Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate DIICOT / 25-29 mai 2020
29.05.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului S.I., cetățean bulgar, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc.

În cauză s-a stabilit că, la data de 24 mai 2020, inculpatul S.I. s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat – județul Dolj, pe sensul de intrare în România din Bulgaria, la volanul unui autocamion. Cu ocazia efectuării controlului specific, polițistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit în cabina autocamionului, într-o geantă de voiaj ascunsă printre bagaje şi sacoşe cu mâncare, mai multe pachete ce conțineau aproximativ 50 kg de heroină, cu o valoare de piață de aproximativ 1.500.000 euro.

În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Pornografie infantilă și șantaj. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului A.A.I., în vârstă de 20 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

În cauză s-a stabilit că, în perioada noiembrie-decembrie 2019, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul a determinat o persoană vătămată minoră, în vârstă de 15 ani, să realizeze o serie de fotografii și filmări cu caracter sexual explicit și să i le expedieze prin intermediul unui sistem informatic mobil. Ulterior, acesta a constrâns persoana vătămată să realizeze și să îi expedieze fotografii și filmări cu organele sale genitale, având un comportament sexual explicit, sub amenințarea cu darea în vileag a materialelor video compromițătoare deținute anterior.

La data de 25.05.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat o percheziție domiciliară în urma căreia au fost ridicate mai multe sisteme informatice.

La data de 26.05.2020, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului A.A.I. pentru o perioadă de 30 de zile.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea. Trafic de droguri de risc şi mare risc, trafic international de droguri de risc şi mare risc, fraudă informatică şi spălare de bani. Percheziții domiciliare.

La data de 28.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Vâlcea au efectuat un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov și Vâlcea şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc, trafic international de droguri de risc şi mare risc, fraudă informatică şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2019 – mai 2020, membrii grupării infracționale au introdus în ţară, transportat, deţinut şi pus în vânzare aproximativ 59 kg cannabis şi 1 kg cocaină cu o valoare de piaţă de 700.000 de euro. Totodată, membrii grupării au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea în România și în alte țări din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vătămate, prejudiciate cu sume mari de bani, iar pe de altă parte pentru transferarea şi ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infracțiuni în România, reușind astfel să obțină din activitatea infracțională aproximativ 2,6 milioane euro.

Gruparea infracţională a fost iniţiată în primăvara anului 2019, iar liderul acesteia a coordonat întreaga activitate a membrilor, a finanţat funcţionarea acesteia, obţinând în mod direct cea mai mare parte a produsului infracţional, concretizat în achiziţionarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unor imobile (5 case şi mai multe terenuri), autovehicule de lux (3 autoturisme valorând 250.000 de euro) şi alte bunuri cu o valoare totală de cel puţin 2 milioane de euro, în condiţiile existenţei unor venituri legale reale ale întregii sale familii, care nu reprezintă nici 5% din această sumă.

Liderul grupării a creat o adevărată reţea, formată din persoane cu cazier, loiale şi care au executat întocmai dispoziţiile sale. Mecanismele acesteia erau bine cunoscute de către membrii grupării care au acţionat în baza regulilor stricte stabilite de către coordonator.

Astfel, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, membrii grupării s-au deplasat în Spania, de unde au achiziţionat cantități importante de droguri, le-au introdus în ţară, le-au depozitat în locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus în vânzare către persoanele indicate de către acesta, sumele de bani obţinute revenindu-i în cea mai mare parte liderului. De asemenea, cu ocazia acestor deplasări, au deschis şi conturi la unităţi bancare din Spania, care ulterior au fost folosite la comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi fraudă informatică.

În această modalitate, liderul grupului a urmărit permanent delimitarea totală de activitatea infracțională pe care a coordonat-o şi a expus membrii grupului din palierele inferioare la eventuale măsuri de tragere la răspundere penală.

Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitând în totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalți membri ai grupării şi a luat măsuri prin angajarea serviciilor unor companii, de a-și verifica periodic locuinţa și autoturismele pentru a se proteja de eventuale măsuri de supraveghere şi chiar a achiziţionat mai multe dispozitive electronice în acest scop.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi. pornografie infantilă,şantaj, acces ilegal la un sistem informatic şi violarea secretului corespondenței. Trimitere în judecată.

La data de 28.05.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului D.F.D.,în vârstă de 24 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă,şantaj, acces ilegal la un sistem informatic şi violarea secretului corespondenței.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că, anterior activităţii infracţionale, inculpatul D. F.-D a luat decizia de a procura materiale cu caracter pornografic, contactând și încercând să determine un număr cât mai mare de persoane de sex feminin să realizeze și să îi trimită astfel de materiale, prin intermediul diferitelor aplicații de comunicare on-line existente. Având în vedere caracterul ilegal al acțiunilor pe care urma să le desfășoare, inculpatul a ales încă de la început să își protejeze identitatea prin folosirea unor nume fictive. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpatul a folosit mai multe conturi pe diferite reţeţe de socializare, utilizând nume fictive şi totodată a preluat și folosit conturi ale victimelor sale.

Pentru a-și asigura succesul, inculpatul se documenta în privința unităților de învățământ și a mediului social din orașul în care se aflau potențialele victime și pretindea apoi în fața acestora că a studiat/studiază ori lucrează în orașele lor, furnizând detalii specifice care să confere credibilitate poveștii sale.

În cursul vacanței de iarnă 2018-2019, inculpatul a contactat o minoră, prin intermediul unei aplicații, prezentându-se sub o identitate falsă.

Cei doi au început să vorbească și au decis să se întâlnească, lucru care s-a petrecut pentru prima data în ziua de 18 septembrie 2019, la domiciliul persoanei vătămate. Cei doi au întreținut de comun acord relații sexuale orale și normale, iar la un moment dat persoana vătămată a observat că este filmată de inculpat cu telefonul mobil. Au avut loc cinci sau șase astfel de întâlniri la domiciliul persoanei vătămate, în cursul cărora cei doi au întreținut relații sexuale.

La solicitarea inculpatului, persoana vătămată s-a fotografiat și s-a înregistrat video, după care i-a trimis înregistrările prin intermediul unei aplicații.

Imaginile aveau un caracter pornografic explicit, în sensul că persoana vătămată și-a filmat și fotografiat zona genitală, în poziții sexuale. În perioada următoare, inculpatul a început să exercite un control permanent asupra persoanei vătămate, în sensul că aceasta trebuia să-i comunice unde se află, sa-i trimită mesaje pe aplicaţie la interval de câteva minute, chiar și când se afla la școală.

Începând cu luna octombrie 2019, inculpatul a început să o șantajeze pe minoră cu trimiterea materialelor pornografice către membrii familiei ori către prieteni, dacă aceasta nu va face tot ce îi va solicita, respectiv să se supună unor pedepse pe care i le impunea sub diferite pretexte (gelozie, neîncredere etc.).

În aceste condiții, minora a fost obligată să stea dezbrăcată complet în genunchi timp de mai multe ore, în camera sa de acasă, în timp ce inculpatul o privea prin intermediul camerei web. Această pedeapsă a fost suportată de către victimă de mai multe ori, cel mai îndelungat interval de timp fiind de 8 ore, perioadă în care i s-a interzis să bea apă. Persoana vătămată a fost, de asemenea, constrânsă să își taie părul, să își scrie pe abdomen cu un marker negru diferite mesaje umilitoare, să mănânce o coală de hârtie și să urineze pe jos în camera sa de acasă.

Din documentele medicale ataşate cauzei a rezultat faptul că minora a fost internată în spital cu diagnosticul de pielonefrită acută, în perioada în care aceasta a declarat că a fost obligată de inculpat să urineze pe jos și apoi acesta i-a solicitat să își miroasă urina, ocazie cu care a observat că avea cheaguri de sânge datorate unei infecții urinare puternice.

La ultima întâlnire a celor doi, acasă la persoana vătămată, inculpatul a invocat un nou motiv pentru a o pedepsi pe minoră, spunând că de această dată îi dă posibilitate de a alege. Fie va sta dezbrăcată, în genunchi, timp de 18 ore, fie va suporta ca el să o lovească. Întrucât o dureau genunchii de la pedepsele anterioare și sperând că inculpatul nu va fi în stare să o lovească, persoana vătămată a ales această din urmă variantă de pedeapsă. Contrar așteptărilor minorei, inculpatul a lovit-o mai multe ori cu palma sau pumnul în zona coastelor. Aceasta i-a spus că o doare și s-a îndepărtat de el, însă inculpatul a urmărit-o și a prins-o de gât cu o mână, sugrumând-o până când persoana vătămată și-a pierdut echilibrul.

Urmare a raporturilor sexuale descrise mai sus, minora a rămas însărcinată și a efectuat o întrerupere de sarcină asistată medical la data de 04.11.2019, moment la care sarcina avea cca. 5-6 săptămâni, conform evaluării medicale.

Deși persoana vătămată a suportat toate aceste “pedepse”, în cursul lunii octombrie 2019, inculpatul a trimis trei dintre fotografiile pornografice primite de la persoana vătămată, prin intermediul sistemului de mesagerie al reţelei de socializare aparţinând tatălui minorei, folosind contul victimei, cont a cărui parolă i-o comunicase minora anterior.

