Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate DIICOT / 1-5 iunie 2020
05.06.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Reținere.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 8 inculpați, pentru săvărșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

La aceeași dată, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Constanța – Serviciul Antidrog au efectuat două acțiuni de prindere în flagrant, în municipiile Constanța și Medgidia și 2 percheziții domiciliare pe raza municipiului Medgidia.

În urma acestora au fost ridicate, în vederea confiscării, 48,4 grame de substanță vegetală, peste 150 de pliculețe conținând substanță vegetală, 8 telefoane mobile, peste 270 de cutii cu petarde și 196 de petarde, deținute fără drept, precum și 21.850 de lei și 500 de euro.

La data de 31.05.2020, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a 7 inculpați pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de un alt inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi. Trafic de minori. Reținere.

La data de 01.06.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore a inculpatului C.F., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada august 2019 – 01.06.2020, inculpatul a recrutat pe aplicaţia Facebook, prin inducere în eroare cu utilizarea metodei “Loverboy”, o persoană vătămată minoră pe care, ulterior, a scos-o din mediul familial, a determinat-o să renunţe la şcoală, a transferat-o în municipiul Galaţi, unde adăpostit-o şi cazat-o în locaţii închiriate în regim hotelier şi, prin aplicarea de corecţii fizice periodice, prin constrângere psihică, profitând de starea psihică labilă şi de lipsa de şcolarizare a victimei, prin exercitarea controlului asupra libertăţii de mişcare şi comunicare, a exploatat-o prin obligarea la practicarea prostituţiei pe o perioadă de cel puţin nouă luni, obţinând un profit de peste 100.000 lei.

La data de 01.06.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat o percheziție domiciliară pe raza judeţului Galaţi, în apartamentul achiziționat de inculpat cu sumele de bani obținute din exploatarea victimei minore, în urma căreia au fost identificate şi ridicate suma de 5.200 lei, un cuțit cu lungimea lamei de aproximativ 20 cm şi alte mijloace materiale de probă (documente autentificate de cumpărare a unui imobil, medii de stocare).

În cursul zilei, inculpatul va fi prezentat la Tribunalul Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. Act sexual cu un minor și pornografie infantilă. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului P.E.E., pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă.

În cauză s-a stabilit că, la data de 19.05.2020, inculpatul a întreținut un act sexual oral cu o persoană vătămată minoră, de sex masculin, a filmat cu telefonul mobil propriu actul sexual și a distribuit fișierul video către o altă persoană prin intermediul unei aplicații de telefonie mobilă.

La data de 31.05.2020, Tribunalul Giurgiu a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea. Săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operaţiuni cu produse cu efecte psihoactive şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpatului C.A.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operaţiuni cu produse cu efecte psihoactive şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

În cauză s-a stabilit că, inculpatul a comercializat substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive („etnobotanice”) către diverse persoane din municipiul Tulcea, preţul fiind stabilit în funcţie de cantitatea cumpărată (aproximativ 50 lei/0,1 grame).
Totodată, în perioada februarie – mai 2020, inculpatul a deţinut fără drept o armă neletală, de calibru 9 mm, din categoria celor supuse autorizării, achiziționată din sumele de bani provenite din traficul de substanțe interzise.

La data de 30.05.2020, în urma unui conflict izbucnit între inculpat și fosta sa concubină, acesta a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Tulcea. Văzând că inculpatul nu se mai întoarce la domiciliu şi ştiind că acesta deţine un pistol pe care îl ascunsese în cotețul găinilor, mama acestuia a luat din coteț o pungă în care se aflau respectivul pistol şi mai multe cartuşe şi a aruncat-o în curtea imobilului vecin, acestea fiind descoperite de către proprietara imobilului care a sesizat organele de poliţie prin intermediul Serviciului 112.

