Vineri, 16 octombrie 2020, Ministerul Justiției a informat că în cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire si combatere a spălării banilor, ANABI asigură aplicarea bunelor practici în materie, potrivit unui comunicat.
ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile şi disponibile permanent. Acest sistem înregistrează fiecare tranzacţie, sumele şi adresele publice implicate. Cu toate acestea, blockchain-ul nu conține informații despre serviciile utilizate sau despre participanţi.
Cooperarea cu CHAINALYSIS s-a concretizat, în această primă etapă, prin atestarea adreselor publice ale ANABI. Prin această soluție, toate adresele de criptomoneda ce aparțin Agenţiei sunt marcate (flagged) ca aparținând unei entități guvernamentale din România, fiind astfel cunoscute de către toți operatorii şi participanții de pe piața criptomonedelor.
Aflaţi mai mult despre ANABI, Ministerul Justitiei, monede virtuale, prevenire si combatere a spălării banilorJURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.
Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară
Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare
Lex Discipulo Laus
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.