Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





Olanda. Unitatea de informații financiare avertizează despre posibile fapte de fraudă și spălare a banilor în contextul COVID-19
28.04.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 24 aprilie 2020, Unitatea de informații financiare din Olanda (FIU) a informat că instituțiile financiare ar trebui să fie atente la transferurile legate de achiziția de produse medicale și subvențiile guvernamentale și să efectueze verificări mai amănunțite ale tranzacțiilor mari cu numerar, potrivit moneylaudering.com.

FIU Netherlands (echivalentul ONPCSB în România) a stabilit o listă cu stegulețe roșii pentru a ajuta instituțiile financiare în identificarea posibilelor fapte de fraudă și spălare a banilor în contextul COVID-19.

În acest sens, s-a stabilit o colaborare strânsă între FIU și unitățile de parchet.


Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]




Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.