Lucrătorii de poliţie sosiţi la faţa locului au constatat că în respectiva pungă de hârtie se află un pistol de calibrul 9 mm, un fagure din plastic, negru, pentru cartuşe, ce conţinea un tub de cartuş percutat,13 tuburi de cartuşe calibru 9 mm dintre care 6 cu capsa nepercutată şi 7 cu capsa percutată, o perie pentru întreţinere armă, un imbus de culoare argintie și o extindere ţeavă cu filet.
La data de 01.06.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Tulcea au efectuat o percheziție domiciliară pe raza municipiului Tulcea, în urma căreia au fost ridicate un tub cartuş metalic, nepercutat, de calibru 9 mm, și, în grădina locuinţei inculpatului, a fost descoperită îngropată o punguţă din material plastic transparent în care se afla un pachet dintr-o coală albă de hârtie ce conţinea fragmente vegetale de culoare verde-brună, despre care inculpatul a precizat că sunt etnobotanice pe care le-a achiziționat contra sumei de 500 de lei și care urmau a fi comercializate către consumatori de pe raza municipiului Tulcea, însă în urma analizei a rezultat faptul că în proba constituită din 4,9 grame fragmente vegetale nu s-au pus în evidenţă substanţe supuse controlului conform Legii nr. 143/2000 şi nici alte substanţe psihoactive.

La data de 02.06.2020, Tribunalul Tulcea a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Trafic de minori și șantaj. Percheziții domiciliare.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare pe raza localităților Câmpulung, Mihăești și Schitu Golești, la domiciliile a 3 persoane suspectate de săvârșirea infracţiunilor de trafic de minori și șantaj.

În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada iunie 2019 – februarie 2020, un tânăr, de 20 de ani, din municipiul Câmpulung, pe fondul unei relații inițiale de prietenie, prin inducere în eroare, constrângere și profitând de starea de vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale, în folosul său, aceasta întreținând relații sexuale cu clienții identificați de către tânăr, în diverse locații aflate pe raza municipiului Câmpulung, sumele de bani obținute revenindu-i aproape în totalitate acestuia.

Totodată, în cursul datei de 22.04.2020, alți doi tineri au constrâns partea vătămată minoră, prin amenințări constând în darea în vileag a unor aspecte compromițătoare, să le remită o sumă de bani.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, un laptop, precum și alte obiecte cu valoare probatorie.

:: Sursa: www.diicot.ro

6. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de migranţi în formă continuată. Reținere.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 ore a inculpaţilor M. I. – T., T. B. A., E. I. V., I. C.-R., cetăţeni români şi H. M., cetățean tunisian, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi în formă continuată.

La data de 20.08.2019 pe rolul DIICOT-Structura Centrală a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect sesizarea din oficiu a ofițerilor de poliție de frontieră din cadrul I.G.P.F. – Serviciul de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere cu privire la activitatea infracţională transfrontalieră desfăşurată de un grup de criminalitate organizată specializat în comiterea infracţiunii de trafic de migranţi pe ruta Bulgaria/Serbia-România-Ungaria-state din vestul Europei, format din cetățeni români domiciliaţi pe raza municipiului București și a județelor Ialomița, Călărași şi Timiş, care erau sprijiniți de către un cetățean tunisian stabilit în România, responsabil cu recrutarea și găzduirea migranţilor.

Ca mod de operare, membrii grupării infracţionale preluau grupurile de migranți de origine africană sau arabă care intrau ilegal pe teritoriul României, din Bulgaria şi Serbia, îi adăposteau în diferite locaţii situate pe raza municipiilor Bucureşti şi Timişoara, iar ulterior organizau trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României cu Republica Ungaria, având ca destinaţie finală state din vestul Europei, cu precădere Germania şi Marea Britanie.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că începând din luna februarie 2020, gruparea infracțională a activat pe teritoriul României, prin racolarea, îndrumarea, călăuzirea și transportarea migranţilor intrați ilegal pe teritoriul României, din Serbia, dar și a unor persoane, cetățeni străini, intrați legal în România, dar care nu aveau drept de circulație în Spațiul Schengen. Aceştia aveau ca destinație finală Germania, costul unui astfel de transport fiind de 2.000 – 2.500 de euro, pentru fiecare migrant.

În vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat migranţii erau ascunşi în locuri special amenajate în microbuze de transport persoane, care efectuau curse cu cetăţeni români care declarau că merg să muncească în state din Vestul Europei, pentru asigurarea unui paravan în scopul realizării transportului şi trecerii frauduloase a frontierei de stat a României către Ungaria a mai multor migranţi.

Începând cu data de 01.06.2020, suspecţii au fost monitorizaţi în timp ce derulau un transport de migranți.

Astfel, la data de 02.06.2020, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunși într-un loc special amenajat în interiorul unei autoutilitare, șapte cetățeni egipteni care urmau să fie scoşi ilegal din România de şoferul microbuzului, cetăţean român, şi alţi doi însoţitori ai acestuia, tot cetăţeni români.

De asemenea, în municipiul Timişoara au mai fost identificate alte două microbuze, modificate cu locuri special amenajate pentru ascundere, precum şi un autoturism folosit de către membrii grupului pentru transportul migranţilor.

:: Sursa: www.diicot.ro

7. DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Trafic de droguri de risc și mare risc. Reținere.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.

În cauză s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, cei doi inculpați, în vârstă de 20 respectiv 21 de ani, au comercializat droguri de risc şi de mare risc, pe raza municipiului Pitești.

În cursul aceleiași zile, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Pitești, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, două laptopuri, ustensile susceptibile a fi folosite la prelucrarea și consumul substanţelor cu efect psihoactiv, precum și aproximativ 15 grame de fragmente vegetale și 12 țigarete artizanale susceptibile a conține substanțe interzise.

În cursul zilei de astăzi, cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

8. DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea. Trafic de droguri de risc.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Ș.R.M., Ș.D.G. și P.V.I. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că inculpații fac parte dintr-o grupare specializată în traficul de droguri de risc, respectiv cannabis şi haşiş, aceştia livrând drogurile altor distribuitori, dar şi consumatori de pe raza județului Bihor, la un preţ de 35-60 lei/gram în funcţie de cantitatea cumpărată.

La data de 03.06.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Oradea au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a inculpaților, după ce aceștia au vândut cantitatea de 480 de grame de haşiş contra sumei de 1.860 lei.

La aceeași dată, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Oradea au efectuat 3 percheziţii domiciliare pe raza localității Văşad, județul Bihor şi una în municipiul Oradea, în urma cărora a mai fost ridicată cantitatea totală de 184 de grame haşiş, sume de bani, grindere şi cântare de precizie.

:: Sursa: www.diicot.ro

9. DIICOT – Biroul Teritorial Caraş. Contrabandă. Percheziții domiciliare.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş – Severin împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraș-Severin au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza județelor Caraș-Severin, Timiș și Arad, într-o cauză vizând destructurarea a două grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracţiunii de contrabandă.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2019, pe raza municipiului Reșița și orașului Bocșa s-au constituit două grupări infracționale specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera contrabandei cu ţigări. Scopul membrilor grupărilor era obţinerea de câştiguri mari prin alimentarea pieţei negre a ţigărilor de contrabandă din municipiul Reșița și orașul Bocșa.

Pe parcursul monitorizării celor două grupări s-a constatat o preocupare permanentă a membrilor de a identifica atât surse noi de aprovizionare, convenabile ca preţ, cât şi extinderea pieţei de desfacere. Specific acestor grupări era faptul că acţionau pe mai multe paliere, prezentând elementele specifice unui grup infracţional organizat. Pe întreaga perioadă a monitorizării celor două grupuri infracţionale, s-a constatat un caracter de permanență al actelor infracţionale, o ritmicitate şi un mod de lucru care atestă clar că actele infracționale nu erau spontane, rezultatul unor decizii singulare, de moment, ci rezultatul unor înţelegeri prealabile şi a unor cutume formate pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale.

Astfel, piaţa neagră a ţigărilor neaccizate de pe raza municipiului Reşiţa şi oraşului Bocşa era acoperită aproape în întregime de cele două grupări infracţionale.

Ambele grupări infracţionale funcţionau pe acelaşi schelet, respectiv un palier de organizare/coordonare, condus de liderul grupului, un palier de aprovizionare format din surse de pe raza judeţelor Arad şi Timiş şi transportatori, şi un alt palier, de distribuţie en-detail, existând elemente comune între cele două grupări infracţionale organizate atât la nivel de aprovizionare, cât şi la nivel de distribuţie stradală.

Pe parcursul monitorizării grupărilor infracționale organizate au fost realizate un număr mare de prinderi în flagrant, de la membrii grupului fiind confiscate peste 400.000 țigarete provenite din acte de contrabandă, cu o valoare de peste 240.000 de lei.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 30 de persoane.

Până la acest moment, în urma perchezițiilor, au fost ridicate suma de peste 100.000 de euro, în lei și valută, țigarete fără timbru fiscal, o armă neletală supusă autorizării, despre care există presupunerea rezonabilă că ar fi deținută ilegal și substanțe susceptibile a fi droguri de mare risc.

:: Sursa: www.diicot.ro

10. DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Amenințare teroristă și complicitate amenințare teroristă. Efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 3 inculpați minori, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare teroristă și complicitate amenințare teroristă.

În cauză s-a reţinut faptul că inculpații fac parte dintr-un grup de tineri care și-au făcut o preocupare din apelarea, prin intermediul unei aplicații informatice, folosind tehnologia VoIP prin care disimulează identitatea apelantului, a dispeceratelor unor aeroporturi și unități de poliție pentru a amenința cu detonarea unor dispozitive explozibile și pentru a reclama săvârșirea unor fapte nereale, dar și pentru apelarea unor persone fizice și juridice pentru a face diverse farse.

Astfel, inculpații au apelat în mai multe rânduri dispeceratul Aeroportului International Henri Coandă București-Otopeni pentru a amenința cu detonarea unor dispozitive explozibile. Totodată au inițiat mai multe apeluri telefonice către secții de poliție din Capitală pentru a reclama săvârșirea unor fapte nereale, dar și către mai multe societăți comerciale pentru a efectua comenzi comerciale false pe numele unor persoane cu care aceștia intraseră în diverse conflicte.

În cursul zilei astăzi, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au efectuat activităţi procedurale de predare/ridicare de obiecte și înscrisuri, în urma cărora au fost identificate 10 telefoane mobile, 12 cartele telefonice, 3 unităţi de calcul, 7 unităţi de memorie și alte obiecte și înscrisuri.

:: Sursa: www.diicot.ro

11. DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş. Trafic de persoane. Percheziţii domiciliare.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofițeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş au efectuat un număr de 2 percheziţii domiciliare pe raza teritorială a localității Bozânta Mică, județul Maramureș, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada mai 2019 – mai 2020, mai multe persoane aparţinând aceleiaşi familii au constituit un grup infracţional organizat, specializat în exploatarea persoanelor vulnerabile (cu handicap psihic ori fără adăpost care nu se pot întreţine singure şi nu au resurse de subzistenţă), prin folosirea acestora la prestarea unor munci fizice în gospodăria lor, utilizând în acest scop constrângerea fizică şi morală (acte de violenţă fizică şi ameninţări, injurii, supunerea la umilinţe şi aplicarea unor tratamente degradante, înfometare), precum şi lipsirea de libertate în mod ilegal pentru a împiedica persoanele respective să părăsească ulterior locaţia membrilor grupării infracţionale.

Astfel, membrii grupării infracţionale au dezvoltat o practică din a se deplasa periodic pe raza Gării CFR din municipiul Baia Mare, județul Maramureş, unde, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se află diverse persoane din categoria celor menţionate anterior, le răpesc efectiv ori le determină în baza unor promisiuni mincinoase (falsul pretext că vor fi plătite adecvat pentru a presta munci agricole ori de îngrijire a animalelor din gospodăriile membrilor grupului infracţional) să accepte să se deplaseze cu ei la adresele acestora de domiciliu.

Ulterior, după ce victimele ajung la domiciliile membrilor grupării, aceştia exercită asupra lor violenţe fizice şi verbale pentru a-i determina să accepte din teamă exploatarea prin forma obligării acestora să muncească până la epuizare în gospodăriile lor, fără a fi plătiţi, fără a fi hrăniţi corespunzător şi lipsindu-i de posibilitatea de a părăsi locaţiile respective (reţinându-li-se ilegal actele de identitate, telefoanele mobile – pentru a-i împiedica să mai ia legătura cu persoane din exterior ori cu autorităţile – şi sechestrându-i în diverse anexe gospodăreşti ale căror uşi de acces sunt încuiate de către membrii grupării cu lacăte).

Toate aceste practici sunt de natură să creeze victimelor o puternică traumă fizică şi emoţională, o stare perpetuă de frică şi de nesiguranţă, din cauza căreia persoanele vătămate execută ordinele membrilor grupării infracţionale respective.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la domiciliile membrilor grupării, de către procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș împreună cu ofițerii de poliţie judiciară din cadrul SCCO Maramureş, într-una dintre încăperile gospodăriei inculpatului C.M. şi a familiei sale, a fost găsită sechestrată o persoană de sex masculin. Acesta era încuiat sub lacăt într-o încăpere din gospodăria inculpatului încă din data de 01.06.2020, fiind răpit şi adus prin metodele menţionate de către membrii grupării infracţionale, care începuseră astfel să-şi „refacă” stocul de sclavi.

Totodată, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș au reușit să probeze activitatea infracțională a grupării cu privire la aceleași fapte săvârșite asupra altor 4 persoane.

:: Sursa: www.diicot.ro

12. DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea. Trafic și consum ilicit de droguri de mare risc.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpatului P. G. I., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic și consum ilicit de droguri de mare risc.

La data de 28 mai 2020 pe rolul DIICOT-B.T.Vrancea a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracțiunii de trafic și consum ilicit de droguri de mare risc, constând în aceea că o persoană de sex masculin, identificată ulterior în persoana inculpatului P. G. I., comercializează droguri de risc și mare risc pe raza județelor Vrancea și Galați.

Din cercetările efectuare în cauză s-a constatat faptul că inculpatul este implicat în activităţi de deţinere şi trafic de droguri de risc și mare risc transportând drogurile de mare risc din municipiul București iar ulterior le comercializează tinerilor interesați cu suma de 100 euro doza.

La data de 30.05.2020 inculpatul a comercializat două doze de cocaină, respectiv 1,28 grame, contra sumei de 900 lei.
La data de 03.06.2020 inculpatul a fot prins în flagrant în timp ce încerca să comercializeze două doze de cocaină (1,11 grame) contra sumei de 900 lei.

La data de 03.06.2020 procurorii DIICOT- B.T.Vrancea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Galați –S.C.C.O. Vrancea au efectuat o percheziţie la domiciliul inculpatului P. G. I. ocazie cu care au fost identificate şi ridicate 19 doze a câte 1 gram de cocaină, 10 grame de cocaină vrac, un minicântar electronic, 4.400 de lei și 2.910 euro.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar față de un autoturism a fost dispusă măsura sechestrului asigurător.

:: Sursa: www.diicot.ro

13. DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov. Trafic de droguri de risc. Percheziţie domiciliară.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza municipiului Făgăraş, județul Brașov, într-o cauză vizând săvârşirea de către un suspect, cetăţean francez, a infracţiunii de trafic de droguri de risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada februarie – iunie 2020, suspectul, în vârstă de 34 de ani, a cultivat plante de cannabis, în vederea comercializării.

La data de 04.02.2020, suspectul a comandat de pe un site de profil, trei colete cu materiale necesare susţinerii plantaţiilor indoor de cannabis, toate în greutate totală de 35 kg, achitând pentru acestea suma de 2500 lei.

De asemenea,la data de 12.05.2020 suspectul a comandat un colet cu materiale necesare susţinerii plantaţiilor indoor de cannabis, achitând pentru acesta suma de 1257 lei.

În urma percheziției domiciliare au fost ridicate aproximativ 700 de grame de cannabis, o instalație folosită la întreținerea culturii, două telefoane mobile, precum și un grinder și un cântar electronic.

:: Sursa: www.diicot.ro

14. DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. Contrabandă. Percheziții domiciliare.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DICE și SICE Suceava au efectuat un număr de 13 percheziții domiciliare, pe raza județelor Suceava și Arad, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că gruparea infracțională specializată în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară acționa atât pe teritoriul României, cât și în spațiul comunitar și extracomunitar.

Acțiunea a fost efectuată în continuarea capturilor realizate la data de 24.02.2020, când ofițerii de poliție judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale al SICE Suceava, au identificat atât pe timpul transportului într-un autovehicul, precum și ulterior într-un depozit, cantitatea totală de 5.624.300 țigarete de proveniență extracomunitară.

Totodată, în urma investigațiilor efectuate de către procurorii DIICOT împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a fost reliefată existența și funcționarea componentelor din spațiul comunitar ale acestei grupări, fiind identificate astfel, de-a lungul timpului, și alte capturi de țigarete efectuate de către autoritățile statelor membre (Marea Britanie, Polonia, etc.).

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, Serviciilor Criminalistice Suceava și Timiș, al luptătorilor din cadrul Serviciilor de Acțiuni Speciale Suceava și Timiș, al jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și al inspectorilor din cadrul Direcției Generale a Vămilor.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

15. DIICOT – Structura Centrală. Trafic de droguri de risc.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul N.C.V., în vârstă de 36 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

În cauză s-a stabilit faptul că, în perioada octombrie 2019 – iunie 2020, inculpatul N.C.V. ar fi înființat culturi succesive de cannabis, iar drogurile provenite din aceste culturi ar fi fost comercializate pe raza municipiului București și a județului Ilfov.
La data de 04.05.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Clinceni, județul Ilfov, în urma căreia au fost ridicate 51 de plante de cannabis, 427.63 grame materie vegetală uscată, semințe de cannabis, un grinder și 2 cântare electronice, lămpi, ventilatoare, stabilizatoare de tensiune, fertilizatori și filtre destinate cultivării cannabisului.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

16. DIICOT – Biroul Teritorial Călărași. Trafic de droguri de mare risc. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpatului C.I., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

În cauză s-a stabilit că, în urmă cu aproximativ o lună de zile, inculpatul C.I. a introdus în țară un număr de 2.500 de comprimate ecstasy pe care intenționa să le comercializeze către consumatori la prețul de 50 – 80 de lei/comprimat.

La data de 05.06.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a inculpatului C.I. în timp ce avea asupra sa 304 comprimate de MDMA, destinate comercializării către consumatori din județul Călărași.

La aceeași dată, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat un număr de 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate un număr de 717 pastile de ecstasy (MDMA), precum și sumele de 10.340 de euro și 4.280 de lire sterline, 585 de lei și un telefon mobil.

În cursul zilei de astăzi, inculpatul C.I. urmează să fie prezentat Tribunalului Călărași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

17. DIICOT – Biroul Teritorial Călărași. Trafic de droguri de risc și mare risc.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaților C.F. și Ș.I., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat faptul că, pe raza municipiului Călărași, există mai multe persoane implicate în activitatea de trafic de droguri de risc și de mare risc, care se cunosc, colaborează în scopul asigurării substanțelor ilegale pentru consumatorii din municipiul Călărași și zonele limitrofe și care au o sursă comună de aprovizionare.

Astfel, din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul Ș.I. se aproviziona cu cannabis de la inculpatul G.I., pentru a distribui drogul de risc către consumatorii finali.

Inculpații G.I. și inculpatul C.F. au fost ajutați în activitatea infracțională de inculpatul M.I.. Aceștia se aprovizionau atât cu droguri de risc (cannabis) cât și cu droguri de mare risc (cocaină, metadonă, MDMA) în principal din municipiul București, de la inculpatul M.G.F. care avea multiple cunoștințe în rândul traficanților de substanțe interzise și avea rolul de intermediar.
Ca regulă, inculpații G.I. și C.F. se deplasau în municipiul București pentru a cumpăra marfă împreună cu inculpatul M.I. , care avea rolul de a conduce mașina.

În cauză s-a stabilit faptul că inculpații G.I. și C.F. au distribuit droguri atât de risc cât și de mare risc către alți traficanți locali, precum inculpatul Ș.I., dar și către consumatori finali.

La data de 05.06.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Călărași și a municipiului București, în urma cărora au fost ridicate 30 de grame de cannabis, 14 comprimate de metadonă, 17 doze de cannabis, 50 de pliculețe cu cocaină, 1 grinder, 1 cântar de precizie, 4 telefoane mobile, 300 de euro și 1.350 de lei.

În cursul zilei, inculpații C.F. și Ș.I. vor fi prezentați Tribunalului Călărași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de inculpații G.I. și M.G.F. se va propune arestarea preventivă în lipsă pentru o perioadă de 30 de zile de la data prinderii acestora.

:: Sursa: www.diicot.ro

Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.