Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Poziția Camerei Deputaților în raport cu Opinia adoptată de Comisia pentru afaceri europene ref. implementarea cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
27.02.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Lege 9, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM (2019)360.

Camera Deputaților a adoptat următoarea poziție cu referire la Opinia nr. 4c-22/42 adoptată de Comisia pentru afaceri europene:

– consideră că utilizarea monedelor virtuale prezintă riscuri mai mari decât mijloacele de plată tradiționale, fiind transferabile doar prin intermediul internetului, teroriștii și alte grupuri infracționale putând utiliza fonduri în cadrul rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe astfel de platforme

– își exprimă rezerva față de utilizarea criptomonedelor înainte de rezolvarea corespunzătoare a tuturor dificultăților și riscurilor specifice, de reglementare și supervizare, în scopul de a elimina potențialul pe care acestea îl au în destabilizarea sistemului financiar mondial, în a aduce prejudicii vieții private și în posibilitatea de a fi folosite pentru spălarea de bani, finanțarea terorismului și a grupurilor infracționale

– recomandă abordarea monedelor virtuale într-o manieră comună, pentru ca acestea să îndeplinească cele mai ridicate standarde de reglementare și să adere la obiectivele cele mai largi ale legislației în domeniu

– atrage atenția asupra faptului că finanțarea terorismului poate avea legătură cu alte tipuri de fenomene infracționale recente, precum atacurile cibernetice, și recomandă combaterea fermă a acestora

– reafirmă poziția categorică a României, care susține lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, și reamintește eforturile depuse pe durata mandatului președinției române a Consiliului UE pentru finalizarea unor dosare-pivot în perseverența Uniunii de a combate eficient aceste amenințări.

:: Opinia este disponibilă aici.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti