Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





Activitate parchete / 20-24 ianuarie 2020
24.01.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Serviciul Teritorial Pitești. Trafic de influență. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 ianuarie 2020, a unui inculpat, avocat în Baroul Argeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În noaptea de 30.09.2019/01.10.2019, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, prevalându-se de o presupusă influență pe care ar fi avut-o asupra magistraților din cadrul Curții de Apel Pitești care soluționau apelul în dosarul penal în care era judecat cumpărătorul de influență, în cadrul discuțiilor purtate, a pretins în mod direct acestuia suma de 2.000 euro, promițându-i că îi va determina pe membrii completului de judecată să pronunțe o soluție favorabilă, de condamnare cu suspendare, iar apoi, în ziua de 01.10.2019, în jurul orelor 19:00, a primit de la cumpărătorul de influență suma de 5.000 lei, ca parte din suma de 2.000 euro pretinsă anterior.

La data de 22 ianuarie 2020, inculpatul a fost prezentat Curții de Apel Pitești cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere ce a fost admisă de instanța de judecată, dispunându-se măsura preventivă a arestului la domiciliu.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea. Trafic de droguri de risc și de mare risc. Percheziții domiciliare.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea și B.C.C.O. Constanța au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare dintre care 14 în localitatea Jurilovca, jud. Tulcea și una în orașul Năvodari, jud. Constanța pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc.

În cauză s-a stabilit că, în perioada anilor 2018 – 2020, inculpații E.S., N.A., T.A. F.Ș. și A.F. au aprovizionat piața drogurilor de risc și de mare risc din județul Tulcea, droguri pe care le achiziționau din alte județe din România sau de pe teritoriul Spaniei.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate aproximativ 1200 grame de cannabis, 3 pastile Ecstasy, 3,45 grame de rezină de cannabis (hașiș), mai multe grindere, cântare electronice, sumele de bani de peste 7000 Euro, 500 de USD, 50 de lire sterline, 32.000 lei și un autoturism.

La data de 17.01.2020, procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Tulcea au dispus reținerea celor 5 inculpați pentru o perioadă de 24 de ore, iar la data de 18.01.2020, Tribunalul Tulcea a luat măsurii arestării preventive pentru o durată de 30 de zile față de aceștia.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Trafic de droguri de risc. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților L.V. și L.V. pentru săvâșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În cauză s-a reținut faptul că, la data de 11.01.2020, organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa s-au sesizat din oficiu, în baza informațiilor transmise de către autoritățile din Portugalia, cu privire la faptul că o persoană de sex feminin, domiciliată pe raza județului Constanța, urmează să primească un colet, existând suspiciuni că în interiorul acestuia se află droguri de risc și de mare risc.

Din investigațiile efectuate a rezultat că respectivul colet a plecat din Portugalia, având ca țară de tranzit Spania, către România prin intermediul unei firme de curierat.

În acest sens, la data de 16.01.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au procedat la efectuarea unei acțiuni de prindere în flagrant a inculpaților L.V. și L.V., după ce aceștia au ridicat coletul, care conținea cantitatea de 7,6 kg de cannabis, de la respectiva firmă de curierat.

La aceeași dată, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Constanța au efectuat 6 percheziții domiciliare, unde au identificat: 3 laptopuri, 1 tabletă, 13 telefoane mobile, 16 cartele SIM, 3 stick-uri USB și mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.

La data de 17.01.2020, magistrații Tribunalului Constanța au dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Biroul Teritorial Arad. Trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal, în formă agravată și pornografie infantilă, în formă agravată. Reținere.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților T.A.N., T.C., H.V.D. și C.A. pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal, în formă agravată și pornografie infantilă, în formă agravată.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2020, la date diferite şi în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpații T.A.N., T.C., H.V.D. și C.A. au recrutat, transportat şi adăpostit mai multe victime minore, cu vârste între 13 și 15 ani, provenite din familii destrămate, cu o situație financiară precară pe care ulterior le-au exploatat sexual prin constrângere psihică și acte de violență.

La data de 16.01.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Arad au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Vaslui și Neamț.

La data de 17.01.2020, Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Structura Centrală. Pornografie infantilă, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor și șantaj. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpatului M.C.I. pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor și șantaj.

În cauză s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – iulie 2019, inculpatul M.C.I., prin utilizarea unor profiluri create pe o rețea de socializare a abordat, s-a împrietenit și a determinat mai multe victime minore de sex masculin (cu vârste cuprinse între 11 si 15 ani la momentul săvârșirii faptelor) să producă și să îi transmită diverse materiale cu caracter pornografic.

Într-unul dintre cazuri, materialele de pornografie infantilă transmise de către victimă au fost utilizate de către inculpat pentru a o șantaja pe aceasta în condițiile în care nu mai dorea sa producă și să îi mai transmită fotografiile solicitate sau să adopte comportamentul sexual cerut de către inculpat.

Totodată, în cursul lunii iulie a anului 2019, inculpatul a întreținut un act sexual cu o persoană minoră de sex masculin, act sexual pe care l-a filmat și ulterior a pus imaginile la dispoziția altor persoane, prin intermediul unor aplicații informatice.

La data de 25 iulie 2019, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat o  percheziție domiciliară în urma căreia au fost ridicate în vederea cercetărilor mai multe medii de stocare a datelor informatice, pe care au fost identificate 490 de fișiere ce conțin imagini și înregistrări video, care constituie materiale pornografice cu minori.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Structura Centrală. Evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată. Reținere.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a Z.G. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

În fapt s-a reținut că, în perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul Z.G., folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membrii familiei sale, un grup infracțional organizat, ce a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate.

Astfel, prin intermediul mai multor societăți de tip fantomă, membrii grupării au creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor înregistrate în evidențele contabile precum și în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de aceștia, către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entități financiare din Hong Kong.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro.

La data de 16.01.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în urma cărora au fost ridicate sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum și mai multe documente contabile.

:: Sursa: www.diicot.ro


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]




Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.