S. E. (procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologiceprev. de art. 337 C.p. teza a doua, respectiv varianta sustragerii.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:
La data de 11 ianuarie 2018, în jurul orelor 14.40, aflându-se în București la volanul unui autoturism, inculpatul S. E., pe fondul nepăstrării distanţei între autovehicule, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se afla oprit, în coloană, la semafor. Aceasta a generat tamponarea în lanț a încă două autoturisme, oprite în coloană la semafor, precum și vătămarea corporală a inculpatului S. E.
La locul accidentului s-au deplasat organele de cercetare penală ale Brigăzii Rutiere, precum și echipajul SMURD, care a hotărât transportarea inculpatului S. E. la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din probele administrate de procurori reiese că inculpatul ar fi părăsit unitatea medicală fără a avea avizul medicului de gardă. Ulterior, inculpatul a fost căutat de organele de poliție rutieră, reușindu-se contactarea telefonică a acestuia la ora 17,55, cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigăzii Rutiere. Inculpatul s-a prezentat la sediul poliţiei rutiere unde a fost testat cu aparatul alcooltest. Inculpatul a fost condus apoi la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe de sânge, stabilindu-se că acesta consumase băuturi alcoolice.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, la Înalta Curte de Casație și Justiție, rechizitoriul fiind comunicat și Consiliului Superior al Magistraturii.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: Sursa : www.mpublic.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT Gorj. Constituire de grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Percheziții domiciliare

La data de 21.11.2018, procurori Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj efectuează un număr de 32 percheziţii domiciliare pe raza jud. Cluj, Caraş-Severin, Sibiu, Argeş, Mureş, Vâlcea, Dâmboviţa, Dolj, Mehedinţi, Gorj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în anul 2018, trei suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare, fără drept și fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă urmată de săvârșirea în mod repetat a infracțiunii de efectuare, fără drept și fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pe raza judeţului Gorj.

În concret, membrii grupului, prin intermediul unei aplicaţii, au comandat diferite cantități de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, de la doi suspecţi din municipiul Cluj-Napoca, persoane care au aderat și sprijinit grupul infracțional organizat mai sus menționat.

Produsele psihoactive noi erau expediate prin intermediul a două firme de curierat rapid, folosind în mod fictiv denumirea unor societăți comerciale.

De asemenea, destinatarii coletelor foloseau în relația cu firmele de curierat numele unor persoane fictive, pentru a evita deconspirarea activității infracționale și identificarea acesteia de către organele de urmărire penală.

Coletele erau preluate de membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin persoane din legătura infracțională, folosind la rubrica contact destinatar posturi telefonice aparținând acestora, cât și unor persoane interpuse.

După ridicarea coletelor, produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive erau porționate și ambalate, iar ulterior distribuite către consumatorii finali de pe raza județului Gorj.

Pe parcursul urmăririi penale, s-a mai stabilit faptul că membrii grupului au expediat prin intermediul firmelor de curierat, produse psihoactive noi și către persoane din județele Mureș, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin.

În cauză au fost puse în aplicare un număr de 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism– B.T. Gorj.

Acțiunea s-a efectuat cu sprijinul B.C.C.O Craiova, S.C.C.O. Mehedinți, S.C.C.O. Sibiu, S.C.C.O. Vâlcea, S.C.C.O. Caraș-Severin, S.C.C.O. Dâmbovița, S.C.C.O. Bistrița-Năsăud, B.C.C.O. Pitești, B.C.C.O. Cluj-Napoca, B.C.C.O. Târgu-Mureș I.P.J. Gorj, I.P.J. Sibiu.

Acțiunea a avut loc cu sprijinul logistic al I.J.J. „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DIICOT Vâlcea. Constituire de grup infracțional organizat, fraudă informatică, spălare de bani, fals informatic. Percheziții domiciliare

La data de 22.11.2018, procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat un număr de 51 de percheziţii domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București, într-o cauză vizând destructurarea unui număr de 5 grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu primăvara anului 2017, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, au acţionat 5 grupări infracţionale organizate specializate în comiterea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani.

Activitatea infracţională a grupărilor, care au colaborat şi s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puţin 93 de suspecţi, care au avut diferite roluri şi au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România şi alte 9 ţări din Europa, dar şi Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puţin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro.

Aşa cum se desprinde din descrierea activităţii infracţionale a fiecărei grupări, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora în general pe următoarele paliere :

Palierul 1 este format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activităţii infracţionale. Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obţine, prin diferite modalităţi, datele unor conturi bancare deschise în diferite ţări pe care le-au pus la dispoziţia autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracţiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul şi de a transfera şi ulterior retrage sumele de bani şi după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.

Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate şi retrase.

Palierul 3 este format din suspecţii care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi alte ţări pe care le-au pus la dispoziţia grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.

La sediul DIICOT – B.T. Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 93 de suspecți.

La acțiune participă polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Argeș, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Mehedinți, Vaslui, Timiș, Giurgiu, Călărași, Olt, Bacău.

De asemenea, activitățile se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul inspectoratelor județene de jandarmi Vâlcea și Argeș și Grupării Mobile de Jandarmi Frații Buzești Craiova.

Pe întreg parcursul procesului penal suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

3. DIICOT. Trafic internațional de droguri de mare risc

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 22.11.2018, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni s-a sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc.

În actul de sesizare s-a reținut că la data de 22.11.2018, pe aeroportul Henri Coandă – București, a fost depistată o persoană de sex feminin, cetățean australian, care a introdus pe teritoriul României aproximativ 3 kilograme de substanță de culoare albă susceptibilă a constitui cocaină.

În fapt s-a reţinut că la data de 22.11.2018, în jurul orei 06.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă – Otopeni s-a prezentat pentru a intra în ţară, călătorind din direcţia Lisabona, o persoană de sex feminin, cetăţean australian, în vârstă de 47 de ani.

Suspectei i-au fost efectuate formalitățile de frontieră, aceasta intrând pe teritoriul României.

Ulterior, suspecta s-a prezentat în zona de preluare a bagajelor de cală și a ridicat un bagaj tip troler de dimensiuni mari, de culoare roz, după care s-a deplasat în zona destinată controlului vamal, încadrându-se pe culoarul verde ,,Nimic de declarat”, cu intenția de a părăsi sala de vamă.

Organele vamale împreună cu ofițerii de frontieră au procedat la oprirea suspectei și la efectuarea unui control asupra sa și asupra bagajelor acesteia.

În urma controlului asupra trolerului, a fost găsită o cutie din carton de culoare albastră, de dimensiunile unei cutii de pantofi, inscripționată cu un desen.

S-a procedat la deschiderea cutiei respective, ocazie cu care au fost găsite 10 cutii din carton, tip cadou, având culorile roșu și galben, în cutiile respective fiind găsite 34 de ambalaje din plastic transparent care conțineau câte cinci batoane în formă de trabucuri, ambalate în folie de aluminiu de culoare argintie, în total fiind 170 de astfel de batoane. Autoritățile vamale au desfăcut unul dintre acele batoane și au constatat că în acesta se afla o substanță pulverulentă de culoare albă care a reacționat pozitiv la testul de cocaină.

În cauză s-a dispus efectuarea unei constatări fizico-chimice asupra substanțelor care se aflau în cele 170 de batoane introduse în România, în urma analizei stabilindu-se că aceste substanțe sunt constituite din 2533,68 grame de cocaină.

Cauza este instrumentată împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră şi ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

4. DIICOT Oradea. Trafic de droguri de risc. Reținere, arestare preventivă

La data de 22 noiembrie 2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatilor D. I. şi M. L. L. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2, alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35, alin. 1, C.pen.

S-a reţinut în fapt că inculpatii D. I. şi M. L. L., în cursul anului 2018, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii, au cultivat, au deţinut, au pus în vânzare, au vândut şi au livrat droguri de risc (cannabis).

Astfel, în perioada octombrie – noiembrie 2018 inculpatul D. I. a comercializat o cantitate de circa 95 de grame de cannabis, iar cu prilejul percheziţiei efectuate în data de 22 noiembrie 2018 la domiciliul acestuia au fost descoperite: o cantitate de 361,6 grame de cannabis, 39 de plante de cannabis cu masa brută totală de 605 grame, o armă cu aer comprimat, precum şi materiale şi instrumente folosite la cultivarea cannabisului.

De asemenea, în perioada august – noiembrie 2018 inculpatul M. L. L. a comercializat o cantitate de circa 85 de grame de cannabis, iar în data de 22 noiembrie 2018 acesta a predat organelor de poliţie o cantitate de 749,8 grame de cannabis, provenită dintr-o cultură proprie.

În data de 23 noiembrie 2018 s-a propus Tribunalului Bihor luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de inculpaţii D. I. şi M. L. L.

Cauza a fost instrumentată împreună cu organe ale poliţiei judiciare din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, iar suportul tehnic a fost asigurat de catre Directia de Operaţiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate