Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





Activitate parchete / 11-15 mai 2020
15.05.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Secția de combatere a corupției. Dare de mită. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12 mai 2020, a unui inculpat, persoană fizică fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 28 aprilie – 11 mai 2020, inculpatul ar fi promis că îi va oferi suma de 200.000 euro unei persoane cu funcție de conducere într-o companie națională (martor) pentru ca aceasta, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să aprobe plata unui contract de vânzare-cumpărare ce fusese anterior încheiat între compania națională respectivă în calitate de cumpărător și o firmă privată în calitate de vânzător, fiind apoi autentificat la notariat. Obiectul contractului era achiziționarea, de către compania națională, a unei suprafețe de teren.

La data de 11 mai 2020, inculpatul i-a dat martorului, în numerar, un avans de 50.000 euro din suma promisă, împrejurare în care procurorii au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de droguri de risc. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaților V.M. și V.C.A., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În cauză s-a stabilit că inculpații V.C.A. și V.M. au înființat și dezvoltat, pe un teren agricol pe care aceștia îl dețineau pe raza comunei Găneasa, județul Ilfov, mai multe culturi succesive de cannabis, în scopul traficării.

La data de 10.05.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO – Serviciul Antidrog au efectuat un număr de 3 percheziții domiciliare în urma cărora au fost ridicate 150 de plante de cannabis, cantitatea de aproximativ 200 grame de masă vegetală uscată, sumele de 13.550 de lei şi 100 de euro, lămpi, ventilatoare, stabilizatoare de tensiune, fertilizatori, precum şi 4 grindere și 2 cântare electronice.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Structura Centrală. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și trafic intern droguri de risc. Trimitere în judecată.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaților M.G.V., T.C.A., G.G.L., S.A., A.M.A. și Ț.C.G. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și trafic intern droguri de risc.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în cursul anului 2019, inculpatul M.G.V. a inițiat un grup infracțional organizat, pe care l-a constituit și sprijinit prin acțiuni distincte, împreună cu inculpații T.C.A. și G.G.L. și cu o persoană neidentificată (furnizorul drogurilor, aflat pe teritoriul Spaniei), în scopul săvârșirii de infracțiuni de trafic internațional și intern de droguri de risc, la acest grup infracțional organizat aderând ulterior inculpatul S.A..

În fapt, s-a reținut că, în perioada 22 – 23.11.2019, inculpatul M.G.V. a introdus pe teritoriul României și a deținut, în vederea comercializării, cantitatea de 27 kilograme de cannabis, din care, împreună cu inculpatul A.M.A., a livrat inculpatului G.G.L. cantitatea de aproximativ 15 kilograme de cannabis, care au fost transportate și predate ulterior inculpatului Ț.C.G., tranzacția fiind intermediată de inculpatul S.A..

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu. Pornografie infantilă în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, alterarea integrității datelor și șantaj în formă continuată. Trimitere în judecată.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.C.D., pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, alterarea integrității datelor și șantaj în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada mai 2018 – februarie 2020, inculpatul C.C.D., în vârstă de 20 de ani, a desfășurat o amplă activitate pe linia infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj, ce a constat în procurarea, stocarea și distribuirea de materiale pornografice cu minori prin intermediul sistemelor informatice, folosind în acest scop telefonul mobil personal, diverse aplicații de mesagerie, precum și un cont de utilizator pe care inculpatul îl deținea pe un site cu conținut pornografic și exercitarea de acte de constrângere morală asupra unor persoane de sex feminin, în cea mai mare parte minore, în scopul determinării acestora să îi trimită fotografii sau înregistrări video nud sau în ipostaze sexuale.

Astfel, ca și mod de operare, inculpatul folosea un cont pe o aplicație de socializare, în care pretindea că ar fi o persoană de sex feminin și realiza căutări în această aplicație a altor persoane de sex feminin, cu predilecție minore, intrând în discuții cu acestea și solicitându-le numărul de telefon pentru a discuta ulterior pe aplicațiile de mesagerie. În alte situații, inculpatul crea diverse grupuri pe o aplicație de mesagerie și, urmărind să aibă cât mai multe numere de telefon ale unor persoane de sex feminin, le spunea membrilor inițiali ai grupului că o să le ofere dreptul de administrare dacă aduceau în cadrul acelui grup minim 100 de persoane. 

Ulterior, prin intermediul aplicației de mesagerie inculpatul discuta în privat cu persoanele de sex feminin, în unele situații pretinzând că este, la rândul său, o persoană de sex feminin, de vârstă apropiată celor pe care le aborda, și le solicita acestora să efectueze și să-i trimită fotografii și/sau înregistrări video nud sau în ipostaze sexuale. De regulă, atunci când inculpatul pretindea că este o persoană de sex feminin, trimitea persoanelor pe care le aborda fotografii sau înregistrări video în care erau reprezentate persoane de sex feminin minore, în scopul de a le determina pe acestea să îi trimită materialele solicitate.

