Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Corporate Drept penal Dreptul Uniunii Europene

Percheziții în România în cadrul unei anchete EPPO. UPDATE: Acord de recunoaştere a vinovăţiei

9 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Vineri, 6 octombrie 2023, Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a înaintat Tribunalului București trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, într-un caz de utilizare frauduloasă a fondurilor europene de către o firmă specializată în pictarea de icoane, potrivit unui comunicat.

***

Marți, 11 iulie 2023, Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a efectuat percheziții în județul Buzău, în cadrul unei anchete privind o societate specializată în pictarea de icoane, suspectată de fraudă cu subvenții și spălare de bani, potrivit unui comunicat.

Societatea a obținut finanțare europeană pentru achiziționarea de echipamente de susținere a creației artistice, inclusiv imprimante industriale și mașini de sculptură și gravură.

Cu toate acestea, potrivit probelor, a cumpărat utilajele din China la un preț mai mic decât cel practicat, prin intermediul unei alte companii create special în acest scop și controlată de doi dintre managerii beneficiarului fondurilor UE. Singurele activități comerciale ale acestei a doua societăți sunt importul și revânzarea de bunuri din China. Se crede că această societate a vândut echipamentul beneficiarului fondurilor la un preț de zece ori mai mare decât prețul inițial.

Potrivit anchetei, pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale, au fost ordonate transferuri bancare în conturile societății interpuse. În cele din urmă, se crede că suspecții ar fi efectuat retrageri de la bancomate din aceste conturi – obținând astfel profituri ilicite de cel puțin 80.000 de euro.

Pentru a ascunde tranzacțiile frauduloase, se crede că societatea ar fi prezentat facturi false și documente falsificate Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Perchezițiile au fost efectuate de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Buzău, sub coordonarea EPPO. Mai mulți suspecți au fost interogați.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului UE și a eventualelor cheltuieli judiciare, poliția a pus sechestru pe patru proprietăți (două apartamente și două terenuri), în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership