Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Marea Britanie. Acțiuni disciplinare promovate firmelor de avocatură pentru inacțiune în cazurile de spălare de bani
08.05.2019 | JURIDICE.ro

În Marea Britanie s-au promovat acțiuni disciplinare mai multor firme de avocatură după ce autoritatea de reglementare a profesiei de avocat a declarat că acestea nu au acționat suficient pentru a gestiona riscul spălării de fonduri de către clienți, potrivit unui comunicat.

Autoritatea de reglementare urmarește revizuirea unui eșantion reprezentativ de 59 de firme pentru a verifica respectarea măsurilor pentru combaterea spălării banilor. De asemenea, a fost lansată și o revizuire mai mare, de 400 de companii, și a fost emis un avertisment tuturor avocaților pentru a asigura conformitatea acestora cu regulile mai dure introduse în 2017.

Agenția Națională pentru Criminalitate a identificat firmele de avocatură și contabilii ca fiind în mod deosebit expuși riscului de a fi exploatați de către infractori pentru spălarea banilor și consideră că avocații nu sunt suficient de proactivi pentru a identifica și a raporta o activitate suspectă.


Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.