În situația în care persoanele de sex feminin nu erau de acord cu solicitările inculpatului, acesta le amenința că va posta numărul lor de telefon pe site-ul cu conținut pornografic, în unele situații spunându-le că va asocia numărul de telefon unei fotografii sau înregistrări video cu conținut pornografic, pentru ca acestea să fie contactate de alte persoane care accesau site-ul susmenționat, realizând în cele mai multe cazuri postarea propriu-zisă și trimițând capturi de ecran de pe acest site victimelor, solicitându-le din nou fotografii și înregistrări video, de această dată pentru a înlătura postările compromițătoare.

În urma investigațiilor efectuate în cauză s-a reușit identificarea unui număr de 18 persoane de sex feminin asupra cărora inculpatul a exercitat acte de constrângere morală, în scopul determinării acestora de a-i trimite fotografii sau înregistrări video în care acestea să apară nud sau în ipostaze sexuale.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de persoane, trafic de minori, trafic de migranți, proxenetism, contrabandă, instigare la contrabandă, șantaj, complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, dare de mită și divulgarea informațiilor secret de serviciu. Percheziții domiciliare.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de migranți, proxenetism, contrabandă, instigare la contrabandă, șantaj, complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, dare de mită și divulgarea informațiilor secret de serviciu. 

Concomitent cu perchezițiile din România au fost efectuate alte 2 percheziții domiciliare în Viena (Austria) și o percheziție în Huddersfield (Marea Britanie), în baza unor ordine europene de anchetă transmise de către procurorii D.I.I.C.O.T. autorităților judiciare competente din cele 2 state.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2012, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat al cărui lider a dezvoltat la nivelul unor state ca Austria, Germania, Anglia, Cipru, Elveția și Turcia legături infracționale cu diverse persoane pe care le folosește în vederea realizării scopului infracțional pe linie de proxenetism, trafic de persoane, contrabandă și spălarea banilor.

Astfel, liderul grupării a recrutat persoane de sex feminin, din medii defavorizate, prin metoda loverboy, pentru a le plasa în vederea practicării prostituției pe teritoriul mai multor state europene, lăsându-le în grija legăturilor infracționale pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului, în vederea obținerii de sume mari de bani.

Liderul grupării le induce persoanelor vătămate ideea că acestea produc bani din prostituție ca urmare a ajutorului acordat de el, neputând altfel practica această activitate, în același timp fiind sigura modalitate prin care pot obține sume de mari de bani într-un timp scurt.

În cazul în care persoanele vătămate nu îi înmânează sumele de bani produse, nu se ridică la nivelul așteptărilor sale, ori acestea refuză continuarea practicării prostituției în beneficiul său, liderul grupării recurge la agresiuni fizice sub diverse pretexte, în vederea producerii unei stări de temere, lăsându-le de înțeles că este intangibil, deoarece dispune de sume importante de bani cu care poate corupe organele de cercetare penală.

Din materialul probator administrat a rezultat faptul că membrii grupării desfășoară și activități de introducere în mod clandestin de bijuterii din aur pe teritoriul României, prin vama Giurgiu, având ca țară de proveniență Turcia, o parte dintre bijuteriile introduse în mod ilegal în România fiind comercializate la un magazin pe care unul dintre membrii îl deține în municipiul Giurgiu, iar cealaltă parte fiind oferite sub formă de cadou persoanelor obligate să practice prostituția, pentru a le crea impresia de îndatorare față de membrii grupării.

În urma perchezițiilor efectuate în România au fost ridicate și indisponibilizare sumele de 18.700 de lei, 4.300 de euro, 100 de dolari, precum și 8 autoturisme de lux, o autoutilitară și 6 ceasuri. De asemenea, au fost depistate 4 pistoale cu muniție cu bilă și gaz, o pușcă cu aer comprimat – calibru 5,5, 23 de cartușe, 2 cutii de muniție cu bile metalice, 2 macete, o sabie tip samurai, mai multe cuțite, 12 bancnote din cupiura 20 de lire sterline susceptibile a fi contrafăcute, aproximativ 2 grame de fragmente vegetale uscate de culoare verde oliv, bijuterii din aur, 57 de parfumuri și articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute, 19 telefoane mobile, 20 de cartele SIM, 5 laptopuri, 3 tablete, chitanțe pentru transferuri bancare, precum și alte înscrisuri cu valoare probatorie în cauză.

La percheziția efectuată în Marea Britanie au fost identificate 2 persoane de sex feminin, exploatate de către membrii grupării, mai multe telefoane mobile și medii de stocare.

În urma activității derulate de către autoritățile judiciare din Marea Britanie, au fost identificați și arestați 2 membrii ai grupării, care au fost depistați la adresa percheziționată.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, un număr de 15 persoane.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara. Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum şi deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare și promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism. Percheziții domiciliare.

Procurori Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul B.C.C.O. Timișoara au efectuat un număr de 2 percheziții domiciliare, pe raza județului Arad, la locuințele unei persoane de sex feminin suspectată de săvârșirea infracțiunilor de accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum şi deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare și promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism.

În fapt s-a reținut că, începând cu anul 2019, suspecta a cunoscut un proces treptat de radicalizare, prin intermediul contactelor stabilite în mediul virtual cu diferiți susținători ai unei organizații teroriste din Orientul Mijlociu.

În acest context, suspecta a accesat în mod repetat materiale de propagandă teroristă, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a procesului de radicalizare şi a promovat în mediul virtual, în mod repetat şi cu frecvență ridicată, mesaje de propagandă a ideilor şi conceptelor radical islamiste, specifice organizațiilor teroriste musulmane, folosind în acest scop diferite aplicaţii de mesagerie şi, de asemenea, prin intermediul sistemelor informatice şi a mijloacelor de comunicare electronică proprii.

Astfel, prin intermediul unei reţele de socializare, utilizând diferite profile, suspecta a dezvoltat relaţii cu diferiţi cetăţeni străini, proveniţi din areale cu problematică teroristă active, unii dintre ei suspecţi de apartenenţă la organizația teroristă din Orientul Mijlociu. Aceşti cetăţeni străini au rolul de a recruta diferite persoane, în scopul însuşirii ideilor şi credinţelor fundamentaliste, scop în care postează constant mesaje şi simbolului specifice organizației teroriste din Orientul Mijlociu, filme şi fotografii cu arme sau luptători înarmaţi, scene de luptă, execuţii de prizonieri, pregătirea atentatorilor sinucigaşi, predici ale unor clerici radicali.

În mediul virtual, suspecta şi-a exprimat în mod explicit susţinerea faţă de organizaţia teroristă din Orientul Mijlociu şi a manifestat constant opinii radical anti-occidentale, aceasta arătându-și disponibilitatea de a lupta de partea fundamentaliștilor islamici.

Pe parcursul procesului de radicalizare, suspecta a făcut obiectul unor sesiuni de pregătire contrainformativă din partea cetățenilor străni cu care a dezvoltat relaţii de colaborare, menite să-i asigure o cât mai bună conspirativitate a activităţilor derulate şi să îngreuneze capacitățile de monitorizare din partea organelor statului. În acest sens, suspecta a început să utilizeze simultan mai multe conturi de email (până la 21 de adrese în acelaşi timp), precum şi multiple posturi telefonice şi cartele reîncărcabile, pe care era învăţată să le schimbe la intervale regulate de timp. De asemenea, la indicaţiile colaboratorilor străini, suspecta a recepţionat şi a început să folosească şi o serie de aplicaţii de tip VPN, al căror scop este criptarea comunicaţiilor dintre părţi.

Totodată, suspecta şi-a arătat disponibilitatea de a facilita venirea în România a unora dintre cetățenii străini cu care se află în legătură şi există suspiciunea că a început să recepționeze diferite sume de bani de la colaboratorii săi.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate un un telefon mobil, o cartelă telefonică, un card micro SD și 25 de cd/dvd-uri.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timiș a fost condusă o persoană, în vederea audierii.

:: Sursa: www.diicot.ro

6. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de persoane în formă continuată, trafic de minori în formă continuată, proxenetism și șantaj. Percheziții domiciliare.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată, trafic de minori în formă continuată, proxenetism și șantaj.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând din vara anului 2019, pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat care avea drept scop racolarea de persoane de sex feminin, de regulă încă din perioada minoratului prin metoda ”lover boy”, cazarea, transportarea și supravegherea acestora în scopul exploatării sexuale.

Victimele traficului de persoane erau recrutate prin intermediul rețelelor de socializare, din rândul familiilor dezorganizate, pentru ca profitând de starea lor de vulnerabilitate și de lipsa de experiență generată de vârsta fragedă, să le poată determina cu ușurință să întrețină relații sexuale contra cost pe teritoriul României, iar după împlinirea vârstei de 18 ani și pe teritoriul Marii Britanii.

Tinerele racolate în vederea exploatării sexuale erau ușor de convins să practice prostituția având în vedere faptul că liderul grupării oferea la rândul său servicii sexuale contra cost persoanelor de sex feminin, astfel că prejudecățile victimelor traficului de persoane erau ușor de înlăturat.

În scopul înlesnirii activităților de prostituție, membrii grupării postau anunțuri pe diferite site-uri de profil, în vederea racolării de clienți, puneau la dispoziția tinerelor telefoane în scopul exclusiv al desfășurării acestei activități, asigurau deplasarea acestora la locațiile unde se afau clienții.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate și indisponibilizare sumele de 11.470 de euro, 7.250 de lire sterline, 19.300 de lei, 4 telefoane mobile, un autoturism, o pușcă cu aer comprimat, supusă autorizării, deținută ilegal și 2 carduri bancare emise pe numele persoanelor vătămate.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, un număr de 16 persoane.

:: Sursa: www.diicot.ro


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]




Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.