BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

Marea Britanie. Acțiuni disciplinare promovate firmelor de avocatură pentru inacțiune în cazurile de spălare de bani

08.05.2019 | JURIDICE.ro
Abonare newsletter

În Marea Britanie s-au promovat acțiuni disciplinare mai multor firme de avocatură după ce autoritatea de reglementare a profesiei de avocat a declarat că acestea nu au acționat suficient pentru a gestiona riscul spălării de fonduri de către clienți, potrivit unui comunicat.

Autoritatea de reglementare urmarește revizuirea unui eșantion reprezentativ de 59 de firme pentru a verifica respectarea măsurilor pentru combaterea spălării banilor. De asemenea, a fost lansată și o revizuire mai mare, de 400 de companii, și a fost emis un avertisment tuturor avocaților pentru a asigura conformitatea acestora cu regulile mai dure introduse în 2017.

Agenția Națională pentru Criminalitate a identificat firmele de avocatură și contabilii ca fiind în mod deosebit expuși riscului de a fi exploatați de către infractori pentru spălarea banilor și consideră că avocații nu sunt suficient de proactivi pentru a identifica și a raporta o activitate suspectă.

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereCărţiEvenimenteProfesioniştiRomanian Lawyers Week