Consiliul UE a adoptat concluzii ref. prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului
6 decembrie 2019 | JURIDICE.roJoi, 5 decembrie 2019, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, potrivit unui comunicat.
Concluziile reprezintă un răspuns direct la Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024, în care Consiliul European solicită „consolidarea activităților de combatere a terorismului și a criminalității transfrontaliere, îmbunătățirea cooperării și a partajării de informații și dezvoltarea și mai mult a instrumentelor noastre comune”.
Consiliul îndeamnă la transpunerea rapidă în dreptul intern a întregii legislații privind combaterea spălării banilor și la consolidarea punerii în aplicare efective a acesteia și invită Comisia să exploreze posibile acțiuni suplimentare de consolidare a normelor existente privind combaterea spălării banilor, analizând în special:
– modalități de asigurare a unei cooperări mai solide și mai eficace între autoritățile și organismele relevante implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin eliminarea obstacolelor din calea schimbului de informații dintre acestea;
– dacă anumite aspecte ar putea fi abordate mai bine printr-un regulament;
– posibilitățile, avantajele și dezavantajele legate de atribuirea anumitor responsabilități și competențe de supraveghere unui organism al UE.
:: Concluziile