În urma percheziției domiciliare efectuate la data de 06.04.2020, la locuința inculpatului, au fost ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare.

Cu ocazia percheziţiei informatice au fost identificate două fișiere video, ale căror date de creare în telefonul inculpatului sunt 21.09.2019, respectiv 30.09.2019, cu durata de circa două secunde fiecare, în care este filmată din spate persoana vătămată ce este dezbrăcată și așezată pe pat, în prim planul filmării fiind zona genitală a acesteia.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat faptul că în toamna anului 2019, inculpatul din urmă a produs 4 materiale pornografice cu victima, filmând-o pe aceasta în timpul actului sexual din diferite poziții.

De asemenea, inculpatul a procurat materiale pornografice și de la o altă minoră colegă de clasă cu persoana vătămată.
În urma cercertărilor efectuate în cauză a fost identificată o altă victimă, în prezent vârstă de 20 de ani, care a fost abordată de către inculpat în anul 2016, pe o platformă de socializare.

Ulterior, inculpatul a început să îi ceară persoanei vătămate, minoră la acea dată, fotografii și filmări scurte cu ea, cu obiectele din casă și cu persoanele din jurul ei, solicitări la care aceasta a răspuns afirmativ. Ulterior, tot în perioada minorității, la solicitarea inculpatului, persoana vătămată i-a trimis și materiale pornografice, realizate conform indicațiilor acestuia, inclusiv cu introducerea unor obiecte în gură sau vagin.

Când persoana vătămată a refuzat să mai realizeze astfel de materiale pornografice, inculpatul a constrâns-o să continue, amenințând-o că va trimite înregistrările compromițătoare către alte persoane.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în anul 2018, imediat după ce persoana vătămată a împlinit 18 ani și au început o relație intimă. După un timp inculpatul s-a dovedit a fi foarte gelos, interzicând victimei să mai meargă la facultate, sub amenințarea cu distribuirea înregistrărilor compromițătoare către părinții acesteia.

În continuare inculpatul a șantajat persoana vătămată cu materialele pornografice deținute și pentru a obține fotografii și filmări în care mama acesteia apare dezbrăcată. Sub imperiul constrângerii, persoana vătămată a realizat și expediat către inculpat mai multe astfel de materiale, parte dintre ele fiind identificate în urma accesului în telefonul acestuia de către organele de poliție.

La fel ca și în cazul primei persoane vătămate, inculpatul a aplicat victimei diferite pedepse din gelozie, obligând-o pe aceasta să stea în genunchi, să își scrie pe burtă diferite mesaje umilitoare dar și să își taie diferite haine considerate de el indecente și să îi trimită fotografii care să dovedească executarea pedepselor.

Inculpatul a preluat controlul tuturor conturilor persoanei vătămate, după ce aceasta i-a permis accesul la conturile sale de pe diferite aplicaţii. Inculpatul a intrat pe aceste conturi, a citit mesajele primite de persoana vătămată și chiar a răspuns la multe dintre ele în locul persoanei vătămate. De asemenea, inculpatul a trimis din contul persoanei vătămate mesaje și către părinții acesteia, întocmai ca în cazul primei victime.

La sfârșitul așa-zisei relații dintre cei doi, inculpatul a vorbit la telefon cu mama persoanei vătămate căreia i-a spus despre materialele pornografice trimise de aceasta din urmă, moment în care aceasta i-a comunicat inculpatului că va anunța poliția.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Iaşi.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Structura Centrală. Trafic intern de droguri de risc sub forma participației improprii și trafic internațional de droguri de risc. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Ț.M.Ș., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic intern de droguri de risc sub forma participației improprii și trafic internațional de droguri de risc.

În cauză s-a stabilit că, inculpatul se ocupă cu introducerea de cannabis, cocaină şi comprimate MDMA pe teritoriul României din Spania, prin intermediul unei firme de curierat cu sediul principal în oraşul Malaga, Spania, în cantităţi de 3 – 5 kg pe care ulterior le distribuie către principalii lideri marcanţi din rândul traficanţilor de droguri de pe raza municipiului Timişoara.

În urma cercetărilor s-a stabilit că inculpatul a procurat din Spania cantitatea totală de aproximativ 4 kg cannabis pe care, la data de 24.05.2020, a trimis-o în România prin intermediul unei firme de transport.

La data de 28.05.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București – SCCO Ilfov au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a inculpatului, imediat după ce acesta a ridicat de la o firma de curierat un colet ce conținea cantitatea de aproximativ 4 kg de cannabis, cu o valoare de piață en-gros de aproximativ 20 de mii de euro.

:: Sursa: www.diicot.ro

Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.