Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Activitate parchete – 10-14 decembrie 2018
14.12.2018 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA Craiova. Luare de mită. Control judiciar pe cauțiune

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 14 decembrie 2018, a inculpatului T. D., director executiv în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Inculpatul T. D. va depune o cauțiune în valoare de 50.000 lei, care va fi consemnată pe numele inculpatului la dispoziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție sau prin constituirea unei garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita sumei respective, în favoarea aceleiași unități de Parchet.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
La data de 13 decembrie 2018, inculpatul T. D., în calitate de director executiv în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a primit de la o persoană suma de 2.000 de lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.
Banii respectivi au fost pretinși și primiți de inculpat în scopul realizării demersurilor necesare obținerii, de către acea persoană, a subvenției pentru programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul T. D. trebuie să respecte următoarele obligații: 
a) să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova ori de câte ori este chemat; 
b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu privire la schimbarea locuinței; 
c) să se prezinte la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Gorj – Serviciul de Investigații Criminale conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.
d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului; 
e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar; 
f) să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv calitatea director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj. 

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpatului T. D. i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT Oradea. Trafic de droguri de risc. Trimitere în judecată

La data de 11.12.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventive, a inculpaţilor M. A. şi S. B. A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 19.11.2018, în jurul orelor 14.00, în urma unor discuţii telefonice purtate în prealabil de către inculpatul M. A. cu o persoană autorizată, acesta s-a întâlnit cu inculpatul în municipiul Oradea, ocazie cu care inculpatul i-a vândut 1 kg. substanţă vegetală (cannabis), în schimbul sumei de 4.000 euro, marfa provenind de la inculpatul S. B. A., cu această ocazie s-a realizat prinderea acestora în flagrant.

Ulterior, inculpatul S. B. A. a condus organele de urmărire penală pe raza localităţii Girişu de Criş, judeţul Bihor, la o locaţie de unde a predat 2 borcane din sticlă, conţinând 480 grame cannabis, despre care inculpatul a indicat şi ulterior la o altă locaţie unde a predat mai multe plante de cannabis puse la uscat pe o sfoară, materia vegetală astfel rezultată 5.757,5 gr. net.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.

Faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT. Constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții

În această dimineaţă, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 10 percheziții pe raza în municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă în perioada 2008-2013, doi suspecţi, asociați și administratori în cadrul unei societăți comerciale care avea în derulare mai multe contracte pentru amenajarea unor spații publice, au inițiat și perfectat un mecanism evazionist prin care își înregistrau în contabilitate facturi fiscale provenite de la firme fantomă sau de la firme controlate prin interpuși, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

Mecanismul infracțional a vizat două modalități de sustragere de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. Prima consta în simularea de achiziții de la societăți aflate sub controlul membrilor grupării sau de la alte societăți, care nu aveau o existență reală, nedesfășurând activități economice, fiind inapte de a presta servicii sau a livra bunuri, operațiuni înregistrate în contabilitatea entităților economice ale grupării cu consecința acumulării de T.V.A. deductibilă și de cheltuieli nereale ce duceau la diminuarea bazei impozabile.

A doua modalitate consta în omisiunea înregistrării în actele contabile a veniturilor realizate, prin simularea de datorii către terțe persoane fizice sau juridice cu consecința scoaterii din patrimoniul societăților a unor fonduri bănești în baza unui titlu simulat, fără a se declara venituri și fără a fi supuse impozitării.

S-a reţinut că membrii grupului au administrat mai multe societăți comerciale cu diferite obiecte de activitate, dar care au avut în comun mai multe elemente, respectiv aceeași structură a acționariatului (membri ai grupării, apropiați sau rude), achizițiile erau înregistrate de la aceeași parteneri comerciali, tiparul tranzacțiilor era identic, modul de redactare a contractelor și facturilor era similar, iar fondurile bănești ale societăților comerciale controlate de grupare aveau aceeași proveniență – executarea obligațiilor derivând din contracte încheiate cu autorități ale administrației publice locale în baza unor proceduri de achiziție publică.

În aceste modalități de acțiune, societățile comerciale aflate sub controlul membrilor grupării au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 9.500.000 de lei, reprezentând T.V.A. dedusă în mod nelegal în baza unor tranzacții fictive și impozit pe profit, reprezentând diminuarea bazei impozabile prin înregistrarea unor cheltuieli nereale.

De asemenea, din patrimoniul societății au fost retrase sau transferate către alte societăți sume consistente de bani, care în fapt reprezintau venituri neimpozitate, membrii grupării sustrăgându-se de la plata impozitului pe dividende.

În cauză se efectuează cercetări față de 14 persoane fizice si o persoană juridică privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT Arad. Trafic de droguri de risc. Percheziție domciciliară

La data 13 decembrie 2018, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Arad împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza localităţii Curtici, la locuința unui suspect, în vârstă de 35 de ani, ocazie cu care a fost găsită şi ridicată cantitatea de 1,3 kilograme de cannabis, cântare și alte obiecte pe care persoana în cauză le-ar fi folosit pentru comercializarea drogurilor.

La data de 13.12.2018 procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Arad au dispus reţinerea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată iar la data de 14.12.2018, Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate