Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Marea Britanie. Acțiuni disciplinare promovate firmelor de avocatură pentru inacțiune în cazurile de spălare de bani
08.05.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

În Marea Britanie s-au promovat acțiuni disciplinare mai multor firme de avocatură după ce autoritatea de reglementare a profesiei de avocat a declarat că acestea nu au acționat suficient pentru a gestiona riscul spălării de fonduri de către clienți, potrivit unui comunicat.

Autoritatea de reglementare urmarește revizuirea unui eșantion reprezentativ de 59 de firme pentru a verifica respectarea măsurilor pentru combaterea spălării banilor. De asemenea, a fost lansată și o revizuire mai mare, de 400 de companii, și a fost emis un avertisment tuturor avocaților pentru a asigura conformitatea acestora cu regulile mai dure introduse în 2017.

Agenția Națională pentru Criminalitate a identificat firmele de avocatură și contabilii ca fiind în mod deosebit expuși riscului de a fi exploatați de către infractori pentru spălarea banilor și consideră că avocații nu sunt suficient de proactivi pentru a identifica și a raporta o activitate suspectă.

Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.