Directiva UE 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI
16 mai 2019 | JURIDICE.roÎn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 123 din data de 10 mai 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.
Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor din domeniul fraudelor și contrafacerii în legătură cu mijloace de plată fără numerar. Ea facilitează prevenirea unor astfel de infracțiuni și furnizarea de asistență și de sprijin victimelor.
Statele membre urmează să ia măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni:
(a) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar care a fost fie furat, fie însușit sau obținut pe alte căi ilegale;
(b) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar contrafăcut sau falsificat.
Noul regulament prevede infracțiunile legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar materiale și de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar nemateriale; frauda legată de sistemele informatice.
Statele membre urmează să ia măsuri:
– pentru a se asigura că producerea, achiziționarea în folos propriu sau al unei alte persoane, inclusiv importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția, sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv sau a unui instrument, a unor date informatice sau a oricăror alte mijloace concepute în principal sau adaptate special în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile menționate.
– pentru a se asigura că instigarea sau complicitatea la una din infracțiunile menționate se pedepsesc ca infracțiuni;
– pentru a se asigura că pedepsele pentru infracțiunile menționate sunt eficare;
– pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile menționate.
Pentru mai multe detalii a se vedea Directiva integral.
Intrarea în vigoare: 30 mai 2019.
